Эстония надеется получить не менее 50 млн евро от штрафа Danske за отмывание денег

    Danske Bank уже отложил деньги на выплату штрафа. Фото иллюстративное.Фото: Scanpix

    По словам министра юстиции Леа Данильсон-Ярг, переговоры между Государственной прокуратурой Эстонии и американскими коллегами о том, как разделить сумму штрафа Danske Bank за отмывание денег, продвигаются успешно.

    По данным Äripäev, Эстония может получить от Danske Bank не менее 50 миллионов евро.
    Штраф Danske составит 2,059 миллиарда долларов. По информации Danske, сумма будет разделена следующим образом: Минюст США получит 1,209 млрд долларов, надзор за ценными бумагами и биржей SEC – 178,6 млн долларов, а надзорные органы Дании – 4,749 млрд датских крон.
    Ранее прокуратура заявила, что Эстония в принципе могла бы получить часть миллионов, выплаченных Danske Bank, но решение остается за властями США.
    И хотя на данный момент США еще не огласили свой вердикт, Леа Данильсон-Ярг утверждает, что ситуация оптимистична: «Переговоры длятся уже несколько месяцев. Они продвигаются в положительном направлении, и есть основания полагать, что США поделится с Эстонией суммой штрафа Danske Bank. Поскольку для этого также необходимо согласие Министерства иностранных дел США, для завершения процесса потребуется некоторое время».
    По словам министра, переговоры являются признаком хорошего сотрудничества с США. «В ходе международного судебного сотрудничества эстонские прокуроры в течение нескольких лет способствовали расследованию нарушений, чтобы Danske Bank мог быть привлечен к ответственности за отмывание денег как в Дании, так и в США», – считает Данильсон-Ярг.
    В декабре прошлого года Danske Bank по соглашению с Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам согласился выплатить штраф в размере 2 миллиардов долларов.
    Danske Bank обманул банки США и меры контроля по борьбе с отмыванием денег, предоставив доступ к американской финансовой системе клиентам эстонского филиала с высоким уровнем риска, которые проживали за пределами Эстонии, в том числе в России, сообщило Министерство юстиции США.
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Reuters: подписка на Reddit превысила предложение в пять раз
По данным источников Reuters, подписка на Reddit на данный момент превышает предложение в четыре-пять раз. Это свидетельствует о том, что капитализация медиаплатформы по итогам размещения может достигнуть $6,5 млрд.
По данным источников Reuters, подписка на Reddit на данный момент превышает предложение в четыре-пять раз. Это свидетельствует о том, что капитализация медиаплатформы по итогам размещения может достигнуть $6,5 млрд.
Тийт Пруули: обсудим введение налога на собак!
Продвижение идеи налога на собак – стоящая мысль, считает предприниматель Тийт Пруули.
Продвижение идеи налога на собак – стоящая мысль, считает предприниматель Тийт Пруули.
«Вечером стулья – утром деньги». Боль в спине вдохновила таллиннца начать бизнес
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.