Банк Эстонии: банки должны больше инвестировать в борьбу с отмыванием денег

Вице-президент Банка Эстонии Майве Руте. Фото: Рауль Меэ

Предписание Финансовой инспекции, сделанное банку SEB, говорит о том, что работающие в Эстонии банки должны больше инвестировать в ИТ-технологии, препятствующие отмыванию денег, передала пресс-служба Банка Эстонии.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!

Частное лицоПредприятие

Согласен с условиями

Платёж картойПлатёж через телефон

Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

Отмывание Денег

Статьи по теме

25. июнь 2020

SEB оштрафован на 97 миллионов евро

27. ноябрь 2019

SEB: от подозрительных клиентов помог освободиться убитый российский банкир

14. февраль 2020

Financial Times: Минфин США считал, что Дерипаска отмывает деньги для Путина

22. июль 2019

Шведское издание: руководители эстонского отделения Swedbank годами закрывали глаза на нарушения

Все статьи по теме