• OMX Baltic0,23%320,14
  • OMX Riga−0,71%901,14
  • OMX Tallinn0,4%2 096,62
  • OMX Vilnius−0,14%1 412,34
  • S&P 5000,00%6 976,44
  • DOW 300,00%49 407,66
  • Nasdaq 0,56%23 592,11
  • FTSE 100−0,93%10 245,21
  • Nikkei 2253,92%54 720,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,79
  • OMX Baltic0,23%320,14
  • OMX Riga−0,71%901,14
  • OMX Tallinn0,4%2 096,62
  • OMX Vilnius−0,14%1 412,34
  • S&P 5000,00%6 976,44
  • DOW 300,00%49 407,66
  • Nasdaq 0,56%23 592,11
  • FTSE 100−0,93%10 245,21
  • Nikkei 2253,92%54 720,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,79
  • 14.12.22, 08:02

Danske Bank заплатит 2 миллиарда долларов за мошенничество

Министерство юстиции США объявило во вторник, 13 декабря, о том, что крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела, пишет Rus.ERR.
Danske Bank заплатит 2 миллиарда долларов за мошенничество
  • Foto: LIIS TREIMANN
В заявлении Danske Bank признает, что обманывал банки США в период с 2008 по 2016 год. При этом эстонский филиал банка обслуживал нерезидентов, также приехавших из России.
По данным прокуратуры США, филиал банка в Эстонии заманивал клиентов, позволяя им переводить крупные суммы денег без особого контроля. По сообщению агентства Reuters, таким образом Россия и другие клиенты с высоким уровнем риска получили доступ к банкам США.
Министерство юстиции США заявило, что Danske Bank знал о незаконных транзакциях уже в 2014 году. Власти США расследовали деятельность банка в нескольких странах, включая Великобританию, Данию и Эстонию.

Статья продолжается после рекламы

Похожие статьи

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную