Гигантская мошенническая схема с коноплей: деньги могли проходить через Эстонию

Недавно вступившим в силу решением суда бывшие члены правления компании Garantex Europe OÜ с российскими корнями Георгий-Пеэтер Стуколкин и Март Стуколкин были признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве к оказанию несанкционированных финансовых услуг, и приговорены к полутора годам лишения свободы условно.

По требованию США индийские власти задержали литовца Алексея Бещекова, который, как утверждается, управлял криптовалютной биржей Garantex объемом 96 миллиардов долларов. Через биржу отмывали деньги террористические организации, наркоторговцы и киберпреступники, пишет CNN.

Эстонская компания Garantex Europe OÜ попала в список предприятий, транзакции с которыми запрещены для американских организаций и частных лиц. В список также попали «Первый канал», «Россия-1», НТВ и другие организации.

После введения американских санкций против эстонской компании, местные банки стали блокировать личные счета предпринимательницы, хотя, по ее словам, Бюро по борьбе с отмыванием денег подтверждает, что в ЕС на нее не распространяются никакие санкции.

Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.