8 августа 2007

American Express обвиняют в отмывании денег

Федеральные власти США обвиняют американскую финансовую компанию American Express Co. в причастности к отмыванию денег. Совместная комиссия Федеральной резервной системы и Министерства финансов США по борьбе с экономическими преступлениям (FinCen ) совместно с министерством юстиции страны обязали American Express выплатить штраф в размере $65 млн. за причастность к отмыванию денег.

Власти Соединенных Штатов считают дочерние подразделения компании - American Express Bank International (Майами) и American Express Travel Related Services Co. Inc. (Солт-Лейк-Сити) виновными в отсутствии должной степени защиты против незаконных транзакций, что без ведома банка способствовало отмыванию денег наркоторговцев в период с конца 1999 г. по апрель 2004 г.

«Система мониторинга международных транзакций банка была непригодна для выявления, определения и сообщения о незаконной деятельности по отмыванию денег», - говорится в заявлении FinCen.

American Express согласилась с этим положением «не признавая правильности обвинений, но и не оспаривая их» и достигла договоренности с Минюстом США в выплате штрафа, взяв на себя обязательства создать необходимую систему защиты. Теперь Минюст снимет все обвинения с американской компании, пишет портал Marketing.

Напомним, что American Express является одной из самых известных финансовых компаний Америки. По данным консалтинговой группы Interbrand, American Express входит в двадцатку самых дорогих брэндов мира за 2007 год (занимает 15 позицию) со стоимостью в $20,8 млрд.

Самое читаемое