Чёрные овцы среди поставщиков Olerex

Далее шла знакомая Налоговому департаменту схема. Фирма Hulgimuuk не подала декларации за май и перерегистрировалась в Маарду. Незадолго до упомянутых сделок собственником фирмы стал неизвестный латыш Эдмундс Кула. До этого она некоторое время принадлежала Дмитрию Унрау. Указанные в коммерческом регистре телефоны не работают, а с Унрау газете Aripaev связаться не удалось.

Подобная схема повторилась и в следующем месяце с другой фирмой, продавшей Olerex топливо. 3 и 11 июня фирма Olerex перечислила Sentel Oil Invest OU около 100 000 евро (свыше 1,5 млн. крон). Что самое интересное, фирма Sentel Oil Invest была занесена в регистр занимающихся продажей топлива компаний всего за месяц до сделки, а 20 июня её уже вычеркнули из регистра за невыполнение предписаний Налогового департамента. Sentel Oil Invest была зарегистрирована в том же здании в Маарду, что и Hulgimuuk, но там об этих фирмах никто ничего не знал.

Задолженность Sentel Oil Invest перед государством составила 100 000 евро плюс не поданная декларация за июнь. Во время сделки с Olerex фирма принадлежала Вадиму Иванову, который по телефону сообщил, что ничего о ней не знает, так как продал своему знакомому имя которого он не мог вспомнить и с которым вообще больше не общается.

Розничные сети сами могли бы бороться с мошенничеством

По словам заместителя генерального директора Налогового и таможенного департамента Эгона Веэрмяэ, вопрос заключается в том, сознательно автозаправки приобретают топливо у мошенников или нет.