• OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,32%9 187,34
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,32%9 187,34
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • 21.04.23, 15:57

Эстонскую криптобиржу обвиняют в пророссийском настрое

Эстонскую криптобиржу WhiteBIT украинские журналисты обвиняют в сотрудничестве с российскими силовиками, а также пророссийском настрое ее совладельца.
Граффити со значком криптовалюты Bitcoin. Фото иллюстративное
  • Граффити со значком криптовалюты Bitcoin. Фото иллюстративное
  • Foto: Scanpix
В 2022 году э-резидент Эстонии, совладелец криптобиржи WhiteBIT украинец Владимир Носов купил на благотворительном аукционе за $900 000 приз победителя «Евровидения-2022» группы Kalush Orchestra, чтобы пожертвовать деньги Украине. Теперь колумнист украинского издания «Экономическая правда» Владимир Фомичов обвиняет криптобиржу в пророссийском настрое и пособничестве кремлевским силовикам.
Всего в структуре биржи 9 компаний, пишет Фомичов. В Эстонии зарегистрирована только одна – самая старая, остальные – в Великобритании. У одной из них есть связи с компанией Sofbiz, которую в свою очередь обвиняют в финансировании попытки переворота в Черногории в 2016 году.
«Британская WhiteBIT Solutions LLP имеет двух офшорных бенефициаров – Whitebit LTD и Coddan Nominee. Обе компании имеют одинаковый юридический адрес на Сейшельских островах, – пишет Фомичов. – Coddan Nominee является частью разветвленной офшорной сети и числится среди основателей компании Sofbiz». Это уже чешская компания, которая перечислила 1,5 млн евро организаторам неудавшегося переворота в Черногории в октябре 2016 года, о чем сообщало Радио Свобода. По данным черногорского следствия, этими деньгами должно было быть оплачено убийство тогдашнего премьер-министра, а ныне президента страны Мило Джукановича. Расследование группы Bellingcat и The Insider доказало, что к перевороту в Черногории причастны офицеры ГРУ российского Генштаба.

Статья продолжается после рекламы

Криптобржа WhiteBIT основана Владимиром Носовым в 2018 году. По данным самой компании, биржа обслуживает более 3 млн пользователей в 150 странах. На WhiteBIT доступны более 400 торговых пар.
В Эстонии она зарегистрирована как компания R&D sprint effective OÜ с 2019 года. Помимо Носова, у которого 75%, ей владеют Мария Репешко, Анна Янковская, Никита Шенцев, Алексей Ковалев и Глеб Ушаков (данные из отчетности компании за 2021 год).
Никита Шенцев, а также его отец Дмитрий, были депутатами Харьковского облсовета от пророссийской партии «Опозиційна платформа – За життя». В 2022 году Советом национальной безопасности и обороны Украины деятельность партии была приостановлена, а решением суда – запрещена. «О том, что и Никита, и Дмитрий Шенцев, по меньшей мере, не осуждают войну России против Украины, а, скорее всего, поддерживают действия враждебного государства, свидетельствуют их заявления и сообщения в социальных сетях», – говорится в тексте Фомичова.
Кроме того, бирже WhiteBIT приписывают помощь в выводе денег российской криптобиржи BTC-e. Эту биржу связывают с российским миллиардером Константином Малофеевым, председателем совета директоров телеканала «Царьград», финансировавшем войну на Донбассе. Основатель биржи BTC-e россиянин Александр Винник летом 2022-го был экстрадирован в США за финансовые махинации и отмывание $4 млрд.
Финансы биржи долго оставались без движения, однако в марте 2023 года «началось их нетипичное перемещение: российские ИТ-журналисты заметили, что они дробились на небольшие суммы и выводились через различные услуги. Специалисты российского крипторынка отметили, что из почти 86 миллионов долларов около 12 млн было выведено на биржу WhiteBIT. Это доказывает, что у этой якобы украинской биржи тесные связи с Российской Федерацией, и она поддерживает грязными деньгами человека, которому грозит пожизненное заключение в Соединенных Штатах», – пишет колумнист «Экономической правды».
«Деловые ведомости» направили запрос WhiteBIT и ожидают ответа.

Похожие статьи

Новости
  • 21.12.22, 15:51
«Досье»: бывшая эстонская криптобиржа помогает выводить деньги из РФ вопреки ликвидации и санкциям США
Криптобиржа Garantex, основанная и зарегистрированная в Эстонии в 2019 году, а в 2022 попавшая под санкции США и отказавшаяся от лицензии, продолжает помогать российским предпринимателям и госслужащим бесконтрольно выводить средства за рубеж, утверждает расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского. При этом документы оформляются на уже не существующее эстонское юрлицо.
Подсказка
  • 09.07.22, 09:00
Законный, но непрозрачный способ перевода денег из России в Европу
Один из самых простых на сегодня способов переводов денег из России в Эстонию – покупка криптовалюты через торги P2P с дальнейшим выводом средств на карту или в наличные. Рассказываем, как это сделать, а заодно о преимуществах и рисках такой операции.
Новости
  • 03.10.21, 16:59
Куда инвестировать деньги: советы самых богатых людей Эстонии
Несмотря на царящий на рынках бум, предприниматели из ТОП-а самых богатых людей Эстонии рекомендуют принимать взвешенные инвестиционные решения. Например, они советуют обратить внимание на технологии, зеленую энергию, банковское дело и медицину.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Сейчас в фокусе

ТОП семейных предприятий: победитель увеличил прибыль почти на 50 миллионов за год
ТОП
  • 29.08.25, 08:00
ТОП семейных предприятий: победитель увеличил прибыль почти на 50 миллионов за год
В списке более 400 предприятий
Промышленный пейзаж Кивиыли. На рукотворной горе из полукокса теперь расположены горнолыжные трассы и подъемники.
Новости
  • 29.08.25, 07:00
Оборонный промпарк под Кивиыли: влияние на городскую экономику скромнее, чем масштаб производства
Как много кажется возможным, когда у тебя есть свои собственные деньги!
Mнения
  • 29.08.25, 06:00
Небольшой расход для государства, но огромный скачок для ребенка в мир личных финансов и инвестирования
Крупным собственником Silvano через компанию Baltplast является Тоомас Тоол. Бизнесу Silvano в сфере нижнего белья было сложно провести аудит российских и белорусских предприятий, но в итоге это все же удалось сделать. В интернете же по-прежнему опубликовано предписание Финансовой инспекции, которое компания хочет оттуда убрать.
Новости
  • 29.08.25, 10:59
Биржевая компания Тоомаса Тоола судится с Финансовой инспекцией
Глава Ragn-Sells Кай Реало.
Новости
  • 29.08.25, 11:59
«Я думала, что мой мозг взорвется». Кай Реало: налоговая политика правительства усиливает неопределенность
Во главе производящей ветеринарные лекарства компании Pharmapark Production стоит Вейко Салусте, который ранее с конфликтом покинул Interchemie.
Новости
  • 28.08.25, 19:03
Обвинявшие друг друга в предательстве предприниматели договорились о сотрудничестве
Посол Эстонской Республики в Казахстане Яап Ора с удовольствием принял вызов: познакомить Казахстан с эстонской журналисткой Линдой Ээнсаар в качестве возможного делового партнера.
Новости
  • 29.08.25, 12:17
Как очаровать иностранных бизнес-партнеров? Послы устроили мастер-класс в офисе Wise
«Не игнорируйте Казахстан»
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную