• Поделиться:

    Утечка данных бросает тень на Trafigura - совладельца финской госкомпании

    Среди рапортов, попавших в руки журналистов в рамках масштабной утечки данных FinCEN, неоднократно упоминается сингапурский сырьевой гигант Trafigura, которому принадлежат 30% акций в финской государственной металлургической компании Terrafame.

    Фото: REUTERS/Denis Balibouse/Files
    Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля заявил, что все данные компании Trafigura были проверены, когда она стала совладельцем государственной компании Terrafame в 2017 году, передает Yle.
    Согласно документам утечки, Trafigura осуществляла подозрительные переводы на десятки миллиардов евро.
    "Это весьма неприятные подозрения. Подобное не должно быть частью корпоративной культуры“, – заявил Линтиля в понедельник днём в интервью Yle.
    Недавно власти США также начали расследование в отношении Trafigura по подозрению в коррупции, связанной с нефтеторговлей.

    Рапорты о сомнительных сделках (SAR - suspicious activity report), которые американские банки подавали в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с 2011 по 2017 год, касаются 170 стран и насчитывают в общей сложности 22 000 страниц. В течение 16 месяцев их изучали 400 журналистов, при этом в их руки попало лишь 0,02% рапортов, поданных в FinCEN за этот период.

    Рапорт SAR не означает, что через банк обязательно отмывали деньги. SAR подают в том случае, если сделка достаточно подозрительна для того, чтобы оповестить о ней надзорный орган.

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Таавет Хинрикус инвестировал в стартап бывших сотрудников
Стартап Lightyear, основанный двумя бывшими сотрудниками Wise, привлек 10 млн долларов, пишет
Стартап Lightyear, основанный двумя бывшими сотрудниками Wise, привлек 10 млн долларов, пишет
Местные выборы: сохранят ли центристы власть в Таллинне?
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.