Подозрение: Эстония - прачечная для финнов?

Финская полиция расследует обстоятельства схемы отмывания денег в финской провинции Центральная Остроботния. Полиция предполагает, что в афере замешаны финские предприятия, отмывавшие деньги через Эстонию.

По словам ведущего расследование комиссара полиции города Вааса Маркуса Симпанена, деньги отмывались преступным путем в течение полутора лет в период с 2007-го по 2009 год, сообщает rus.DELFI.ee.

Мошенники оплачивали счета с помощью банковских переводов в Эстонию, где злоумышленники снимали наличные деньги из банковских автоматов и перевозили их обратно в Финляндию.

С аферой предположительно связаны около 10 строительных и металлообрабатывающих предприятий.

Предполагаемый преступник — 30-летний финн, который подозревается еще в нескольких серьезных экономических преступлениях.

Autor: dv.ee Istsenko Olga