Банк Эстонии: банки должны больше инвестировать в борьбу с отмыванием денег

Financial Times опубликовала секретные документы, в которых перечислены причины, послужившие основанием для введения санкций США против российского миллиардера Олега Дерипаски. Минфин США предполагал, что Дерипаска скрывал отмывание денег в интересах президента России Владимира Путина.

В штаб-квартире Swedbank в Швеции давно подозревали неладное в эстонском отделении банка, но поначалу доверяли заверениям местных руководителей, пишет газета Dagens Industri. Серьезно темой отмывания начали заниматься только тогда, когда на дело обратила внимание общественность. Клиенты эстонского отделения банка могли быть связаны с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Эстонский филиал банка Danske предлагал избранной группе клиентов, преимущественно россиян, конвертировать активы в золотые слитки и монеты, чтобы скрыть свое состояние. Об этом стало известно из документов, попавших в распоряжение журналистов Bloomberg.

Терроризм и «Панамский архив» заставили Европейский Союз и США пересмотреть правовое регулирование арт-рынка, чтобы сократить его использование для отмывания денег.

Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.