OMX Baltic0,43%285,18
OMX Riga−0,44%873,1
OMX Tallinn0,54%1 800,58
OMX Vilnius0,3%1 121,15
S&P 5001%5 996,66
DOW 300,78%43 487,83
Nasdaq 1,51%19 630,2
FTSE 1000,21%8 522,82
Nikkei 2251,17%38 902,5
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,97
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%105,18

OMX Baltic0,43%285,18
OMX Riga−0,44%873,1
OMX Tallinn0,54%1 800,58
OMX Vilnius0,3%1 121,15
S&P 5001%5 996,66
DOW 300,78%43 487,83
Nasdaq 1,51%19 630,2
FTSE 1000,21%8 522,82
Nikkei 2251,17%38 902,5
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,97
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%105,18

04.07.07, 15:48

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Новый закон затруднит отмывание денег

Согласно новому закону должностное лицо, за исключением кредитного учреждения, должно будет сообщать в Бюро данных по отмыванию денег о каждой сделке, в которой наличными или иной валюте выплачивается 500 000 крон и больше.

Значительное изменение в законе предусматривает для предпринимателей регистрационное обязательство в учреждении экономической деятельности. В числе прочих должны регистрироваться также фирмы, предлагающие SMS кредиты.

После вступления в силу проекта увеличится круг лиц, обязанных в силу своей экономической, профессиональной и служебной деятельности применять требования закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.

В число таких лиц входят банки и все оказывающие финансовые услуги предприятия, организаторы лотерей, владельцы ломбардов, аудиторы, бухгалтерские и консультационные фирмы. Все торговые предприятия, получающие наличными свыше 200 000 крон (либо в иной валюте), и в некоторых случаях нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, банкротные управляющие и прочие лица, оказывающие юридические услуги.

Проект регулирует точнее, чем действующий закон, идентификацию и проверку участвующего в сделке лица или клиента.