• OMX Baltic−0,08%302,85
  • OMX Riga0,05%869,91
  • OMX Tallinn−0,29%1 989,15
  • OMX Vilnius0,16%1 197,64
  • S&P 500−0,07%5 659,91
  • DOW 30−0,29%41 249,38
  • Nasdaq 0,00%17 928,92
  • FTSE 1000,27%8 554,8
  • Nikkei 2251,56%37 503,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,8
  • OMX Baltic−0,08%302,85
  • OMX Riga0,05%869,91
  • OMX Tallinn−0,29%1 989,15
  • OMX Vilnius0,16%1 197,64
  • S&P 500−0,07%5 659,91
  • DOW 30−0,29%41 249,38
  • Nasdaq 0,00%17 928,92
  • FTSE 1000,27%8 554,8
  • Nikkei 2251,56%37 503,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,8
  • 13.07.11, 09:39
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

RAB требует власти

Бюро данных по отмыванию денег (RAB) стремится расширить свои полномочия и приобрести статус процессуально самостоятельной структуры, имеющей право проводить следственные действия. На сегодня Бюро является специализированной единицей в составе Криминальной полиции, выполняющей задачи по сбору и обработке информации о подозрительных операциях, подпадающих под контроль в соответствии с законом.
В мае специалистами Министерства финансов был подготовлен законопроект о внесении изменений в Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. В соответствии с ним с 1 декабря 2011 года должны вступить в силу нормы, существенно расширяющие полномочия Бюро.
По мнению ДВ, аргументы в пользу расширения полномочий Бюро понятны, но не вполне объективны, поскольку учитывают только интересы этой структуры, но не учитывают интересы налогоплательщиков, бизнеса и государства в целом.
По мнению сторонников  реформы Бюро, «для обеспечения более быстрого и эффективного раскрытия преступлений целесообразно предоставить RAB права на проведение расследований». В сопроводительном письме к законопроекту сказано, что в европейской практике много примеров того, что подразделение полиции по борьбе с отмыванием денег самостоятельно проводит расследования по крайней мере в самых сложных случаях.
Заведующий аналитической службой Бюро Айвар Орукаск уверен, что это вполне разумно, когда те люди, которые выявили факты отмывания денег, сами доводят свою работу до конца, то есть расследуют уголовные дела, возбуждённые по этим фактам.
Орукаск пояснил газете Aripaev, что в практике Бюро нередко возникают ситуации, когда люди, получившие от Бюро информацию для дальнейшего производства, вынуждены начинать всё сначала, проясняя для себя содержание выявленных нарушений. Вероятно, сторонники процессуальной самостоятельности Бюро находят отмывание денег слишком сложной сферой деятельности для рядовых следователей. 
Против новой законодательной инициативы публично высказались предприниматели и адвокаты. Например, AS Tavid высказало несогласие с инициативой, отметив, что предоставление Бюро полномочий на проведение расследований юридически не корректно. Руководство Tavid полагает, что Бюро, как и следует из его названия, является только структурой по сбору информации. Для расследования преступлений существуют следователи полиции,  в помощь которой оно создано.
Против процессуальной самостоятельности Бюро выступила и Адвокатура Эстонии. Адвокаты утверждают, что закон даже в его нынешнем виде ограничивает права предпринимателей и может еще ухудшить бизнессреду. Орукаск, со своей стороны, считает точку зрения адвокатуры и других критиков законопроекта сугубо коммерческой, так как они рассматривают закон «только со своей колокольни».
ДВ согласны с противниками нововведений. Анализ данных о финансовых операциях и расследование преступлений суть совершенно разные виды профессиональной деятельности. 
Предоставление самостоятельности Бюро вполне может повлечь ухудшение условий предпринимательства в стране, о чём предупреждают адвокаты. Кроме того, отмывание денег – только одно из  многих существующих составов преступлений в сфере финансов. Следуя своеоб­разной логике Орукаска,  стоит организовать самостоятельные службы для расследования каждого вида преступлений, ведь для них  требуются специфические знания и опыт.
Создадим еще Бюро по расследованию краж, Службу борьбы с фальшивомонетчиками, Агентство противодействия изнасилованиям…
Если проблема недостаточной компетентности следователей в финансовых вопросах существует, более разумным нам представляется организация специального обучения нескольких следователей Криминальной полиции, с тем чтобы они более эффективно работали с финансовой информацией и разбирались в вопросах отмывания денег. 
Autor: dv. ее

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.

Сейчас в фокусе

Магазин Janere в Таллинне, у фирмы они есть и в других городах Эстонии.
Новости
  • 08.05.25, 08:51
Известный бизнес окончательно встал: счета арестованы, зарплаты не выплачены, расчеты ведутся наличными
Строительный объект.
Новости
  • 09.05.25, 11:25
Одна из самых богатых женщин Эстонии строит бизнес-район на окраине Раквере
В Киев прибыли главы ведущих европейских держав, чтобы выразить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и его стремлениям положить конец войне. На фотографии слева направо: премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Соединённого Королевства Кейр Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.
Новости
  • 10.05.25, 11:34
Европейские лидеры обсуждают в Киеве ультиматум, который выдвинут России
Под уголовным подозрением находятся как глава концерна казино Olympic Кори Дэвид Пламмер (сзади справа), так и материнская компания группы Olybet – OB Holding 1, принадлежащая Olympic.
Новости
  • 09.05.25, 17:14
Европейские власти арестовали более 31 миллиона евро у эстонского казино Olybet
Ведется расследование
Торговый зал Франкфуртской биржи
Биржа
  • 10.05.25, 10:34
Рост немецкого фондового рынка установил новый рекорд
Сцена в театре-баре Heldeke у Даниэля Ренвика – пожалуй, самая маленькая из всех, что журналисту доводилось видеть. Но оформлена она в стиле классического водевиля – с красным бархатным занавесом. Сама сцена, строго говоря, представляет собой лишь невысокий изогнутый подиум. Прямо рядом со сценой – барная стойка (где подают самое настоящее австралийское пиво). С другой стороны сцены – стильное, но видавшее виды пианино.
Интервью
  • 10.05.25, 13:24
Австралийский клоун занят в Эстонии серьезным бизнесом
Он выучил эстонский язык по комиксам про Микки Мауса
Экономист Хейдо Витсур считает, что Рийгикогу нужно брать пример с парламента Швеции, работающего куда более эффективно.
Новости
  • 09.05.25, 06:00
«Беда в том, что повышение цен и налогов идет три года подряд. Мы в инфляционной спирали»
Исполнительный директор Altero Eesti Эйлин Куусемяэ.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную