OMX Baltic0,31%315,49
OMX Riga−0,54%924,85
OMX Tallinn0,08%2 070,46
OMX Vilnius0,38%1 374,34
S&P 500−0,34%6 920,93
DOW 30−0,94%48 996,08
Nasdaq 0,16%23 584,28
FTSE 100−0,28%10 020,46
Nikkei 225−1,63%51 117,26
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%94,01

OMX Baltic0,31%315,49
OMX Riga−0,54%924,85
OMX Tallinn0,08%2 070,46
OMX Vilnius0,38%1 374,34
S&P 500−0,34%6 920,93
DOW 30−0,94%48 996,08
Nasdaq 0,16%23 584,28
FTSE 100−0,28%10 020,46
Nikkei 225−1,63%51 117,26
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%94,01

04.07.07, 15:48

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Новый закон затруднит отмывание денег

Согласно новому закону должностное лицо, за исключением кредитного учреждения, должно будет сообщать в Бюро данных по отмыванию денег о каждой сделке, в которой наличными или иной валюте выплачивается 500 000 крон и больше.

Значительное изменение в законе предусматривает для предпринимателей регистрационное обязательство в учреждении экономической деятельности. В числе прочих должны регистрироваться также фирмы, предлагающие SMS кредиты.

Статья продолжается после рекламы

После вступления в силу проекта увеличится круг лиц, обязанных в силу своей экономической, профессиональной и служебной деятельности применять требования закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.

В число таких лиц входят банки и все оказывающие финансовые услуги предприятия, организаторы лотерей, владельцы ломбардов, аудиторы, бухгалтерские и консультационные фирмы. Все торговые предприятия, получающие наличными свыше 200 000 крон (либо в иной валюте), и в некоторых случаях нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, банкротные управляющие и прочие лица, оказывающие юридические услуги.

Проект регулирует точнее, чем действующий закон, идентификацию и проверку участвующего в сделке лица или клиента.