Программа э-резидентства подверглась резкой критике

OMX Baltic−0,48%307,96
OMX Riga−0,14%901,16
OMX Tallinn−0,03%2 102,29
OMX Vilnius−0,34%1 442,17
S&P 500−0,57%7 511,35
DOW 300,64%51 999,67
Nasdaq −1,15%26 376,34
FTSE 100−0,22%10 471,11
Nikkei 2250,72%69 902,25
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%84,42

OMX Baltic−0,48%307,96
OMX Riga−0,14%901,16
OMX Tallinn−0,03%2 102,29
OMX Vilnius−0,34%1 442,17
S&P 500−0,57%7 511,35
DOW 300,64%51 999,67
Nasdaq −1,15%26 376,34
FTSE 100−0,22%10 471,11
Nikkei 2250,72%69 902,25
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%84,42

Комитет Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval выступил с критиков против эстонской программы электронного резидентства – Эстонию обвинили в том, что она не может обеспечить достаточный контроль, особенно когда запросы поступают из стран, с которыми у государства нет юридического сотрудничества, пишет rus.err.ee.

dv.ee

Иллюстративное фото.
Foto: Andras Kralla/Äripäev

По словам главы Бюро данных об отмывании денег Матиса Мяэкера, основная критика касалась мер по проверке данных для предоставления статуса э-резидента и снижения рисков использования учрежденной в Эстонии компании в других странах.

Самая острая критика заключалась в том, что электронные резиденты получают гораздо более легкий доступ к бизнес-среде Эстонии и созданию предприятий, добавил он.

«В Бюро данных об отмывании денег мы также неоднократно говорили, что программа электронного резидентства сопряжена с рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Для начала ходатайствующих необходимо лучше распознавать, понять, что они собой представляют, а затем разработать соответствующие программы по управлению рисками», – добавил Мяэкер.

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!