- OMX Baltic−0,18%317,28
- OMX Riga−0,52%957,43
- OMX Tallinn0,05%2 195,56
- OMX Vilnius−0,19%1 503,88
- S&P 500−0,02%7 704,13
- DOW 30−0,31%51 349,98
- Nasdaq 0,01%26 939,37
- FTSE 1000,55%10 738,48
- Nikkei 2251,3%66 364,2
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%96,26
- OMX Baltic−0,18%317,28
- OMX Riga−0,52%957,43
- OMX Tallinn0,05%2 195,56
- OMX Vilnius−0,19%1 503,88
- S&P 500−0,02%7 704,13
- DOW 30−0,31%51 349,98
- Nasdaq 0,01%26 939,37
- FTSE 1000,55%10 738,48
- Nikkei 2251,3%66 364,2
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%96,26
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Swedbank признал свои ошибки
Swedbank признал, что его работа по борьбе с отмыванием денег «имела и до сих пор имеет определенные недостатки».
Вчера вечером Swedbank представил свои ответы на вопросы органов финансового надзора Швеции и Эстонии, которые те задавали банку в рамках расследования его деятельности.
Как отмечает банк в пресс-релизе, его работа по борьбе с отмыванием денег действительно «имела и до сих пор имеет определенные недостатки». В частности, банк признал, что в прошлом не выделял достаточных ресурсов для адекватного управления риском отмывания.
«Распределение обязанностей внутри банка не было достаточно четким, и банк не всегда соблюдал внутреннюю политику», - сказано в пресс-релизе. Организация отмечает, что оценка рисков и исполнение принципов «знай своего клиента» были недостаточными как в шведском, так и в эстонском отделениях.
Также в сообщении отмечается, что банк прекратил отношения с клиентами, которые не соответствуют требованиям закона или политике организации.
В феврале этого года для проведения внутреннего расследования недостатков работы банка была нанята международная юридическая фирма Clifford Chance. Ожидается, что расследование консалтинговой компании будет завершено в начале 2020 года. В результате Clifford Chance даст рекомендации о том, что должен сделать банк, чтобы соответствовать отраслевым стандартам.
Похожие статьи
Горячие новости
Самые читаемые
1
«Дела у Эстонии идут лучше, чем у Финляндии»
2
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную