OMX Baltic−0,34%300,26
OMX Riga−0,02%893,33
OMX Tallinn−0,39%2 073
OMX Vilnius0,4%1 204,47
S&P 5000,47%6 227,42
DOW 30−0,02%44 484,42
Nasdaq 0,94%20 393,13
FTSE 1000,38%8 807,81
Nikkei 2250,06%39 785,9
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%92,87

OMX Baltic−0,34%300,26
OMX Riga−0,02%893,33
OMX Tallinn−0,39%2 073
OMX Vilnius0,4%1 204,47
S&P 5000,47%6 227,42
DOW 30−0,02%44 484,42
Nasdaq 0,94%20 393,13
FTSE 1000,38%8 807,81
Nikkei 2250,06%39 785,9
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%92,87

02.07.20, 11:17

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Глава адвокатского бюро: новые изменения закона не решают проблему закрытия банковских счетов

В конце июня Рийгикогу принял поправки к закону о пресечении отмывания денег, которые обязывают банки обосновывать для клиентов закрытие счетов. Кроме того, теперь в Эстонии будет создан регистр данных, который позволит банкам обмениваться информацией о клиентах. По мнению исполнительного директора адвокатского бюро Njord Сильи Элунурм, поправки не только не решают проблему закрытия банковских счетов, но и создают риск, что некоторые фирмы и люди превратятся в «паршивых овец» - банки будут отказывать им только потому, что они получили «черную метку от других кредитных учреждений».

Силья Элунурм

Исполнительный директор адвокатского бюро Njord Силья Элунурм.

Исполнительный директор адвокатского бюро Njord Силья Элунурм.
Foto: Liis Treimann

СПРАВКА

В сфере надзора за отмыванием денег произойдут следующие изменения:

- Бюро данных об отмывании денег с 1 января 2021 года перейдет в ведомство Министерства финансов.

- Будет создан единый регистр банковских счетов, который объединит кредитные и налоговые учреждения Эстонии.

- Будет создан механизм, который поможет улучшить качество данных о конечных бенефициарах в Коммерческом регистре.

- Будут расширены возможности для проверки соблюдения банками международных финансовых мер.

- Будут введены дополнительные меры для защиты информаторов и повышена эффективность обмена данными между банками, нотариусами и другими обязанными лицами.

Источник: пояснительная записка к изменениям закона

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!