Международная неправительственная организация Global Witness выяснила, что порядка 87 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе принадлежат анонимных компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах, сообщает «
Коммерсант».
Цена недвижимости, по данным организации, варьируется от 56 млрд фунтов до более чем 100 млрд фунтов стерлингов. «Очевидно, что британская собственность все чаще используется для отмывания денег. Доклад указывает на размах рынка "теневой" недвижимости»,- заявили в Global Witness.
Право назвать Великобританию своей второй родиной стоит 2 млн фунтов стерлингов - такова минимальная сумма, которая должна быть на счетах инвестора.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Финансовая инспекция Финляндии (FIVA) создала новый отдел с 11 сотрудниками, где будут заниматься борьбой с отмыванием денег, передает Yle.
В прошлом десятилетии Nokia была мировым гигантом по продаже телефонов. Как показывает утечка данных, финская компания продавала тогда десятки тысяч телефонов полочной фирме, владелец которой связан с нелегальной торговлей оружием, пишет портал Yle.
За последнее время в Эстонии разразилось несколько скандалов, связанных с отмыванием денег – Versobank, Danske, Swedbank – и этот список может ещё пополниться. Впрочем, эти банки оказались в хорошей компании, ведь на отмывании денежных средств попадались почти все крупнейшие финансовые учреждения Европы.
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).