OMX Baltic−0,42%297,09
OMX Riga0,4%867,99
OMX Tallinn−0,13%1 958,56
OMX Vilnius−0,26%1 164,64
S&P 5000,15%5 569,06
DOW 300,35%40 669,36
Nasdaq −0,09%17 446,34
FTSE 1000,37%8 494,85
Nikkei 2250,87%36 360,64
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%92,88

OMX Baltic−0,42%297,09
OMX Riga0,4%867,99
OMX Tallinn−0,13%1 958,56
OMX Vilnius−0,26%1 164,64
S&P 5000,15%5 569,06
DOW 300,35%40 669,36
Nasdaq −0,09%17 446,34
FTSE 1000,37%8 494,85
Nikkei 2250,87%36 360,64
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%92,88

24.03.23, 13:13

Эстония надеется получить не менее 50 млн евро от штрафа Danske за отмывание денег

По словам министра юстиции Леа Данильсон-Ярг, переговоры между Государственной прокуратурой Эстонии и американскими коллегами о том, как разделить сумму штрафа Danske Bank за отмывание денег, продвигаются успешно.

dv.ee

Danske Bank уже отложил деньги на выплату штрафа. Фото иллюстративное.

Danske Bank уже отложил деньги на выплату штрафа. Фото иллюстративное.
Foto: Scanpix

По данным Äripäev, Эстония может получить от Danske Bank не менее 50 миллионов евро.

Штраф Danske составит 2,059 миллиарда долларов. По информации Danske, сумма будет разделена следующим образом: Минюст США получит 1,209 млрд долларов, надзор за ценными бумагами и биржей SEC – 178,6 млн долларов, а надзорные органы Дании – 4,749 млрд датских крон.

Ранее прокуратура заявила, что Эстония в принципе могла бы получить часть миллионов, выплаченных Danske Bank, но решение остается за властями США.

И хотя на данный момент США еще не огласили свой вердикт, Леа Данильсон-Ярг утверждает, что ситуация оптимистична: «Переговоры длятся уже несколько месяцев. Они продвигаются в положительном направлении, и есть основания полагать, что США поделится с Эстонией суммой штрафа Danske Bank. Поскольку для этого также необходимо согласие Министерства иностранных дел США, для завершения процесса потребуется некоторое время».

По словам министра, переговоры являются признаком хорошего сотрудничества с США. «В ходе международного судебного сотрудничества эстонские прокуроры в течение нескольких лет способствовали расследованию нарушений, чтобы Danske Bank мог быть привлечен к ответственности за отмывание денег как в Дании, так и в США», – считает Данильсон-Ярг.

В декабре прошлого года Danske Bank по соглашению с Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам согласился выплатить штраф в размере 2 миллиардов долларов.

Danske Bank обманул банки США и меры контроля по борьбе с отмыванием денег, предоставив доступ к американской финансовой системе клиентам эстонского филиала с высоким уровнем риска, которые проживали за пределами Эстонии, в том числе в России, сообщило Министерство юстиции США.

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости

09.11.22, 09:26

Бывший глава Danske Bank оправдан по делу на 325 млн долларов

Как сообщает Bloomberg, бывший глава Danske Bank Томас Борген оправдан в гражданском процессе, в ходе которого акционеры требовали от него 2,4 миллиарда датских крон (325 млн долларов) компенсации в связи с его ролью в скандале с отмыванием денег.

Новости

14.12.22, 08:02

Danske Bank заплатит 2 миллиарда долларов за мошенничество

Министерство юстиции США объявило во вторник, 13 декабря, о том, что крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела, пишет Rus.ERR.

Новости

04.01.23, 09:16

В ближайшее время станет ясно, достанется ли Эстонии часть штрафа Danske

Генеральный прокурор Андрес Пармас сегодня снова встретится с властями США, чтобы обсудить, может ли Эстония получить часть двухмиллиардного штрафа Danske Bank.

Content Marketing

30.04.25, 09:50

Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?

При запуске нового бизнеса зачастую основное внимание уделяется продукту, услуге или маркетинговому плану, однако в мире, где все большее распространение получают цифровые технологии, одной из важнейших ценностей в плане идентичности вашего бренда становится домен. Зачем он нужен, как его выбрать и на какие тренды следует обратить внимание в 2025 году? Основываясь на опыте, приобретенном как в Эстонии, так и за рубежом, мы составили обзор, который поможет вам легче сориентироваться в мире, связанном с доменами.