«Деньги мешками отправляли на дачу»: подробности дела Лиллевяли
Менеджеры компании «Анкор Инвест», входившей в холдинг Германа Лиллевяли GL Financial Group, рассказали следствию, как именно похищались деньги инвесторов, пишет «Медуза».
Сотрудники «Анкор Инвест» брали у клиентов деньги на покупку акций таких компаний, как General Motors, Apple, The Coca-Cola Company. После этого сотрудники другого подразделения «Анкор Инвест» покупали ценные бумаги так называемых мусорных компаний, созданных при участии Германа Лиллевяли. Затем компании, получившие деньги, обналичивали их и мешками отправляли на дачу Лиллевяли в Серебряном Бору, а в личных кабинетах инвесторов публиковали фиктивные отчеты.
Обвиняемые также предоставили следователям переписку по электронной почте с топ-менеджерами Лиллевяли, из которой следовало, что они лишь выполняли поручения бизнесмена.
Мошенничество на 150 миллионов долларов
Широкой общественности о Германе Лиллевяли (нынешняя фамилия - Хейнманн) стало известно, когда российское информационное агентство РБК сообщило, что ему было предъявлено обвинение в создании финансовой пирамиды под видом инвестиционной компании GL Financial Group, а также в том, что руководимая им преступная группировка присвоила деньги состоятельных клиентов, прикрываясь заключением брокерских договоров или управлением активами. При этом клиентам предоставлялась ложная информация о результатах операций с ценными бумагами. Общий убыток инвесторов оценивается в 150 миллионов долларов.
Корпоративные консультанты Германа Лиллевяли предлагали клиентам покупку акций таких крупных и известных компаний, как Apple, Nike, Under Armour, General Electric, Citigroup, Comcast, Expedia и других. Клиентам регулярно предоставлялись отчеты о росте портфелей акций. Однако фактически значительная часть денег клиентов вообще не была инвестирована в американские предприятия, либо деньги были инвестированы от имени компаний Лиллевяли, без учета интересов клиентов.
Когда в 2018 году Центральный банк России отозвал у компаний Лиллевяли лицензии на ведение деятельности на рынке ценных бумаг, предприниматель перестал отвечать на телефонные звонки клиентов - хотя ранее те могли говорить с ним напрямую.
В России было возбуждено уголовное дело, и в июне этого года Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Германа Лиллевяли по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его также разыскивал Интерпол. В прошлом году Герман Лиллевяли, использовавший эстонский паспорт с именем Херман Хейнманн, был задержан в США, где нарушил визовый режим. По сообщениям российской прессы, Лиллевяли/Хейнманна должны депортировать в Эстонию, но пока что он находится в США.
У Лиллевяли есть связи с Эстонией. Читайте подробнее: Братья Лиллевяли, участвовавшие в мошеннической схеме на 150 миллионов долларов, тесно связаны с Эстонией.