• OMX Baltic−0,19%298,97
  • OMX Riga0,07%891,39
  • OMX Tallinn−0,28%2 055,59
  • OMX Vilnius−0,01%1 206,2
  • S&P 500−0,01%6 296,79
  • DOW 30−0,32%44 342,19
  • Nasdaq 0,05%20 895,66
  • FTSE 1000,22%8 992,12
  • Nikkei 225−0,21%39 819,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,32
  • OMX Baltic−0,19%298,97
  • OMX Riga0,07%891,39
  • OMX Tallinn−0,28%2 055,59
  • OMX Vilnius−0,01%1 206,2
  • S&P 500−0,01%6 296,79
  • DOW 30−0,32%44 342,19
  • Nasdaq 0,05%20 895,66
  • FTSE 1000,22%8 992,12
  • Nikkei 225−0,21%39 819,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,32
  • 21.02.19, 09:13
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

180 миллионов и компании, связанные с Януковичем: опубликованы новые подробности по делу Swedbank

Издание Postimees опубликовало сегодня расследование, которое раскрывает подробности сомнительных переводов денег через эстонское отделение Swedbank.
180 миллионов и компании, связанные с Януковичем: опубликованы новые подробности по делу Swedbank
  • Foto: Jason Alden/Bloomberg
Журналистам известно как минимум 15 компаний, на счета которых двигались деньги из тех же предприятий, что связаны с отмыванием денег через Danske.
Самые крупные суммы переводились на счет эстонской фирмы Formus Baltic. В течение шести лет – с 2009 по 2015 годы – состоялся по крайней мере 161 вызывающий подозрения перевод на счета этой компании. Всего было переведено 98,7 миллионов долларов. Пояснение для всех переводов было идентичным: CONTR FW 914 DD 15.12.2008 FOR ELECTRONIC EQUIPMENT.
Платежи были получены от британской компании Wireberg LLP. Первые владельцы Wireberg - предприятия Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited - неоднократно упоминались прессой в связи с предполагаемыми схемами отмывания денег бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Статья продолжается после рекламы

Independent и New York Times писали, как эти компании якобы использовались украинскими олигархами и Януковичем для вывода крупных сумм денег из страны.
Milltown и Ireland & Overseas вышли из круга владельцев Wireberg к февралю 2012 года, и в тот же день новыми владельцами стали компании Intrahold A.G. и Monohold A.G., зарегистрированные на Сейшельских островах.
В 2014 году власти Сейшельских Островов объявили о возбуждении уголовного дела против Intrahold и Monohold по подозрению в отмывании денег, поскольку учреждение по финансовым расследованиям заявило, что эти компании были связаны с членами правительства Януковича.
Formus – не единственная
Хотя из эстонских компаний больше всего сомнительных денег получила Formus Baltic, это не единственная местная фирма, имеющая счет в Swedbank и связанная с подозрительными предприятиями. В распоряжении Postimees оказались выписки, в которых упоминается более тысячи подозрительных переводов на счета эстонских компаний в Swedbank.
В частности, интерес вызывают около 15 компаний, которые совершили сделки с иностранными предприятиями на общую сумму в 180 миллионов евро. Среди отправителей денег были практически все фирмы, упомянутые в печально известном отчете Билла Браудера о Danske – например, Jackwell LLP, Unitronic LLP и Everfront Sales LLP.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную