Участники крупнейшего шведского кокаинового процесса используют Эстонию в качестве алиби, утверждая, что крупные суммы денег – результат операций с эстонской недвижимостью.
Схема, по которой тонны кокаина перевозились из Колумбии в Швецию и Европу, обогатила преступников на более, чем 100 миллионов шведских крон. Деньги тратились на приобретение роскошных домов, яхт и автомобилей.
По данным шведской газеты Dagens Nyheter, преступники столкнулись со сложностью, когда пришло время время определить настоящих владельцев
Статья продолжается после рекламы
приобретенного имущества.
Одна из подследственных, женщина, которой производились крупные оплаты наличными, утверждает, что деньги поступали из Эстонии от операций на рынке недвижимости. Имена людей, переводивших средства в Швецию, подследственная назвать отказалась.
По данным газеты, обвинители могут доказать, что утверждение женщины противоречит действительности.
Наркопроцесс, в котором сотрудничает полиция Колумбии, США, Франции, Кипра, Швеции, Англии и Эстонии, начнется в Швеции 16 апреля.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.