- OMX Baltic−0,06%312,45
- OMX Riga−0,61%910,45
- OMX Tallinn−0,03%2 122,31
- OMX Vilnius0,39%1 505,62
- S&P 500−0,51%7 533,77
- DOW 30−0,2%52 552,97
- Nasdaq −1,47%25 881,95
- FTSE 1000,02%10 574,74
- Nikkei 225−4,03%64 141,12
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%89,67
- OMX Baltic−0,06%312,45
- OMX Riga−0,61%910,45
- OMX Tallinn−0,03%2 122,31
- OMX Vilnius0,39%1 505,62
- S&P 500−0,51%7 533,77
- DOW 30−0,2%52 552,97
- Nasdaq −1,47%25 881,95
- FTSE 1000,02%10 574,74
- Nikkei 225−4,03%64 141,12
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%89,67
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Утечка данных бросает тень на Trafigura - совладельца финской госкомпании
Среди рапортов, попавших в руки журналистов в рамках масштабной утечки данных FinCEN, неоднократно упоминается сингапурский сырьевой гигант Trafigura, которому принадлежат 30% акций в финской государственной металлургической компании Terrafame.
Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля заявил, что все данные компании Trafigura были проверены, когда она стала совладельцем государственной компании Terrafame в 2017 году, передает Yle.
Согласно документам утечки, Trafigura осуществляла подозрительные переводы на десятки миллиардов евро.
"Это весьма неприятные подозрения. Подобное не должно быть частью корпоративной культуры“, – заявил Линтиля в понедельник днём в интервью Yle.
Недавно власти США также начали расследование в отношении Trafigura по подозрению в коррупции, связанной с нефтеторговлей.
Рапорты о сомнительных сделках (SAR - suspicious activity report), которые американские банки подавали в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с 2011 по 2017 год, касаются 170 стран и насчитывают в общей сложности 22 000 страниц. В течение 16 месяцев их изучали 400 журналистов, при этом в их руки попало лишь 0,02% рапортов, поданных в FinCEN за этот период.
Рапорт SAR не означает, что через банк обязательно отмывали деньги. SAR подают в том случае, если сделка достаточно подозрительна для того, чтобы оповестить о ней надзорный орган.
Самые читаемые
4
Последние новости
Сейчас в фокусе
История девелопера недвижимости на Бали
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную