• Поделиться:

    СМИ: счета в Swedbank были связаны с сирийской программой химического оружия

    Фото: TOOMAS HUIK/POSTIMEES

    Внутреннее расследование Swedbank выявило транзакции, связанные с сирийской программой химического оружия, сообщает шведское издание Dagens Industri со ссылкой на собственные источники.

    Как пишет DI, в прошлом году Swedbank провел проверку транзакций своих клиентов и обнаружил переводы в FBME - банк, называемый одним из самых «грязных» в мире. В 2014 году Сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN), являющаяся подразделением Минфина США, решила заблокировать доступ FBME к банковской системе США, поскольку он подозревался в финасировании терроризма и отмывании денег, а также связях с незаконным оборотом оружия и наркотиков и торговлей людьми.
    Однако из-за судебного спора решение было приведено в действие лишь в 2017 году. Тогда же (банк на тот момент был зарегистрирован в Танзании) у FBME отозвали лицензию.
    Среди прочего, США пришли к выводу, что как минимум один клиент FBME, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, имеет отношение к сирийской химической программе.
    Переводы в FBME совершались со счетов Swedbank
    Как выяснилось в ходе внутренней проверки банка, клиенты Swedbank также делали переводы на один или более счетов в FBME. По данным Dagens Industri, со счетов в литовском отделении банка совершались транзакции, имеющие отношение к сирийской программе химического оружия. Эти переводы попали в поле зрения руководства шведского банка. Когда они совершались, неясно, отмечает издание.
    Swedbank не стал комментировать эту информацию, сославшись на то, что в отношении банка сейчас ведется несколько расследований, в т.ч. внутреннее.
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Таавет Хинрикус инвестировал в стартап бывших сотрудников
Стартап Lightyear, основанный двумя бывшими сотрудниками Wise, привлек 10 млн долларов, пишет
Стартап Lightyear, основанный двумя бывшими сотрудниками Wise, привлек 10 млн долларов, пишет
Местные выборы: сохранят ли центристы власть в Таллинне?
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.