Пропустить меню
Названы имена подозреваемых в причастности к отмыванию денег в Danske
Госпрокуратура назвала 10 человек, которые были задержаны во вторник и среду в связи с подозрением в отмывании денег в банке Danske. Это бывшие менеджеры по работе с клиентами.
Специальная пресс-конференция, где назвали имена подозреваемых в причастности к отмыванию денег в DanskeФото: Андрас КраллаПо словам генерального прокурора Лавли Перлинг, производство по делу было начато еще в ноябре 2017 года. К задержаниям и обыскам прокуратура приступила во вторник.Подозрение было предъявлено Юрию Кидяеву, Оксане Линдметс, Анатолию Иванову, Анне Куриленко, Наталье Комаровой, Евгению Аневщикову, Михаилу Мурникову, Марко Тедеру, Ольге Четвериковой и Эрику Лидметсу.Юрий Кидяев руководил подразделением приватного и зарубежного банкинга, Эрик Лидметс занимал должность специалиста по работе со СМИ, остальные - менеджеры по работе с клиентами.Агневщиков, Мурников и Тедер вместе управляют компаниями NRD Assets и NRD Advisory.Все они указаны и в представленными американским финансистом Биллом Браудером списке из 26 возможно причастных к отмыванию денег людей.Все задержанные подозреваются в отмывании денег в крупном объеме, совершенном группой лиц. Одному задержанному также предъявлено подозрение в получении взятки, а еще одному – в пособничестве при получении взятки.По словам главы Центральной криминальной полиции Айвара Алавере, Айвар Рехе, который возглавлял банк на момент отмывания денег, не входит в круг подозреваемых. "Подчеркну - пока не входит", - сказал он.Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
- Самое читаемое
Статьи по теме
Предприниматель продает охранную фирму: это массовый бизнес, мелким не угнаться
Продающий охранную компанию Sakarabeus более крупному конкуренту предприниматель Ивар Лустверк заметил, что охранные услуги – это объемный бизнес, и рынок продолжает консолидироваться.
Продающий охранную компанию Sakarabeus более крупному конкуренту предприниматель Ивар Лустверк заметил, что охранные услуги – это объемный бизнес, и рынок продолжает консолидироваться.
Экономический блог Райво Варе: коварный Эрдоган продолжает изощренно заигрывать с Путиным
Хитрость и никаких комплексов — ключевые слова, характеризующие политику переизбранного на пост главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лавирующего между Россией и Западом по украинскому вопросу, пишет обозреватель Райво Варе в своем блоге.
Хитрость и никаких комплексов — ключевые слова, характеризующие политику переизбранного на пост главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лавирующего между Россией и Западом по украинскому вопросу, пишет обозреватель Райво Варе в своем блоге.
«Я работала до тошноты, но теперь живу полностью так, как хотела»
Руководительницей компаний автобусных и грузовых перевозок Юлия Герасымива оказалась в 18 лет, и ей пришлось управляться с 30-ю водителями в разгар кризиса 2008-го года. Теперь она нанимает только женщин. О том, как оборот ее компаний достиг 8 миллионов евро в год и все мечты сбылись, предпринимательница рассказала в передаче «Деловые люди».
Руководительницей компаний автобусных и грузовых перевозок Юлия Герасымива оказалась в 18 лет, и ей пришлось управляться с 30-ю водителями в разгар кризиса 2008-го года. Теперь она нанимает только женщин. О том, как оборот ее компаний достиг 8 миллионов евро в год и все мечты сбылись, предпринимательница рассказала в передаче «Деловые люди».