OMX Baltic−0,35%315,11
OMX Riga−0,35%888,63
OMX Tallinn−0,23%2 065,57
OMX Vilnius−0,14%1 397,79
S&P 5001,97%6 932,3
DOW 302,47%50 115,67
Nasdaq 2,18%23 031,21
FTSE 1000,59%10 369,75
Nikkei 2250,81%54 253,68
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%90,8

OMX Baltic−0,35%315,11
OMX Riga−0,35%888,63
OMX Tallinn−0,23%2 065,57
OMX Vilnius−0,14%1 397,79
S&P 5001,97%6 932,3
DOW 302,47%50 115,67
Nasdaq 2,18%23 031,21
FTSE 1000,59%10 369,75
Nikkei 2250,81%54 253,68
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%90,8

07.02.13, 13:10

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Бизнесмены выплатят Swedbank €8,4 млн

Суд обязал Андрея Козлова, члена правления компании Intopex Chemicals, и Андриса Эгле, экспедитора SIA Hanza Juras Varti выплатить Swedbank €8,4 млн. за мошенничество.

Алёна Стадник

Уголовное производство было возбуждено по заявлению пострадавших банков Swedbank и DnB Nord Bank, требование которых достигает в общей сложности €20 млн.

Суд пришел к выводу, что из-за ложной информации, представленной Козловым и Эгле Swedbank, банк выплатил Intopex Chemicals 9 млн. долларов США. Компания Intopex Chemicals была объявлена банкротом в 2010 году.

Суд установил, что в качестве члена правления Intopex Chemicals, Козлов запросил Эгле составить документы, показывающие, что Intopex Chemicals принадлежит синтетический каучук, что хранился на складе латвийской компании SIA Hanzas Juris Varta в Риге. На самом деле, не было таких товаров.

Статья продолжается после рекламы

Козлов был также признан виновным в нарушении бухгалтерских обязательств.

Алёна Стадник

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!