- OMX Baltic−0,42%311,28
- OMX Riga−0,48%895,79
- OMX Tallinn−0,02%2 065,9
- OMX Vilnius−1,13%1 368,94
- S&P 5000,04%6 881,62
- DOW 30−0,15%48 904,78
- Nasdaq 0,36%22 748,86
- FTSE 100−1,2%10 780,11
- Nikkei 225−1,35%58 057,24
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%90,61
- OMX Baltic−0,42%311,28
- OMX Riga−0,48%895,79
- OMX Tallinn−0,02%2 065,9
- OMX Vilnius−1,13%1 368,94
- S&P 5000,04%6 881,62
- DOW 30−0,15%48 904,78
- Nasdaq 0,36%22 748,86
- FTSE 100−1,2%10 780,11
- Nikkei 225−1,35%58 057,24
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%90,61
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Утечка данных бросает тень на Trafigura - совладельца финской госкомпании
Среди рапортов, попавших в руки журналистов в рамках масштабной утечки данных FinCEN, неоднократно упоминается сингапурский сырьевой гигант Trafigura, которому принадлежат 30% акций в финской государственной металлургической компании Terrafame.
Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля заявил, что все данные компании Trafigura были проверены, когда она стала совладельцем государственной компании Terrafame в 2017 году, передает Yle.
Согласно документам утечки, Trafigura осуществляла подозрительные переводы на десятки миллиардов евро.
"Это весьма неприятные подозрения. Подобное не должно быть частью корпоративной культуры“, – заявил Линтиля в понедельник днём в интервью Yle.
Недавно власти США также начали расследование в отношении Trafigura по подозрению в коррупции, связанной с нефтеторговлей.
Рапорты о сомнительных сделках (SAR - suspicious activity report), которые американские банки подавали в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с 2011 по 2017 год, касаются 170 стран и насчитывают в общей сложности 22 000 страниц. В течение 16 месяцев их изучали 400 журналистов, при этом в их руки попало лишь 0,02% рапортов, поданных в FinCEN за этот период.
Рапорт SAR не означает, что через банк обязательно отмывали деньги. SAR подают в том случае, если сделка достаточно подозрительна для того, чтобы оповестить о ней надзорный орган.
Похожие статьи
- KM
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Самые читаемые
4
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
Последние новости
Сейчас в фокусе
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную