СМИ: счета в Swedbank были связаны с сирийской программой химического оружия

Как пишет DI, в прошлом году Swedbank провел проверку транзакций своих клиентов и обнаружил переводы в FBME - банк, называемый одним из самых «грязных» в мире. В 2014 году Сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN), являющаяся подразделением Минфина США, решила заблокировать доступ FBME к банковской системе США, поскольку он подозревался в финасировании терроризма и отмывании денег, а также связях с незаконным оборотом оружия и наркотиков и торговлей людьми.

Однако из-за судебного спора решение было приведено в действие лишь в 2017 году. Тогда же (банк на тот момент был зарегистрирован в Танзании) у FBME отозвали лицензию.

Среди прочего, США пришли к выводу, что как минимум один клиент FBME, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, имеет отношение к сирийской химической программе.

Как выяснилось в ходе внутренней проверки банка, клиенты Swedbank также делали переводы на один или более счетов в FBME. По данным Dagens Industri, со счетов в литовском отделении банка совершались транзакции, имеющие отношение к сирийской программе химического оружия. Эти переводы попали в поле зрения руководства шведского банка. Когда они совершались, неясно, отмечает издание.

Swedbank не стал комментировать эту информацию, сославшись на то, что в отношении банка сейчас ведется несколько расследований, в т.ч. внутреннее.