• СМИ: счета в Swedbank были связаны с сирийской программой химического оружия

    Фото: TOOMAS HUIK/POSTIMEES

    Внутреннее расследование Swedbank выявило транзакции, связанные с сирийской программой химического оружия, сообщает шведское издание Dagens Industri со ссылкой на собственные источники.

    Как пишет DI, в прошлом году Swedbank провел проверку транзакций своих клиентов и обнаружил переводы в FBME - банк, называемый одним из самых «грязных» в мире. В 2014 году Сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN), являющаяся подразделением Минфина США, решила заблокировать доступ FBME к банковской системе США, поскольку он подозревался в финасировании терроризма и отмывании денег, а также связях с незаконным оборотом оружия и наркотиков и торговлей людьми.
    Однако из-за судебного спора решение было приведено в действие лишь в 2017 году. Тогда же (банк на тот момент был зарегистрирован в Танзании) у FBME отозвали лицензию.
    Среди прочего, США пришли к выводу, что как минимум один клиент FBME, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, имеет отношение к сирийской химической программе.
    Переводы в FBME совершались со счетов Swedbank
    Как выяснилось в ходе внутренней проверки банка, клиенты Swedbank также делали переводы на один или более счетов в FBME. По данным Dagens Industri, со счетов в литовском отделении банка совершались транзакции, имеющие отношение к сирийской программе химического оружия. Эти переводы попали в поле зрения руководства шведского банка. Когда они совершались, неясно, отмечает издание.
    Swedbank не стал комментировать эту информацию, сославшись на то, что в отношении банка сейчас ведется несколько расследований, в т.ч. внутреннее.
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Акции Nike растут вслед за прибылью, рентабельность превосходит прогнозы
Компания Nike отчиталась накануне о квартальной выручке, которая впервые за два года не оправдала ожидания аналитиков Уолл-стрит. В то же время производитель спортивных товаров превзошел прогнозы по прибыли, что привело к резкому росту курса акций на постмаркете, сообщает CNBC.
Компания Nike отчиталась накануне о квартальной выручке, которая впервые за два года не оправдала ожидания аналитиков Уолл-стрит. В то же время производитель спортивных товаров превзошел прогнозы по прибыли, что привело к резкому росту курса акций на постмаркете, сообщает CNBC.
Йоэль Волков: необходима коллективная забастовка предпринимателей
Предприниматели не должны нести бремя ущерба, вызванного глупыми решениями политиков. Было бы достаточно, если бы все крупные работодатели решили закрыть свои предприятия на три дня и не выпускать никаких продуктов или услуг, пишет креативный директор Tank Йоэль Волков в ответ на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Предприниматели не должны нести бремя ущерба, вызванного глупыми решениями политиков. Было бы достаточно, если бы все крупные работодатели решили закрыть свои предприятия на три дня и не выпускать никаких продуктов или услуг, пишет креативный директор Tank Йоэль Волков в ответ на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Михаил Чистяков: кредитный бизнес – это авантюра
Он называет себя Михаил Банкир и готов ссудить вам денег, если вам как раз на что-то не хватает. Делает он это, разумеется, не за бесплатно.
Он называет себя Михаил Банкир и готов ссудить вам денег, если вам как раз на что-то не хватает. Делает он это, разумеется, не за бесплатно.