- OMX Baltic−0,14%298,85
- OMX Riga0,27%933,5
- OMX Tallinn0,01%1 975,28
- OMX Vilnius−0,03%1 293,03
- S&P 500−0,53%6 834,2
- DOW 30−0,59%47 673,87
- Nasdaq −0,39%23 487,16
- FTSE 100−0,23%9 645,09
- Nikkei 2250,18%50 581,94
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%89,09
- OMX Baltic−0,14%298,85
- OMX Riga0,27%933,5
- OMX Tallinn0,01%1 975,28
- OMX Vilnius−0,03%1 293,03
- S&P 500−0,53%6 834,2
- DOW 30−0,59%47 673,87
- Nasdaq −0,39%23 487,16
- FTSE 100−0,23%9 645,09
- Nikkei 2250,18%50 581,94
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%89,09
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Моет ли Латвия российские деньги?
Латвия является одним из главных партнеров
российских компаний, связанных с нелегальным импортом, в возможных сомнительных
сделках по уклонению от уплаты налогов.
В письме Банка России сообщается о резком росте переводов денег компаний – резидентов России на свои счета за рубеж, что дает основания подозревать в них большую долю операций по оплате серого импорта, передает biznews.lv со ссылкой на газету Ведомости.
Центробанк России перечисляет признаки таких операций: низкий уставной капитал плательщиков, большой объем переводов. Операции идут через банки транзитом, налоги со счетов компаний в бюджет почти не переводятся. Банкам рекомендуется при выявлении таких операций запрашивать документы по сделке.
Во многих случаях средства переводились на счета в банках Казахстана, Молдавии, Латвии и Кипра, пишет ЦБ. Большинство этих стран ЦБ неоднократно упоминал в заявлениях об отзывах лицензий российских банков за сомнительные операции.
«Наиболее популярными направлениями, описанных Центробанком операций, всегда считались Латвия или Литва. Казахстан в подобных схемах раньше не выделялся», - отметил начальник управления финансового мониторинга и валютного контроля российского «БТА банка» Алексей Катин.
Похожие статьи
В течение последних трех недель в Латвии
разворачивается одна из самых драматических и противоречивых в современной
истории Европы операций по спасению финансовой системы, которой руководят
представители Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского Союза (ЕС),
соседних с Латвией стран и различных учреждений.
Если ситуация в латвийской экономике
продолжит ухудшатся, правительство будет полностью бессильно, так как, в отличии
от большей части стран Европы и США, в Латвии нет практически никаких
резервов, чтобы помочь экономике страны, прогнозирует экономист Улдис Осис.
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.
Самые читаемые
2
ТОП 100 самых успешных компаний Ида-Вирумаа
3
Последние новости
Сейчас в фокусе
ТОП 100 самых успешных компаний Ида-Вирумаа
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную