- OMX Baltic−0,19%298,97
- OMX Riga0,07%891,39
- OMX Tallinn−0,28%2 055,59
- OMX Vilnius−0,01%1 206,2
- S&P 500−0,01%6 296,79
- DOW 30−0,32%44 342,19
- Nasdaq 0,05%20 895,66
- FTSE 1000,22%8 992,12
- Nikkei 225−0,21%39 819,11
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%91,32
- OMX Baltic−0,19%298,97
- OMX Riga0,07%891,39
- OMX Tallinn−0,28%2 055,59
- OMX Vilnius−0,01%1 206,2
- S&P 500−0,01%6 296,79
- DOW 30−0,32%44 342,19
- Nasdaq 0,05%20 895,66
- FTSE 1000,22%8 992,12
- Nikkei 225−0,21%39 819,11
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%91,32
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
В Эстонии орудуют мошенники
Государственная прокуратура предъявила обвинения двенадцати лицам по делу о преступной группировке, которая занималась незаконным оформлением государственных документов.
65-летняя Любовь Генрихсон обвиняется в создании преступного сообщества и руководстве им, а также в неоднократной даче взяток и пособничестве при даче взяток, использовании поддельных документов, злоупотреблении важным личным документом и мошенничестве. Генрихсон является единственной из 12 обвиняемых, которая находится под арестом, пишет портал rus.err.ee.
Помимо нее Помимо нее перед судом предстанут Меэли Палувитс, Жанна Реэде, Лайви Сеэман, Юлле Лилл, Сергей Зимаков, Ирина Савенкова, Ольга Цветкова, Екатерина Бочарова, Екатерина Леонова и Антон Киммер. Эти люди обвиняются в участии в преступном сообществе.
Государственная прокуратура по соображениям целесообразности ранее прекратила производство в отношении 74 подозреваемых по данному делу.
Согласно обвинению, заказчики через четырех сотрудников Департамента полиции и погранохраны получали различные документы, в том числе аттестаты о получении образования, документы, которые подтверждали результаты экзаменов на знание эстонского языка и давали основание для получения вида на жительства и гражданства, а также медицинские справки.
Autor: София Дельвер
Похожие статьи
Покупки в интернете и возможность оплаты электронными деньгами стали привычной реальностью для многих из нас. При этом правила безопасности пользования такими сервисами все еще остаются не вполне привычными.
Недавно арестованный бухгалтер смогла, по версии следствия, украсть 1 милллион 300 тысяч евро благодаря недостаткам счёта предоплаты Налогового и Таможенного департамента.
Расследование ФБР показало, что Krediidipank мошенник, нанёсший ущерб размером в 1 миллиард евро, использовал счёт в Krediidipank.
Дело Олега Белокрылова доказало Налогово-таможенному департаменту (НТД), что «буква закона», которая должна удерживать мошенников подальше от бизнес-среды, фактически не работает.
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
Самые читаемые
2
3
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную