OMX Baltic0,23%295,96
OMX Riga−0,31%918,51
OMX Tallinn−0,14%2 018,5
OMX Vilnius0,29%1 221,38
S&P 5000,28%6 484,31
DOW 300,41%45 606,08
Nasdaq 0,21%21 589,45
FTSE 100−0,11%9 255,5
Nikkei 2250,3%42 520,27
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%93,49

OMX Baltic0,23%295,96
OMX Riga−0,31%918,51
OMX Tallinn−0,14%2 018,5
OMX Vilnius0,29%1 221,38
S&P 5000,28%6 484,31
DOW 300,41%45 606,08
Nasdaq 0,21%21 589,45
FTSE 100−0,11%9 255,5
Nikkei 2250,3%42 520,27
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%93,49

27.01.23, 09:57

Программа э-резидентства подверглась резкой критике

Комитет Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval выступил с критиков против эстонской программы электронного резидентства – Эстонию обвинили в том, что она не может обеспечить достаточный контроль, особенно когда запросы поступают из стран, с которыми у государства нет юридического сотрудничества, пишет rus.err.ee.

dv.ee

Иллюстративное фото.
Foto: Andras Kralla/Äripäev

По словам главы Бюро данных об отмывании денег Матиса Мяэкера, основная критика касалась мер по проверке данных для предоставления статуса э-резидента и снижения рисков использования учрежденной в Эстонии компании в других странах.

Самая острая критика заключалась в том, что электронные резиденты получают гораздо более легкий доступ к бизнес-среде Эстонии и созданию предприятий, добавил он.

«В Бюро данных об отмывании денег мы также неоднократно говорили, что программа электронного резидентства сопряжена с рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Для начала ходатайствующих необходимо лучше распознавать, понять, что они собой представляют, а затем разработать соответствующие программы по управлению рисками», – добавил Мяэкер.

Статья продолжается после рекламы

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!