• OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,1%9 196,34
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,37
  • OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,1%9 196,34
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,37
  • 29.08.22, 15:01

Экспорт в условиях санкций: как избежать уголовной ответственности

Обязанность проверки санкций и ответственность за исполнение этого обязательства лежит на экспортере. За нарушение санкционных запретов законом предусмотрена уголовная ответственность, пишет адвокат LEXTAL Алёна Бурова.
Нарушение санкций наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет.
  • Нарушение санкций наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет.
  • Foto: Shutterstock
До прибытия товаров на таможню выезда экспортер обязан проверить, что товары, заявленные для экспорта, не подверглись санкциям в период между моментом декларирования на экспорт и прибытием на таможню выезда.
Согласно статье 931 Пенитенциарного кодекса, невыполнение обязанности или нарушение запрета, установленного в правовом акте, применяющем международную санкцию или устанавливающем санкцию Правительства Республики, наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до пяти лет. Ответственность предусмотрена и для юридических лиц. Суд также вправе конфисковать имущество, ставшее непосредственным объектом виновного деяния.
Учитывая количество правовых актов, устанавливающих санкции, их сложную структуру и регулярные изменения, исполнить эту обязанность не всегда легко даже законопослушному предпринимателю, и зачастую он остается не конца уверенным в том, правильно ли он применил или не применил санкции.

Статья продолжается после рекламы

Европейские санкционные регламенты можно найти здесь, они доступны в том числе на английском и эстонском языках. Санкционные правовые акты ЭР можно найти здесь.
Санкции подразделяются на две основные группы:
1. Целевые финансовые санкции, которые возлагаются на физическое или юридическое лицо, добавленное в международный санкционный список.
В Эстонии учреждением, осуществляющим контроль за соблюдением целевых финансовых санкций, является Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, имеющее доступ также к информации, которой нет в открытом доступе. Если у предпринимателя возникает сомнение или существует риск того, что партнер или аффилированное с ним лицо является санкционированным лицом, то можно сделать запрос (ходатайство о разъяснении) в Бюро данных по отмыванию денег по электронной почте [email protected], и ведомство может дополнительно проверить информацию. В настоящее время работа бюро хорошо налажена, специалисты бюро отвечают достаточно оперативно, в среднем в течение трех рабочих дней.
2. Ограничение финансирования на основе деятельности. Санкционные регламенты устанавливают запреты как на конкретные сделки и товары, с указанием их торговых (CN) кодов, так и описания товаров/групп товаров, в том числе так называемых товаров двойного назначения. Для целей регламента товары могут считаться товарами двойного назначения или товарами и технологиями, которые могут способствовать военно-техническому совершенствованию России или развитию сектора обороны и безопасности, и не подпадая под определение товаров двойного назначения. С учетом того, что определение товаров двойного назначения и ряда иных товаров основано на их назначении, определение товара является техническим, а не юридическим моментом. Таким образом, ответ на вопрос, является ли конкретный товар санкционным или нет, вовсе не очевиден.
В Эстонии учреждением, осуществляющим контроль за соблюдением требований санкционного законодательства, является также Налогово-таможенный департамент. На сайте учреждения содержится много полезной информации и разъяснений касательно экспорта товаров, в том числе на русском языке.
Кроме того, у департамента можно запросить разъяснения по вашему конкретному случаю, представив ходатайство о разъяснении в службу запретов и ограничений при Таможенном отделе (Keeldude ja piirangute talitus, руководитель Piret Tinkus, по электронной почте: [email protected]). Однако при подаче запроса придется запастись временем. Из-за большого количества запросов ответа приходится ожидать около месяца и более.
Ходатайство о разъяснении можно подать также в Комиссию по стратегическим товарам (Strateegiliste kaupade komisjon) при Министерстве иностранных дел, заполнив соответствующую форму (Kauba määratluse päringu vorm) на портале. Помимо этого на портале министерства и комиссии имеются руководства и другая полезная информация по вопросам определения товаров, с которой можно ознакомиться здесь и здесь.
Чтобы полученный ответ был информативным и полезным, при подаче запроса необходимо подробно описать ситуацию, поэтому в сложных случаях имеет смысл посоветоваться с вашим юристом или получить дополнительную консультацию со стороны. Оказать квалифицированную помощь в составлении корректного запроса может юрист, специализирующегося в вопросах международных санкций.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Сейчас в фокусе

Бар Parrot.
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
Алексей Яшин.
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов
Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
Два из трех основателей стартапа Vocal Image – Николай Лагойко (слева) и Марина Шукюрова.
Новости
  • 31.08.25, 10:36
Стартап, развивающий технологии для работы с голосом и навыками общения, привлек 3,6 млн долларов
Олег Осиновский считает практику демпинга губительной: он убежден, что компании, которые так делают – первые кандидаты на то, чтобы исчезнуть с рынка.
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
Член правления Pagaripoisid Меэлис Пярн. Архивное фото.
Новости
  • 30.08.25, 15:09
Pagaripoisid вновь ушла в убыток. «Есть предел, после которого двигаться дальше станет невозможно»
Пассажирское судно Caroline курсирует между Нарвой и Нарва-Йыэсуу вдоль границы с РФ. В четверг оно приютило у себя на борту редакцию ДВ, несколько десятков бизнесменов и представителей IVEK и IVIA.
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную