• OMX Baltic0,39%301,31
  • OMX Riga0,00%933,15
  • OMX Tallinn0,48%1 991,38
  • OMX Vilnius0,37%1 304,46
  • S&P 500−1,02%6 830,39
  • DOW 30−0,43%48 496,93
  • Nasdaq −1,55%23 229,17
  • FTSE 100−0,56%9 649,03
  • Nikkei 2251,37%50 836,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,96
  • OMX Baltic0,39%301,31
  • OMX Riga0,00%933,15
  • OMX Tallinn0,48%1 991,38
  • OMX Vilnius0,37%1 304,46
  • S&P 500−1,02%6 830,39
  • DOW 30−0,43%48 496,93
  • Nasdaq −1,55%23 229,17
  • FTSE 100−0,56%9 649,03
  • Nikkei 2251,37%50 836,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,96
  • 20.09.18, 15:55
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Бывшие руководители Sampo отрицают обвинения Danske

Заявление Danske bank, что 1500 сомнительных клиентов он получил в наследство от финского банка Sampo, вызвало у финнов недовольство, и они поспешили заверить, что ничего не знали о сомнительных сделках через эстонскую контору.
Sampo bank
  • Sampo bank
  • Foto: Kauppalehti
Бывший руководитель банка Sampo Мика Ихамуотила сказал газете Helsingin Sanomat, что в период его работы ни одно госучреждение не приходило с жалобами ни в отношении эстонского отделения, ни в отношении клиентов.
«До тех пор, пока Sampo оставался частью Sampo grupp, там не происходило никаких дел с отмыванием денег. В противном случае руководство банка быстро бы отреагировало», - сказал Ихамуотила.
В опубликованном вчера отчете Danske отмечается, что почти четверть сомнительных клиентов банк получил в наследство в 2007 году, когда эстонское отделение Sampo банка перешло в руки датчан. Тогда же датский надзорный орган передал Danske сообщение центробанка России о подозрениях.

Статья продолжается после рекламы

В сообщении обращали внимание на то, что в эстонской конторе банка Sampo происходят «возможные нарушения налоговых и таможенных правил», «обычные преступные действия, включая отмывание денег», объемы которых, по сообщению центробанка России, могут превышать «миллиарды рублей в год». Датчане тогда успокоили надзорный орган, но сами ничего не предприняли.
Sampo grupp, которая сейчас работает в основном в страховом сегменте, продала в конце 2006 года банк Sampo за 4 миллиарда евро датскому банку Danske.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную