Экспорт в условиях санкций: как избежать уголовной ответственности

Европейские санкционные регламенты можно найти здесь, они доступны в том числе на английском и эстонском языках. Санкционные правовые акты ЭР можно найти здесь.

1. Целевые финансовые санкции, которые возлагаются на физическое или юридическое лицо, добавленное в международный санкционный список.

В Эстонии учреждением, осуществляющим контроль за соблюдением целевых финансовых санкций, является Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, имеющее доступ также к информации, которой нет в открытом доступе. Если у предпринимателя возникает сомнение или существует риск того, что партнер или аффилированное с ним лицо является санкционированным лицом, то можно сделать запрос (ходатайство о разъяснении) в Бюро данных по отмыванию денег по электронной почте [email protected], и ведомство может дополнительно проверить информацию. В настоящее время работа бюро хорошо налажена, специалисты бюро отвечают достаточно оперативно, в среднем в течение трех рабочих дней.

2. Ограничение финансирования на основе деятельности. Санкционные регламенты устанавливают запреты как на конкретные сделки и товары, с указанием их торговых (CN) кодов, так и описания товаров/групп товаров, в том числе так называемых товаров двойного назначения. Для целей регламента товары могут считаться товарами двойного назначения или товарами и технологиями, которые могут способствовать военно-техническому совершенствованию России или развитию сектора обороны и безопасности, и не подпадая под определение товаров двойного назначения. С учетом того, что определение товаров двойного назначения и ряда иных товаров основано на их назначении, определение товара является техническим, а не юридическим моментом. Таким образом, ответ на вопрос, является ли конкретный товар санкционным или нет, вовсе не очевиден.

В Эстонии учреждением, осуществляющим контроль за соблюдением требований санкционного законодательства, является также Налогово-таможенный департамент. На сайте учреждения содержится много полезной информации и разъяснений касательно экспорта товаров, в том числе на русском языке.

Кроме того, у департамента можно запросить разъяснения по вашему конкретному случаю, представив ходатайство о разъяснении в службу запретов и ограничений при Таможенном отделе (Keeldude ja piirangute talitus, руководитель Piret Tinkus, по электронной почте: [email protected]). Однако при подаче запроса придется запастись временем. Из-за большого количества запросов ответа приходится ожидать около месяца и более.

Ходатайство о разъяснении можно подать также в Комиссию по стратегическим товарам (Strateegiliste kaupade komisjon) при Министерстве иностранных дел, заполнив соответствующую форму (Kauba määratluse päringu vorm) на портале. Помимо этого на портале министерства и комиссии имеются руководства и другая полезная информация по вопросам определения товаров, с которой можно ознакомиться здесь и здесь.

Чтобы полученный ответ был информативным и полезным, при подаче запроса необходимо подробно описать ситуацию, поэтому в сложных случаях имеет смысл посоветоваться с вашим юристом или получить дополнительную консультацию со стороны. Оказать квалифицированную помощь в составлении корректного запроса может юрист, специализирующегося в вопросах международных санкций.