• OMX Baltic−0,11%300,05
  • OMX Riga0,08%889,47
  • OMX Tallinn−0,21%2 061,2
  • OMX Vilnius0,03%1 207,68
  • S&P 500−0,4%6 243,76
  • DOW 30−0,98%44 023,29
  • Nasdaq 0,18%20 677,8
  • FTSE 100−0,66%8 938,32
  • Nikkei 2250,55%39 678,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,59
  • OMX Baltic−0,11%300,05
  • OMX Riga0,08%889,47
  • OMX Tallinn−0,21%2 061,2
  • OMX Vilnius0,03%1 207,68
  • S&P 500−0,4%6 243,76
  • DOW 30−0,98%44 023,29
  • Nasdaq 0,18%20 677,8
  • FTSE 100−0,66%8 938,32
  • Nikkei 2250,55%39 678,02
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,59
  • 02.07.20, 11:17
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Глава адвокатского бюро: новые изменения закона не решают проблему закрытия банковских счетов

В конце июня Рийгикогу принял поправки к закону о пресечении отмывания денег, которые обязывают банки обосновывать для клиентов закрытие счетов. Кроме того, теперь в Эстонии будет создан регистр данных, который позволит банкам обмениваться информацией о клиентах. По мнению исполнительного директора адвокатского бюро Njord Сильи Элунурм, поправки не только не решают проблему закрытия банковских счетов, но и создают риск, что некоторые фирмы и люди превратятся в «паршивых овец» - банки будут отказывать им только потому, что они получили «черную метку от других кредитных учреждений».
Исполнительный директор адвокатского бюро Njord Силья Элунурм.
  • Исполнительный директор адвокатского бюро Njord Силья Элунурм.
  • Foto: Liis Treimann
СПРАВКА
В сфере надзора за отмыванием денег произойдут следующие изменения:
- Бюро данных об отмывании денег с 1 января 2021 года перейдет в ведомство Министерства финансов.
- Будет создан единый регистр банковских счетов, который объединит кредитные и налоговые учреждения Эстонии.
- Будет создан механизм, который поможет улучшить качество данных о конечных бенефициарах в Коммерческом регистре.
- Будут расширены возможности для проверки соблюдения банками международных финансовых мер.
- Будут введены дополнительные меры для защиты информаторов и повышена эффективность обмена данными между банками, нотариусами и другими обязанными лицами.
Источник: пояснительная записка к изменениям закона

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную