• OMX Baltic−0,44%301,07
  • OMX Riga−0,61%881,51
  • OMX Tallinn−0,18%2 063,36
  • OMX Vilnius0,18%1 194,64
  • S&P 5000,56%6 016,25
  • DOW 300,62%42 476,99
  • Nasdaq 0,62%19 642,03
  • FTSE 1000,22%8 853,82
  • Nikkei 2250,9%38 885,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,38
  • OMX Baltic−0,44%301,07
  • OMX Riga−0,61%881,51
  • OMX Tallinn−0,18%2 063,36
  • OMX Vilnius0,18%1 194,64
  • S&P 5000,56%6 016,25
  • DOW 300,62%42 476,99
  • Nasdaq 0,62%19 642,03
  • FTSE 1000,22%8 853,82
  • Nikkei 2250,9%38 885,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,38
  • 21.04.23, 15:57

Эстонскую криптобиржу обвиняют в пророссийском настрое

Эстонскую криптобиржу WhiteBIT украинские журналисты обвиняют в сотрудничестве с российскими силовиками, а также пророссийском настрое ее совладельца.
Граффити со значком криптовалюты Bitcoin. Фото иллюстративное
  • Граффити со значком криптовалюты Bitcoin. Фото иллюстративное
  • Foto: Scanpix
В 2022 году э-резидент Эстонии, совладелец криптобиржи WhiteBIT украинец Владимир Носов купил на благотворительном аукционе за $900 000 приз победителя «Евровидения-2022» группы Kalush Orchestra, чтобы пожертвовать деньги Украине. Теперь колумнист украинского издания «Экономическая правда» Владимир Фомичов обвиняет криптобиржу в пророссийском настрое и пособничестве кремлевским силовикам.
Всего в структуре биржи 9 компаний, пишет Фомичов. В Эстонии зарегистрирована только одна – самая старая, остальные – в Великобритании. У одной из них есть связи с компанией Sofbiz, которую в свою очередь обвиняют в финансировании попытки переворота в Черногории в 2016 году.
«Британская WhiteBIT Solutions LLP имеет двух офшорных бенефициаров – Whitebit LTD и Coddan Nominee. Обе компании имеют одинаковый юридический адрес на Сейшельских островах, – пишет Фомичов. – Coddan Nominee является частью разветвленной офшорной сети и числится среди основателей компании Sofbiz». Это уже чешская компания, которая перечислила 1,5 млн евро организаторам неудавшегося переворота в Черногории в октябре 2016 года, о чем сообщало Радио Свобода. По данным черногорского следствия, этими деньгами должно было быть оплачено убийство тогдашнего премьер-министра, а ныне президента страны Мило Джукановича. Расследование группы Bellingcat и The Insider доказало, что к перевороту в Черногории причастны офицеры ГРУ российского Генштаба.

Статья продолжается после рекламы

Криптобржа WhiteBIT основана Владимиром Носовым в 2018 году. По данным самой компании, биржа обслуживает более 3 млн пользователей в 150 странах. На WhiteBIT доступны более 400 торговых пар.
В Эстонии она зарегистрирована как компания R&D sprint effective OÜ с 2019 года. Помимо Носова, у которого 75%, ей владеют Мария Репешко, Анна Янковская, Никита Шенцев, Алексей Ковалев и Глеб Ушаков (данные из отчетности компании за 2021 год).
Никита Шенцев, а также его отец Дмитрий, были депутатами Харьковского облсовета от пророссийской партии «Опозиційна платформа – За життя». В 2022 году Советом национальной безопасности и обороны Украины деятельность партии была приостановлена, а решением суда – запрещена. «О том, что и Никита, и Дмитрий Шенцев, по меньшей мере, не осуждают войну России против Украины, а, скорее всего, поддерживают действия враждебного государства, свидетельствуют их заявления и сообщения в социальных сетях», – говорится в тексте Фомичова.
Кроме того, бирже WhiteBIT приписывают помощь в выводе денег российской криптобиржи BTC-e. Эту биржу связывают с российским миллиардером Константином Малофеевым, председателем совета директоров телеканала «Царьград», финансировавшем войну на Донбассе. Основатель биржи BTC-e россиянин Александр Винник летом 2022-го был экстрадирован в США за финансовые махинации и отмывание $4 млрд.
Финансы биржи долго оставались без движения, однако в марте 2023 года «началось их нетипичное перемещение: российские ИТ-журналисты заметили, что они дробились на небольшие суммы и выводились через различные услуги. Специалисты российского крипторынка отметили, что из почти 86 миллионов долларов около 12 млн было выведено на биржу WhiteBIT. Это доказывает, что у этой якобы украинской биржи тесные связи с Российской Федерацией, и она поддерживает грязными деньгами человека, которому грозит пожизненное заключение в Соединенных Штатах», – пишет колумнист «Экономической правды».
«Деловые ведомости» направили запрос WhiteBIT и ожидают ответа.

Похожие статьи

Новости
  • 21.12.22, 15:51
«Досье»: бывшая эстонская криптобиржа помогает выводить деньги из РФ вопреки ликвидации и санкциям США
Криптобиржа Garantex, основанная и зарегистрированная в Эстонии в 2019 году, а в 2022 попавшая под санкции США и отказавшаяся от лицензии, продолжает помогать российским предпринимателям и госслужащим бесконтрольно выводить средства за рубеж, утверждает расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского. При этом документы оформляются на уже не существующее эстонское юрлицо.
Подсказка
  • 09.07.22, 09:00
Законный, но непрозрачный способ перевода денег из России в Европу
Один из самых простых на сегодня способов переводов денег из России в Эстонию – покупка криптовалюты через торги P2P с дальнейшим выводом средств на карту или в наличные. Рассказываем, как это сделать, а заодно о преимуществах и рисках такой операции.
Новости
  • 03.10.21, 16:59
Куда инвестировать деньги: советы самых богатых людей Эстонии
Несмотря на царящий на рынках бум, предприниматели из ТОП-а самых богатых людей Эстонии рекомендуют принимать взвешенные инвестиционные решения. Например, они советуют обратить внимание на технологии, зеленую энергию, банковское дело и медицину.
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.

Сейчас в фокусе

Переезд крупнейшего офиса Wise в квартал Крулля на улице Копли стал одним из драйверов роста цен на аренду коммерческих помещений.
Эпицентр
  • 17.06.25, 06:00
«Ресторанный бум Шредингера»: цены на аренду в модном районе растут быстрее потока клиентов?
Одно из первых таллиннских офисных зданий со стеклянным фасадом в 2023 году находилось на ремонте.
Новости
  • 17.06.25, 08:23
Спор из-за совершенно нового офиса: застройщик требует от адвокатского бюро 600 000 евро
Министр юстиции Лийза Пакоста с энтузиазмом взялась за переписывание законопроекта, подготовленного прежним министром юстиции от Партии реформ.
Новости
  • 17.06.25, 13:31
Закон о конкуренции принят. Критики считают, что он приведет к дополнительным проблемам
Основатель компании Enima Trade Индрек Рейтсак признал, что на момент начала санации у них были как долги, так и заказы, однако сам процесс заставил потенциальных клиентов быть более осторожными.
Новости
  • 16.06.25, 17:21
Глава движущейся к банкротству компании: «Нужно брать на себя ответственность»
Из десяти магазинных воров четверо – это разовые нарушители, а шестеро совершают кражи систематически.
Новости
  • 16.06.25, 16:43
Продуктовые магазины заполонили воры: крадут и дети, и пенсионеры
Маргус Линнамяэ вместе с партнерами приобрел участок леса площадью больше острова Вормси.
Новости
  • 17.06.25, 08:58
Магнат вышел на новый уровень. «Эти леса всё-таки покупаются на деньги Линнамяэ»
Предприниматель Гуйдо Пярнитс верит, что экономика Эстонии больше не будет падать.
Новости
  • 17.06.25, 12:02
Университет Mainor вновь убыточен. Пярнитс: «Никаких проблем с этой школой нет»
TNC-Components при содействии Кассы по безработице нашла очень большое количество сотрудников. Сотрудничество продолжается и будет продолжаться в будущем.
  • KM
Content Marketing
  • 12.06.25, 14:48
Десять лет сотрудничества и более ста рабочих мест: Касса по безработице помогает работающей в Ида-Вирумаа компании TNC-Components расти

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную