- OMX Baltic−0,15%294,29
- OMX Riga−0,04%916,34
- OMX Tallinn−0,38%1 978,33
- OMX Vilnius0,07%1 233,91
- S&P 5000,47%6 615,28
- DOW 300,11%45 883,45
- Nasdaq 0,94%22 348,75
- FTSE 100−0,07%9 277,03
- Nikkei 2250,3%44 904,13
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%97,76
- OMX Baltic−0,15%294,29
- OMX Riga−0,04%916,34
- OMX Tallinn−0,38%1 978,33
- OMX Vilnius0,07%1 233,91
- S&P 5000,47%6 615,28
- DOW 300,11%45 883,45
- Nasdaq 0,94%22 348,75
- FTSE 100−0,07%9 277,03
- Nikkei 2250,3%44 904,13
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%97,76
Эстонскую криптобиржу обвиняют в пророссийском настрое
Эстонскую криптобиржу WhiteBIT украинские журналисты обвиняют в сотрудничестве с российскими силовиками, а также пророссийском настрое ее совладельца.
В 2022 году э-резидент Эстонии, совладелец криптобиржи WhiteBIT украинец Владимир Носов купил на благотворительном аукционе за $900 000 приз победителя «Евровидения-2022» группы Kalush Orchestra, чтобы пожертвовать деньги Украине. Теперь колумнист украинского издания «Экономическая правда» Владимир Фомичов обвиняет криптобиржу в пророссийском настрое и пособничестве кремлевским силовикам.
Всего в структуре биржи 9 компаний, пишет Фомичов. В Эстонии зарегистрирована только одна – самая старая, остальные – в Великобритании. У одной из них есть связи с компанией Sofbiz, которую в свою очередь обвиняют в финансировании попытки переворота в Черногории в 2016 году.
«Британская WhiteBIT Solutions LLP имеет двух офшорных бенефициаров – Whitebit LTD и Coddan Nominee. Обе компании имеют одинаковый юридический адрес на Сейшельских островах, – пишет Фомичов. – Coddan Nominee является частью разветвленной офшорной сети и числится среди основателей компании Sofbiz». Это уже чешская компания, которая перечислила 1,5 млн евро организаторам неудавшегося переворота в Черногории в октябре 2016 года, о чем сообщало Радио Свобода. По данным черногорского следствия, этими деньгами должно было быть оплачено убийство тогдашнего премьер-министра, а ныне президента страны Мило Джукановича. Расследование группы Bellingcat и The Insider доказало, что к перевороту в Черногории причастны офицеры ГРУ российского Генштаба.
Криптобржа WhiteBIT основана Владимиром Носовым в 2018 году. По данным самой компании, биржа обслуживает более 3 млн пользователей в 150 странах. На WhiteBIT доступны более 400 торговых пар.
В Эстонии она зарегистрирована как компания R&D sprint effective OÜ с 2019 года. Помимо Носова, у которого 75%, ей владеют Мария Репешко, Анна Янковская, Никита Шенцев, Алексей Ковалев и Глеб Ушаков (данные из отчетности компании за 2021 год).
Никита Шенцев, а также его отец Дмитрий, были депутатами Харьковского облсовета от пророссийской партии «Опозиційна платформа – За життя». В 2022 году Советом национальной безопасности и обороны Украины деятельность партии была приостановлена, а решением суда – запрещена. «О том, что и Никита, и Дмитрий Шенцев, по меньшей мере, не осуждают войну России против Украины, а, скорее всего, поддерживают действия враждебного государства, свидетельствуют их заявления и сообщения в социальных сетях», – говорится в тексте Фомичова.
Кроме того, бирже WhiteBIT приписывают помощь в выводе денег российской криптобиржи BTC-e. Эту биржу связывают с российским миллиардером Константином Малофеевым, председателем совета директоров телеканала «Царьград», финансировавшем войну на Донбассе. Основатель биржи BTC-e россиянин Александр Винник летом 2022-го был экстрадирован в США за финансовые махинации и отмывание $4 млрд.
Финансы биржи долго оставались без движения, однако в марте 2023 года «началось их нетипичное перемещение: российские ИТ-журналисты заметили, что они дробились на небольшие суммы и выводились через различные услуги. Специалисты российского крипторынка отметили, что из почти 86 миллионов долларов около 12 млн было выведено на биржу WhiteBIT. Это доказывает, что у этой якобы украинской биржи тесные связи с Российской Федерацией, и она поддерживает грязными деньгами человека, которому грозит пожизненное заключение в Соединенных Штатах», – пишет колумнист «Экономической правды».
«Деловые ведомости» направили запрос WhiteBIT и ожидают ответа.
Похожие статьи
Криптобиржа Garantex, основанная и зарегистрированная в Эстонии в 2019 году, а в 2022 попавшая под санкции США и отказавшаяся от лицензии, продолжает помогать российским предпринимателям и госслужащим бесконтрольно выводить средства за рубеж, утверждает расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского. При этом документы оформляются на уже не существующее эстонское юрлицо.
Один из самых простых на сегодня способов переводов денег из России в Эстонию – покупка криптовалюты через торги P2P с дальнейшим выводом средств на карту или в наличные. Рассказываем, как это сделать, а заодно о преимуществах и рисках такой операции.
Несмотря на царящий на рынках бум, предприниматели из ТОП-а самых богатых людей Эстонии рекомендуют принимать взвешенные инвестиционные решения. Например, они советуют обратить внимание на технологии, зеленую энергию, банковское дело и медицину.
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.
Самые читаемые
1
2
4
«Не вызывает никаких эмоций»
Последние новости
Сейчас в фокусе
«Не вызывает никаких эмоций»
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную