Госпрокуратура назвала 10 человек, которые были задержаны во вторник и среду в связи с подозрением в отмывании денег в банке Danske. Это бывшие менеджеры по работе с клиентами.

- Специальная пресс-конференция, где назвали имена подозреваемых в причастности к отмыванию денег в Danske
- Foto: Андрас Кралла
По словам генерального прокурора Лавли Перлинг, производство по делу было начато еще в ноябре 2017 года. К задержаниям и обыскам прокуратура приступила во вторник.
Подозрение было предъявлено Юрию Кидяеву, Оксане Линдметс, Анатолию Иванову, Анне Куриленко, Наталье Комаровой, Евгению Аневщикову, Михаилу Мурникову, Марко Тедеру, Ольге Четвериковой и Эрику Лидметсу.
Юрий Кидяев руководил подразделением приватного и зарубежного банкинга, Эрик Лидметс занимал должность специалиста по работе со СМИ, остальные - менеджеры по работе с клиентами.
Статья продолжается после рекламы
Агневщиков, Мурников и Тедер вместе управляют компаниями NRD Assets и NRD Advisory.
Все они указаны и в представленными американским финансистом Биллом Браудером списке из 26 возможно причастных к отмыванию денег людей.
Все задержанные подозреваются в отмывании денег в крупном объеме, совершенном группой лиц. Одному задержанному также предъявлено подозрение в получении взятки, а еще одному – в пособничестве при получении взятки.
По словам главы Центральной криминальной полиции Айвара Алавере, Айвар Рехе, который возглавлял банк на момент отмывания денег, не входит в круг подозреваемых. "Подчеркну - пока не входит", - сказал он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Арестовано имущество на сумму миллион евро.
Вчера Postimees сообщил, что госпрокуратура задержала восемь человек, которым предъявила подозрения в участии в отмывании денег в банке Danske. Прокуратура сегодня уточнила, что вчера задержала 6 человек, сегодня - 4.
По данным Äripäev, бывший руководитель Банка Эстонии Вахур Крафт теперь хочет стать главой Tallinna Äripank. Тем временем с банка не сводит пристального взгляда финансовая инспекция.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.