• Поделиться:
    Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Моет ли Латвия российские деньги?

    Латвия является одним из главных партнеров российских компаний, связанных с нелегальным импортом, в возможных сомнительных сделках по уклонению от уплаты налогов.

    В письме Банка России сообщается о резком росте переводов денег компаний – резидентов России на свои счета за рубеж, что дает основания подозревать в них большую долю операций по оплате серого импорта, передает biznews.lv со ссылкой на газету Ведомости.
    Центробанк России перечисляет признаки таких операций: низкий уставной капитал плательщиков, большой объем переводов. Операции идут через банки транзитом, налоги со счетов компаний в бюджет почти не переводятся. Банкам рекомендуется при выявлении таких операций запрашивать документы по сделке.
    Во многих случаях средства переводились на счета в банках Казахстана, Молдавии, Латвии и Кипра, пишет ЦБ. Большинство этих стран ЦБ неоднократно упоминал в заявлениях об отзывах лицензий российских банков за сомнительные операции.
    «Наиболее популярными направлениями, описанных Центробанком операций, всегда считались Латвия или Литва. Казахстан в подобных схемах раньше не выделялся», - отметил начальник управления финансового мониторинга и валютного контроля российского «БТА банка» Алексей Катин.
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Стоимость нефти марки Brent достигла трехлетнего максимума
Цены на нефть растут четвертый день подряд – стоимость нефти марки Brent достигла почти трехлетнего максимума, пишет
Цены на нефть растут четвертый день подряд – стоимость нефти марки Brent достигла почти трехлетнего максимума, пишет
Передовая ДВ: неожиданно как снег зимой
Актуальность темы роста цен на электричество не спадает. За последние 2 недели мы побили все рекорды, и политики, наконец, забегали: начали писать письма, вносить рацпредложения. Вот только нынешнее повышение цен было столь же неожиданным как снег зимой.
Актуальность темы роста цен на электричество не спадает. За последние 2 недели мы побили все рекорды, и политики, наконец, забегали: начали писать письма, вносить рацпредложения. Вот только нынешнее повышение цен было столь же неожиданным как снег зимой.