• OMX Baltic0,01%298,86
  • OMX Riga−0,52%928,61
  • OMX Tallinn−0,03%1 974,62
  • OMX Vilnius−0,12%1 291,5
  • S&P 500−0,09%6 840,51
  • DOW 30−0,38%47 560,29
  • Nasdaq 0,13%23 576,49
  • FTSE 1000,25%9 666,25
  • Nikkei 225−0,1%50 602,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,3
  • OMX Baltic0,01%298,86
  • OMX Riga−0,52%928,61
  • OMX Tallinn−0,03%1 974,62
  • OMX Vilnius−0,12%1 291,5
  • S&P 500−0,09%6 840,51
  • DOW 30−0,38%47 560,29
  • Nasdaq 0,13%23 576,49
  • FTSE 1000,25%9 666,25
  • Nikkei 225−0,1%50 602,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,3
  • 14.12.22, 08:02

Danske Bank заплатит 2 миллиарда долларов за мошенничество

Министерство юстиции США объявило во вторник, 13 декабря, о том, что крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела, пишет Rus.ERR.
Danske Bank заплатит 2 миллиарда долларов за мошенничество
  • Foto: LIIS TREIMANN
В заявлении Danske Bank признает, что обманывал банки США в период с 2008 по 2016 год. При этом эстонский филиал банка обслуживал нерезидентов, также приехавших из России.
По данным прокуратуры США, филиал банка в Эстонии заманивал клиентов, позволяя им переводить крупные суммы денег без особого контроля. По сообщению агентства Reuters, таким образом Россия и другие клиенты с высоким уровнем риска получили доступ к банкам США.
Министерство юстиции США заявило, что Danske Bank знал о незаконных транзакциях уже в 2014 году. Власти США расследовали деятельность банка в нескольких странах, включая Великобританию, Данию и Эстонию.

Статья продолжается после рекламы

Похожие статьи

Новости
  • 13.12.22, 10:02
Работа рижского Baltic International Bank остановлена: в здание ворвался спецназ полиции
Подразделение спецназа полиции ворвалось в здание Baltic International Bank на улице Грециниеку в Риге, сообщает Rus.Delfi со ссылкой на LETA.
Новости
  • 07.12.22, 09:20
Банк Morgan Stanley сокращает 1600 работников
Инвестиционный банк Morgan Stanley сокращает около 1600 рабочих мест – это примерно 2% от общей численности персонала, сообщает BBC News.
Новости
  • 05.12.22, 15:42
Украина начала национализацию бывшего «Альфа-банка Украина»
Украинские власти начали национализацию бывшего «Альфа-банка Украина», переименованного в Сенс банк, который имеет акционеров российского происхождения. Об этом заявил в воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает TACC.
Mнения
  • 13.12.22, 12:14
Козе: рост процентных ставок в США может замедлиться, в Европе все не так радужно
Позитивные настроения на развитых рынках поддерживаются надеждами на то, что инфляция достигла своего пика, пишет управляющий активами Private Banking Luminor Калле Козе.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную