Финская полиция расследует обстоятельства
схемы отмывания денег в финской провинции Центральная Остроботния. Полиция
предполагает, что в афере замешаны финские предприятия, отмывавшие деньги через
Эстонию.
По словам ведущего расследование комиссара полиции города Вааса Маркуса Симпанена, деньги отмывались преступным путем в течение полутора лет в период с 2007-го по 2009 год, сообщает
rus.DELFI.ee.
Мошенники оплачивали счета с помощью банковских переводов в Эстонию, где злоумышленники снимали наличные деньги из банковских автоматов и перевозили их обратно в Финляндию.
С аферой предположительно связаны около 10 строительных и металлообрабатывающих предприятий.
Статья продолжается после рекламы
Предполагаемый преступник — 30-летний финн, который подозревается еще в нескольких серьезных экономических преступлениях.
Autor: dv.ee Istsenko Olga
Похожие статьи
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.