Эстонскую криптобиржу обвиняют в пророссийском настрое

В 2022 году э-резидент Эстонии, совладелец криптобиржи WhiteBIT украинец Владимир Носов купил на благотворительном аукционе за $900 000 приз победителя «Евровидения-2022» группы Kalush Orchestra, чтобы пожертвовать деньги Украине. Теперь колумнист украинского издания «Экономическая правда» Владимир Фомичов обвиняет криптобиржу в пророссийском настрое и пособничестве кремлевским силовикам.

Всего в структуре биржи 9 компаний, пишет Фомичов. В Эстонии зарегистрирована только одна – самая старая, остальные – в Великобритании. У одной из них есть связи с компанией Sofbiz, которую в свою очередь обвиняют в финансировании попытки переворота в Черногории в 2016 году.

«Британская WhiteBIT Solutions LLP имеет двух офшорных бенефициаров – Whitebit LTD и Coddan Nominee. Обе компании имеют одинаковый юридический адрес на Сейшельских островах, – пишет Фомичов. – Coddan Nominee является частью разветвленной офшорной сети и числится среди основателей компании Sofbiz». Это уже чешская компания, которая перечислила 1,5 млн евро организаторам неудавшегося переворота в Черногории в октябре 2016 года, о чем сообщало Радио Свобода. По данным черногорского следствия, этими деньгами должно было быть оплачено убийство тогдашнего премьер-министра, а ныне президента страны Мило Джукановича. Расследование группы Bellingcat и The Insider доказало, что к перевороту в Черногории причастны офицеры ГРУ российского Генштаба.

Никита Шенцев, а также его отец Дмитрий, были депутатами Харьковского облсовета от пророссийской партии «Опозиційна платформа – За життя». В 2022 году Советом национальной безопасности и обороны Украины деятельность партии была приостановлена, а решением суда – запрещена. «О том, что и Никита, и Дмитрий Шенцев, по меньшей мере, не осуждают войну России против Украины, а, скорее всего, поддерживают действия враждебного государства, свидетельствуют их заявления и сообщения в социальных сетях», – говорится в тексте Фомичова.

Кроме того, бирже WhiteBIT приписывают помощь в выводе денег российской криптобиржи BTC-e. Эту биржу связывают с российским миллиардером Константином Малофеевым, председателем совета директоров телеканала «Царьград», финансировавшем войну на Донбассе. Основатель биржи BTC-e россиянин Александр Винник летом 2022-го был экстрадирован в США за финансовые махинации и отмывание $4 млрд.

Финансы биржи долго оставались без движения, однако в марте 2023 года «началось их нетипичное перемещение: российские ИТ-журналисты заметили, что они дробились на небольшие суммы и выводились через различные услуги. Специалисты российского крипторынка отметили, что из почти 86 миллионов долларов около 12 млн было выведено на биржу WhiteBIT. Это доказывает, что у этой якобы украинской биржи тесные связи с Российской Федерацией, и она поддерживает грязными деньгами человека, которому грозит пожизненное заключение в Соединенных Штатах», – пишет колумнист «Экономической правды».