dv.ee • 27 сентября 2020 в 15:22
Новости
Только для подписчиков

EPL: в одном из рапортов FinCEN упомянута Татьяна Ликсутова

Татьяна Ликсутова в 2008 году  Фото: Tiit Blaat, Ekspress Meedia / Scanpix

Новая публикация Eesti Päevaleht о рапортах FinCEN, касающихся Эстонии, рассказывает о неочевидной связи между Татьяной Ликсутовой и основателем «Русского Стандарта» Рустамом Тарико.

Банк "Русский стандарт", основанный Рустамом Тарико в конце 90-х годов, сегодня входит в тридцатку крупнейших банков России. Согласно утечке FinCEN, через банк было проведено около 600 млн долларов "подозрительных" денег (подача рапорта автоматически не означает, что речь идет об отмывании или нарушении закона, однако показывает, что сделки были подозрительными в глазах банковских работников; рапорты, попавшие в утечку – лишь малая часть всех рапортов, поступивших в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с 2011 по 2017 год – ред.).

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Самое читаемое