• OMX Baltic0,11%295,88
  • OMX Riga0,1%921,32
  • OMX Tallinn0,09%2 008,17
  • OMX Vilnius−0,11%1 232,36
  • S&P 500−0,32%6 481,5
  • DOW 30−0,48%45 400,86
  • Nasdaq −0,03%21 700,39
  • FTSE 100−0,09%9 208,21
  • Nikkei 2251,03%43 018,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,16
  • OMX Baltic0,11%295,88
  • OMX Riga0,1%921,32
  • OMX Tallinn0,09%2 008,17
  • OMX Vilnius−0,11%1 232,36
  • S&P 500−0,32%6 481,5
  • DOW 30−0,48%45 400,86
  • Nasdaq −0,03%21 700,39
  • FTSE 100−0,09%9 208,21
  • Nikkei 2251,03%43 018,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,16
  • 14.12.22, 08:02

Danske Bank заплатит 2 миллиарда долларов за мошенничество

Министерство юстиции США объявило во вторник, 13 декабря, о том, что крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела, пишет Rus.ERR.
Danske Bank заплатит 2 миллиарда долларов за мошенничество
  • Foto: LIIS TREIMANN
В заявлении Danske Bank признает, что обманывал банки США в период с 2008 по 2016 год. При этом эстонский филиал банка обслуживал нерезидентов, также приехавших из России.
По данным прокуратуры США, филиал банка в Эстонии заманивал клиентов, позволяя им переводить крупные суммы денег без особого контроля. По сообщению агентства Reuters, таким образом Россия и другие клиенты с высоким уровнем риска получили доступ к банкам США.
Министерство юстиции США заявило, что Danske Bank знал о незаконных транзакциях уже в 2014 году. Власти США расследовали деятельность банка в нескольких странах, включая Великобританию, Данию и Эстонию.

Статья продолжается после рекламы

Похожие статьи

Новости
  • 13.12.22, 10:02
Работа рижского Baltic International Bank остановлена: в здание ворвался спецназ полиции
Подразделение спецназа полиции ворвалось в здание Baltic International Bank на улице Грециниеку в Риге, сообщает Rus.Delfi со ссылкой на LETA.
Новости
  • 07.12.22, 09:20
Банк Morgan Stanley сокращает 1600 работников
Инвестиционный банк Morgan Stanley сокращает около 1600 рабочих мест – это примерно 2% от общей численности персонала, сообщает BBC News.
Новости
  • 05.12.22, 15:42
Украина начала национализацию бывшего «Альфа-банка Украина»
Украинские власти начали национализацию бывшего «Альфа-банка Украина», переименованного в Сенс банк, который имеет акционеров российского происхождения. Об этом заявил в воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает TACC.
Mнения
  • 13.12.22, 12:14
Козе: рост процентных ставок в США может замедлиться, в Европе все не так радужно
Позитивные настроения на развитых рынках поддерживаются надеждами на то, что инфляция достигла своего пика, пишет управляющий активами Private Banking Luminor Калле Козе.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную