Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
Новый закон затруднит отмывание денег
Согласно новому закону должностное лицо, за
исключением кредитного учреждения, должно будет сообщать в Бюро данных по
отмыванию денег о каждой сделке, в которой наличными или иной валюте
выплачивается 500 000 крон и больше.
Значительное изменение в законе предусматривает для предпринимателей регистрационное обязательство в учреждении экономической деятельности. В числе прочих должны регистрироваться также фирмы, предлагающие SMS кредиты.
После вступления в силу проекта увеличится круг лиц, обязанных в силу своей экономической, профессиональной и служебной деятельности применять требования закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.
В число таких лиц входят банки и все оказывающие финансовые услуги предприятия, организаторы лотерей, владельцы ломбардов, аудиторы, бухгалтерские и консультационные фирмы. Все торговые предприятия, получающие наличными свыше 200 000 крон (либо в иной валюте), и в некоторых случаях нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, банкротные управляющие и прочие лица, оказывающие юридические услуги.
Проект регулирует точнее, чем действующий закон, идентификацию и проверку участвующего в сделке лица или клиента.