- OMX Baltic0,53%314,39
- OMX Riga0,31%930,34
- OMX Tallinn−0,01%2 064,94
- OMX Vilnius0,62%1 368,08
- S&P 5000,62%6 944,82
- DOW 300,99%49 462,08
- Nasdaq 0,65%23 547,17
- FTSE 100−0,24%10 098,71
- Nikkei 225−1,06%51 961,98
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%94,01
- OMX Baltic0,53%314,39
- OMX Riga0,31%930,34
- OMX Tallinn−0,01%2 064,94
- OMX Vilnius0,62%1 368,08
- S&P 5000,62%6 944,82
- DOW 300,99%49 462,08
- Nasdaq 0,65%23 547,17
- FTSE 100−0,24%10 098,71
- Nikkei 225−1,06%51 961,98
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%94,01
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Tavid – обманщик или обманутый?
Фирмы, связанные с Дмитрием Абрамкиным,
которого арестовали в Болгарии по подозрению в отмывании денег в крупных
размерах, зарегистрированные по его домашнему адресу в Таллинне на улице Кеэмия,
осуществляли с фирмой Tavid сделки по обмену валюты на десятки миллионов
крон.
Прокуратура Болгарии подозревает в отмывании денег российской мафии местное предприятие Optima Ca, исполнительным директором которой был Дмитрий Абрамкин.
При перечислении денег из России использовались фальшивые документы и подложные сделки. Согласно подозрению, около полумиллиарда евро было перечислено и на счета AS Tavid, а затем изъято с них наличными.
Абрамкин был арестован 23 мая прошлого года и до сих пор находится под стражей.
Один из авторов статьи об отмывании денег через Болгарию и Эстонию, опубликованной в болгарской газете «24 часа», Момчил Индёв сообщил газете Aripaev, что Optima Ca, зарегистрированная в Болгарии в качестве фирмы недвижимости, была до сих пор совершенно не известна общественности. «В Болгарии работает много фирм недвижимости, основанных на иностранном капитале, на которые никто не обращал внимания», - отметил Индёв.
В Эстонии с Абрамкиным связаны три фирмы – Instmark, Sevenert и Montevalle. У двух первых из них, судя по отчётам, были в 2006 году требования к Tavid, причём фирма Instmark была связана с крупнейшим в Эстонии случаем отмывания денег.
Расследовавший этот случай государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус сказал, что хотя в болгарском деле мелькают те же имена и названия фирм, это все же самостоятельное расследование.
«Просьба Болгарии о правовой помощи касается других сделок, совершавшихся в другое время, и выполняться она будет самостоятельно. Мы не передаем материалы нашего дела. Но схема нашего случая 2007 года и болгарского, видимо, одна и та же. И фигуранты совпадают, но на сей раз в схему вовлечена и Болгария», - рассказал Эвестус.
По словам Эвестуса, пару лет назад Эстония обратилась к российским властям с ходатайством о правовой помощи, содержавшем примерно сто страниц, но до сих пор не получила на него никакого ответа.
«Дело повисло. С той стороны полное молчание. Возможно, из-за большого объема дела на него потребуется много времени, но окончательное решение зависит от российского ответа», - отметил Эвестус.
«На российской стороне никто не стал углубляться в вопрос, каково происхождение этих денег. Заявили, что оно не вызывает сомнений, и никакого дела не возбуждали и следствия не начинали, - добавил прокурор. – Меня сейчас очень интересует, как Болгарии удастся установить то, что нам с Россией установить не удалось. Сегодня нет никаких намеков на то, откуда деньги. Я не исключаю, что они из одного источника».
По его словам, сейчас бросать тень на Tavid не стоит. «В Tavid деньги пришли, чтобы очиститься. Знали ли в фирме об этом? Как по нашему, так и по болгарскому расследованию пока получается, что Tavid вы ступал как добросовестная фирма», - сказал Эвестус.
Горячие новости
«Очевидно, что Эстония и другие страны использовались для отмывания денег, не подлежит сомнению, что с деньгами совершались какие-то операции и сделки, по которым эти лица не смогли ни здесь, ни в других странах дать вразумительных пояснений. Все это остается открытым, происхождение денег осталось не проясненным, и для дальнейшего расследования необходима помощь правоохранительных органов Российской Федерации", - подытожил госпрокурор.
Между тем, директор AS Tavid Куно Ряэк выразил удивление тем шумом, который вызвала в эстонских СМИ публикация в скромной, как он выразился, болгарской газете, где к тому же, по его словам, вместо фактов много спекуляции. От прямых ответов на большинство конкретных вопросов Ряэк уклонился, отметив лишь, что у фирмы Tavid нет причин не доверять официально зарегистрированным в Эстонии и имеющим официальные счета в эстонских банках предприятиям.
Autor: Кадри Якобсон
Похожие статьи
Несмотря на то, что за последние 10 лет компания Tavid увеличила оборот с 1,6 до 150 млн., прошлый год стал для неё худшим.
Знаете ли вы, какую долгую историю имеет Forus Takso и какие разнообразные возможности есть в приложении Forus? Ответьте на вопросы викторины и узнайте! В конце викторины всех участников ждет сюрприз.
Самые читаемые
1
2
3
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную