Эстония надеется получить не менее 50 млн евро от штрафа Danske за отмывание денег

    Danske Bank уже отложил деньги на выплату штрафа. Фото иллюстративное.Фото: Scanpix

    По словам министра юстиции Леа Данильсон-Ярг, переговоры между Государственной прокуратурой Эстонии и американскими коллегами о том, как разделить сумму штрафа Danske Bank за отмывание денег, продвигаются успешно.

    По данным Äripäev, Эстония может получить от Danske Bank не менее 50 миллионов евро.
    Штраф Danske составит 2,059 миллиарда долларов. По информации Danske, сумма будет разделена следующим образом: Минюст США получит 1,209 млрд долларов, надзор за ценными бумагами и биржей SEC – 178,6 млн долларов, а надзорные органы Дании – 4,749 млрд датских крон.
    Ранее прокуратура заявила, что Эстония в принципе могла бы получить часть миллионов, выплаченных Danske Bank, но решение остается за властями США.
    И хотя на данный момент США еще не огласили свой вердикт, Леа Данильсон-Ярг утверждает, что ситуация оптимистична: «Переговоры длятся уже несколько месяцев. Они продвигаются в положительном направлении, и есть основания полагать, что США поделится с Эстонией суммой штрафа Danske Bank. Поскольку для этого также необходимо согласие Министерства иностранных дел США, для завершения процесса потребуется некоторое время».
    По словам министра, переговоры являются признаком хорошего сотрудничества с США. «В ходе международного судебного сотрудничества эстонские прокуроры в течение нескольких лет способствовали расследованию нарушений, чтобы Danske Bank мог быть привлечен к ответственности за отмывание денег как в Дании, так и в США», – считает Данильсон-Ярг.
    В декабре прошлого года Danske Bank по соглашению с Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам согласился выплатить штраф в размере 2 миллиардов долларов.
    Danske Bank обманул банки США и меры контроля по борьбе с отмыванием денег, предоставив доступ к американской финансовой системе клиентам эстонского филиала с высоким уровнем риска, которые проживали за пределами Эстонии, в том числе в России, сообщило Министерство юстиции США.
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Члены Рийгикогу выжали из компенсаций все: народ оплатил антипрививочную литературу и суд по э-выборам
Онколог-реформист Хеле Эвераус заплатила за антипрививочную и псевдонаучную литературу, а EKRE оплатила счет адвокату Паулю Кересу в размере 6500 евро за жалобу, поданную на электронные выборы в Верховный суд.
Онколог-реформист Хеле Эвераус заплатила за антипрививочную и псевдонаучную литературу, а EKRE оплатила счет адвокату Паулю Кересу в размере 6500 евро за жалобу, поданную на электронные выборы в Верховный суд.
Технологические гиганты потянули Nasdaq вниз
Фондовые индексы США упали в среду после неожиданного повышения процентной ставки в Канаде, падения китайского экспорта и экономических препятствий, отмеченных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это вызывало новые опасения по поводу перспектив экономики.
Фондовые индексы США упали в среду после неожиданного повышения процентной ставки в Канаде, падения китайского экспорта и экономических препятствий, отмеченных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это вызывало новые опасения по поводу перспектив экономики.
Передовица ДВ: нет смысла просто бросать деньги в чёрную дыру
Простое перераспределение бюджетного пирога не спасёт эстонские регионы от вымирания, на помощь могла бы прийти частная инициатива, но для неё необходимы благоприятные условия.
Простое перераспределение бюджетного пирога не спасёт эстонские регионы от вымирания, на помощь могла бы прийти частная инициатива, но для неё необходимы благоприятные условия.
«Как только началась война, всех клиентов из стран риска мы перевели на предоплату»
В гостях у подкаста «Деловые люди» Дмитрий Синицын, владелец и член правления эстонской компании Entra Grupp, которая занимается продажей строительной и сельскохозяйственной техники, а также соответствующих запчастей.
В гостях у подкаста «Деловые люди» Дмитрий Синицын, владелец и член правления эстонской компании Entra Grupp, которая занимается продажей строительной и сельскохозяйственной техники, а также соответствующих запчастей.