Адвокатское бюро Clifford Chance выпустило отчёт о расследовании происходившего в Swedbank.

- Главный офис Swedbank в Стокгольме
- Foto: Лийз Трейманн
Бюро Clifford Chance, занимающееся расследованием событий, происходивших в Swedbank с 2007 года по март 2019 года, обнародовало отчёт, в котором рассказало, что банк обслуживал клиентов, от которых в 2015 году отказался другой эстонский банк, поскольку усмотрел в них риск отмывания денег.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Европейские исследования и проведенные в Эстонии исследования мусора показывают, что черный рынок табачных и никотиновых изделий стремительно растет. Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист подчеркивает, что это не только проблема налоговых поступлений, но и комплексный вопрос, который непосредственно влияет на общественное здравоохранение, сотрудничество между учреждениями, государственный контроль и безопасность.