• OMX Baltic0,04%302,27
  • OMX Riga0,05%893,37
  • OMX Tallinn0,14%2 069,46
  • OMX Vilnius0,3%1 201,12
  • S&P 5000,52%6 204,95
  • DOW 300,63%44 094,77
  • Nasdaq 0,47%20 369,73
  • FTSE 100−0,43%8 760,96
  • Nikkei 225−0,74%40 186,62
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,19
  • OMX Baltic0,04%302,27
  • OMX Riga0,05%893,37
  • OMX Tallinn0,14%2 069,46
  • OMX Vilnius0,3%1 201,12
  • S&P 5000,52%6 204,95
  • DOW 300,63%44 094,77
  • Nasdaq 0,47%20 369,73
  • FTSE 100−0,43%8 760,96
  • Nikkei 225−0,74%40 186,62
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,19
  • 26.06.20, 15:35
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Банк Эстонии: банки должны больше инвестировать в борьбу с отмыванием денег

Предписание Финансовой инспекции, сделанное банку SEB, говорит о том, что работающие в Эстонии банки должны больше инвестировать в ИТ-технологии, препятствующие отмыванию денег, передала пресс-служба Банка Эстонии.
Вице-президент Банка Эстонии Майве Руте.
  • Вице-президент Банка Эстонии Майве Руте.
  • Foto: Рауль Меэ
Читать еще
Здание SEB в Таллинне.
  • 25.06.20, 16:39
SEB оштрафован на 97 миллионов евро

Похожие статьи

Новости
  • 14.02.20, 15:57
Financial Times: Минфин США считал, что Дерипаска отмывает деньги для Путина
Financial Times опубликовала секретные документы, в которых перечислены причины, послужившие основанием для введения санкций США против российского миллиардера Олега Дерипаски. Минфин США предполагал, что Дерипаска скрывал отмывание денег в интересах президента России Владимира Путина.
Новости
  • 22.07.19, 18:11
Шведское издание: руководители эстонского отделения Swedbank годами закрывали глаза на нарушения
В штаб-квартире Swedbank в Швеции давно подозревали неладное в эстонском отделении банка, но поначалу доверяли заверениям местных руководителей, пишет газета Dagens Industri. Серьезно темой отмывания начали заниматься только тогда, когда на дело обратила внимание общественность. Клиенты эстонского отделения банка могли быть связаны с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.
Новости
  • 10.11.19, 15:30
Эстонское отделение Danske предлагало россиянам спрятать активы в золоте
Эстонский филиал банка Danske предлагал избранной группе клиентов, преимущественно россиян, конвертировать активы в золотые слитки и монеты, чтобы скрыть свое состояние. Об этом стало известно из документов, попавших в распоряжение журналистов Bloomberg.
Новости
  • 10.01.20, 11:06
Искусство отмывания денег: антиквариат - важный источник дохода террористов
Терроризм и «Панамский архив» заставили Европейский Союз и США пересмотреть правовое регулирование арт-рынка, чтобы сократить его использование для отмывания денег.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную