Artikkel
  • Поделиться:
    Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Новый закон затруднит отмывание денег

    Согласно новому закону должностное лицо, за исключением кредитного учреждения, должно будет сообщать в Бюро данных по отмыванию денег о каждой сделке, в которой наличными или иной валюте выплачивается 500 000 крон и больше.

    Значительное изменение в законе предусматривает для предпринимателей регистрационное обязательство в учреждении экономической деятельности. В числе прочих должны регистрироваться также фирмы, предлагающие SMS кредиты.
    После вступления в силу проекта увеличится круг лиц, обязанных в силу своей экономической, профессиональной и служебной деятельности применять требования закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.
    В число таких лиц входят банки и все оказывающие финансовые услуги предприятия, организаторы лотерей, владельцы ломбардов, аудиторы, бухгалтерские и консультационные фирмы. Все торговые предприятия, получающие наличными свыше 200 000 крон (либо в иной валюте), и в некоторых случаях нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, банкротные управляющие и прочие лица, оказывающие юридические услуги.
    Проект регулирует точнее, чем действующий закон, идентификацию и проверку участвующего в сделке лица или клиента.
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

По 0,5 или все-таки 0,75? Что будет со ставкой в июле?
Прошло уже две недели после последнего заседания ФРС, где впервые с 1994-го года ставка была повышена на 75 базисных пунктов или, простыми словами, на 0,75 процентов. Еще в мае вряд ли кто-то поверил бы в такой исход. Но сейчас, за месяц до следующего заседания, инвесторы и аналитики уверены, что и июльская «встреча» банкиров Федеральной резервной системы закончится решением сделать серьезный шаг в сторону удорожания кредитов, т.е. в борьбе с инфляцией.
Прошло уже две недели после последнего заседания ФРС, где впервые с 1994-го года ставка была повышена на 75 базисных пунктов или, простыми словами, на 0,75 процентов. Еще в мае вряд ли кто-то поверил бы в такой исход. Но сейчас, за месяц до следующего заседания, инвесторы и аналитики уверены, что и июльская «встреча» банкиров Федеральной резервной системы закончится решением сделать серьезный шаг в сторону удорожания кредитов, т.е. в борьбе с инфляцией.
Мертсина: перспективы розничной торговли стремительно ухудшаются
Рост объема доходов от продаж, то есть рост продаж на предприятиях розничной торговли с поправкой на цены, в мае замедлился до двух процентов. Такое резкое замедление роста было ожидаемо, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Рост объема доходов от продаж, то есть рост продаж на предприятиях розничной торговли с поправкой на цены, в мае замедлился до двух процентов. Такое резкое замедление роста было ожидаемо, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
BLRT вновь не платит дивиденды, несмотря на рекордные продажи
Рост цен и множество новых контрактов в сфере судоремонта принесли промышленному концерну BLRT по результатам прошлого года не только рекордную выручку от продаж, но и, как обычно, значительную прибыль. Тем не менее, миноритарные акционеры опять не сумели найти общий язык с руководством BLRT, и компания в очередной раз не выплатит дивиденды.
Рост цен и множество новых контрактов в сфере судоремонта принесли промышленному концерну BLRT по результатам прошлого года не только рекордную выручку от продаж, но и, как обычно, значительную прибыль. Тем не менее, миноритарные акционеры опять не сумели найти общий язык с руководством BLRT, и компания в очередной раз не выплатит дивиденды.