Пропустить меню
EPL: в одном из рапортов FinCEN упомянута Татьяна Ликсутова
Татьяна Ликсутова в 2008 годуФото: Tiit Blaat, Ekspress Meedia / ScanpixНовая публикация Eesti Päevaleht о рапортах FinCEN, касающихся Эстонии, рассказывает о неочевидной связи между Татьяной Ликсутовой и основателем «Русского Стандарта» Рустамом Тарико.
Банк "Русский стандарт", основанный Рустамом Тарико в конце 90-х годов, сегодня входит в тридцатку крупнейших банков России. Согласно утечке FinCEN, через банк было проведено около 600 млн долларов "подозрительных" денег (подача рапорта автоматически не означает, что речь идет об отмывании или нарушении закона, однако показывает, что сделки были подозрительными в глазах банковских работников; рапорты, попавшие в утечку – лишь малая часть всех рапортов, поступивших в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с 2011 по 2017 год – ред.).Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
- Самое читаемое
Статьи по теме
Портфель Лаури Мейдла: какие инвестиции сегодня самые надежные?
Идеальные инвестиции сейчас – это облигации и положительный денежный поток, и вы можете найти их на отечественном рынке, считает инвестор Лаури Мейдла. Он открыл Äripäev содержимое своего портфеля.
Идеальные инвестиции сейчас – это облигации и положительный денежный поток, и вы можете найти их на отечественном рынке, считает инвестор Лаури Мейдла. Он открыл Äripäev содержимое своего портфеля.
Тыну Мертсина: рентабельность компаний в этом году снизится
Если в прошлом году оборот нефинансовых предприятий Эстонии вырос на 28% по сравнению с предыдущим годом, то в первом квартале этого года он замедлился до 6%, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина в своем анализе.
Если в прошлом году оборот нефинансовых предприятий Эстонии вырос на 28% по сравнению с предыдущим годом, то в первом квартале этого года он замедлился до 6%, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина в своем анализе.
Директор Veho о скандале с «русскоязычным гражданином»: у нас работает много русских, проблема преувеличена
«Я признаю, что это была неудачная коммуникация. Надеюсь, люди по-прежнему будут подавать заявления к нам на работу. Могу заверить, что всех кандидатов будут рассматривать на равных основаниях», – пообещал директор Veho Кейо Каасик. Ранее один из менеджеров компании по продаже автомобилей по ошибке отправил соискателю работы письмо, где назвал его «русскоязычным гражданином» и просил коллег отказать ему в должности.
«Я признаю, что это была неудачная коммуникация. Надеюсь, люди по-прежнему будут подавать заявления к нам на работу. Могу заверить, что всех кандидатов будут рассматривать на равных основаниях», – пообещал директор Veho Кейо Каасик. Ранее один из менеджеров компании по продаже автомобилей по ошибке отправил соискателю работы письмо, где назвал его «русскоязычным гражданином» и просил коллег отказать ему в должности.