- OMX Baltic−0,96%312,52
- OMX Riga0,13%883,02
- OMX Tallinn−0,17%2 113,27
- OMX Vilnius−0,56%1 447,88
- S&P 500−0,57%7 370,93
- DOW 30−0,6%49 407,58
- Nasdaq −0,85%26 049,64
- FTSE 100−0,3%10 238,82
- Nikkei 2250,52%62 742,57
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%86,59
- OMX Baltic−0,96%312,52
- OMX Riga0,13%883,02
- OMX Tallinn−0,17%2 113,27
- OMX Vilnius−0,56%1 447,88
- S&P 500−0,57%7 370,93
- DOW 30−0,6%49 407,58
- Nasdaq −0,85%26 049,64
- FTSE 100−0,3%10 238,82
- Nikkei 2250,52%62 742,57
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%86,59
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Чёрные овцы среди поставщиков Olerex
У сети Olerex есть причины краснеть за своих партнёров, поведение которых имеет характерные для налогового мошенничества черты.
Несколько недель назад фирма Olerex сообщила, что продлила договор поставки с литовским топливным заводом Orlen Lietuva, расторгнув после опубликования в газете Aripaev статьи договор с Vikingfuel. И на самом деле, Olerex закупает большую часть топлива у дочерней компании Orlen Lietuva, эстонской фирмы Mazeikiu Nafta Trading House, но есть здесь и другая сторона.
Новые подозрительные фирмы
Сейчас выявилось ещё два подозрительных поставщика. 12 и 14 мая прошлого года фирма Olerex перечислила 67 000 евро (свыше миллиона крон) фирме Hulgimuuk OU, которая на тот момент была зарегистрирована в одной мустамяэской квартире.
Далее шла знакомая Налоговому департаменту схема. Фирма Hulgimuuk не подала декларации за май и перерегистрировалась в Маарду. Незадолго до упомянутых сделок собственником фирмы стал неизвестный латыш Эдмундс Кула. До этого она некоторое время принадлежала Дмитрию Унрау. Указанные в коммерческом регистре телефоны не работают, а с Унрау газете Aripaev связаться не удалось.
Подобная схема повторилась и в следующем месяце с другой фирмой, продавшей Olerex топливо. 3 и 11 июня фирма Olerex перечислила Sentel Oil Invest OU около 100 000 евро (свыше 1,5 млн. крон). Что самое интересное, фирма Sentel Oil Invest была занесена в регистр занимающихся продажей топлива компаний всего за месяц до сделки, а 20 июня её уже вычеркнули из регистра за невыполнение предписаний Налогового департамента. Sentel Oil Invest была зарегистрирована в том же здании в Маарду, что и Hulgimuuk, но там об этих фирмах никто ничего не знал.
Задолженность Sentel Oil Invest перед государством составила 100 000 евро плюс не поданная декларация за июнь. Во время сделки с Olerex фирма принадлежала Вадиму Иванову, который по телефону сообщил, что ничего о ней не знает, так как продал своему знакомому имя которого он не мог вспомнить и с которым вообще больше не общается.
Розничные сети сами могли бы бороться с мошенничеством
По словам заместителя генерального директора Налогового и таможенного департамента Эгона Веэрмяэ, вопрос заключается в том, сознательно автозаправки приобретают топливо у мошенников или нет.
Горячие новости
«Мы объясняли топливным фирмам, что они сами могут во многом регулировать ситуацию. Если тебе предлагает дешёвое топливо фирма, в которой, по сути, работает всего один человек, или лицо, которое каждый месяц меняет фирму, то выбирать вам. Цена не должна быть всегда решающей», - сказал Веэрмяэ, добавив, что покупка дешёвого топлива не представляет проблемы, если его продаёт надёжная фирма, которая для завоевания клиентов временно продаёт, например, по цене ниже себестоимости, а не зарабатывает прибыль за счёт налогового мошенничества.
Директор Olerex Шасмин отметил, что невозможно сказать, какая цена делает топливо подозрительно дешёвым. Даже если я определю цену, ниже которой не буду покупать топливо, сделают ли это другие топливные компании, задал он риторический вопрос.
Поставщики Olerex
Помимо упомянутых поставщиков газета Aripaev приводит ещё несколько партнёров Olerex. Данные взяты за март, апрель, май и июнь прошлого года.
AS Scantrans
2 марта 2010 Olerex заплатила 92 000 евро (1,4 млн. крон) фирме AS Scantrans, которая на сегодняшний день объявлена банкротом и имеет налоговую задолженность. Параллельно с банкротством Scantrans та же компания создала фирму AS Scantrans Terminal.
Фирма Scantrans помогла фирме Naftar обмануть государство, указав в декларации вместо облагаемого акцизом газового масла безакцизное топливное масло. За это Scantrans был выписан штраф в размере 29 000 евро (458 000 крон). В 2002 году в передаче Pealtnagija был показан сюжет о том, как фирма Naftar воровала топливо в порту Мууга.
OU Ator Oil
21 мая Olerex заплатила фирме Ator Oil около полумиллиона крон. Зарегистрированная в Тарту по жилому адресу фирма Ator Oil принадлежит реформисту Александру Кабацкому. Он является собственником также занимающейся продажей топлива фирмы Metaok OU, имеющей налоговую задолженность в размере 132 000 евро (более 2 млн. крон).
AS GO Oil и OU Vostok Oil
21 мая Olerex перечислила около 32 000 евро (500 000 крон) также фирме GO Oil и 11 июня примерно 19 000 евро (около 300 000 крон) ушло на счёт фирмы Vostok Oil. Обе фирмы принадлежат скандально известному бизнесмену Айво Пярну.
Autor: dv. ее
Самые читаемые
2
6
В делах фигурируют имена, известные в мировой киберпреступности
Последние новости
Примеры: подработка и минимальная обязанность по уплате социального налога
Сейчас в фокусе
В делах фигурируют имена, известные в мировой киберпреступности
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную