Бывшие руководители Sampo отрицают обвинения Danske
Заявление Danske bank, что 1500 сомнительных клиентов он получил в наследство от финского банка Sampo, вызвало у финнов недовольство, и они поспешили заверить, что ничего не знали о сомнительных сделках через эстонскую контору.
Бывший руководитель банка Sampo Мика Ихамуотила сказал газете Helsingin Sanomat, что в период его работы ни одно госучреждение не приходило с жалобами ни в отношении эстонского отделения, ни в отношении клиентов.
«До тех пор, пока Sampo оставался частью Sampo grupp, там не происходило никаких дел с отмыванием денег. В противном случае руководство банка быстро бы отреагировало», - сказал Ихамуотила.
В опубликованном вчера отчете Danske отмечается, что почти четверть сомнительных клиентов банк получил в наследство в 2007 году, когда эстонское отделение Sampo банка перешло в руки датчан. Тогда же датский надзорный орган передал Danske сообщение центробанка России о подозрениях.
В сообщении обращали внимание на то, что в эстонской конторе банка Sampo происходят «возможные нарушения налоговых и таможенных правил», «обычные преступные действия, включая отмывание денег», объемы которых, по сообщению центробанка России, могут превышать «миллиарды рублей в год». Датчане тогда успокоили надзорный орган, но сами ничего не предприняли.
Sampo grupp, которая сейчас работает в основном в страховом сегменте, продала в конце 2006 года банк Sampo за 4 миллиарда евро датскому банку Danske.