• OMX Baltic0,06%298,97
  • OMX Riga−0,21%889,03
  • OMX Tallinn0,18%2 058,65
  • OMX Vilnius−0,02%1 203,64
  • S&P 500−0,33%6 259,75
  • DOW 30−0,63%44 371,51
  • Nasdaq −0,22%20 585,53
  • FTSE 100−0,38%8 941,12
  • Nikkei 225−0,19%39 569,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,18
  • OMX Baltic0,06%298,97
  • OMX Riga−0,21%889,03
  • OMX Tallinn0,18%2 058,65
  • OMX Vilnius−0,02%1 203,64
  • S&P 500−0,33%6 259,75
  • DOW 30−0,63%44 371,51
  • Nasdaq −0,22%20 585,53
  • FTSE 100−0,38%8 941,12
  • Nikkei 225−0,19%39 569,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,18
  • 07.01.09, 16:37
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Tavid: возможно, мы попали в схему неосознанно

Фирма Tavid, специализирующаяся на обмене валюты и продаже золота, которую связывают с расследуемым прокуратурой Болгарии случаем отмывания денег, созвала сегодня пресс-конференцию, чтобы дать разъяснения и заявить: связывать ее с отмыванием денег несправедливо, а разговоры о подозрениях – клевета.
При этом собственник Tavid Алар Тамминг и исполнительный директор фирмы Куно Ряэк не исключают, что предприятие попало в схему отмывания денег, ничего об этом не подозревая.
«Нельзя исключить, что через нас совершали сделки мошенники. Что же касается нашей связи с отмыванием денег, то это очевидная ошибка. По поводу нас нет не только никаких обвинений, но и подозрений», - сказал Ряэк. По его словам, просьба Болгарии о правовой помощи носит конфиденциальный характер, но с фирмой Tavid правоохранительные органы не связывались, а значит ее в этом расследовании нет.
Меэлис Атонен, отвечающий в фирме за продажу золота, обратил внимание на появившуюся в прессе информацию, будто деньги перечислялись из Болгарии в Tavid, а оттуда изымались наличными. «Но по логике это не отмывание, а пачкание денег. При отмывании денег поступают наоборот», - сказал он.

Статья продолжается после рекламы

Руководители Tavid заверили, что фирма борется с отмыванием денег и тщательно следует закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
На вопрос о том, не вызвали ли у Tavid подозрения зарегистрированные в Эстонии полочные и без хозяйственной деятельности фирмы арестованного в Болгарии по подозрению в отмывании денег Дмитрия Абрамкина Intsmark и Sevenert, Куно Ряэк ответил: «Эти фирмы были зарегистрированы в регистре хозяйственной деятельности, а это значит, что какая-то деятельность у них была. Есть фирмы, основная деятельность которых и состоит в финансовом посредничестве. Конкретно о предприятиях я сказать не могу, но оборот Tavid порой превышает 150 млн. крон в день. И если там и были какие-то предоплаты на 30 миллионов и 40 миллионов, то это совершенно нормальная деятельность», - сказал он.
Атонен добавил, что Tavid не уголовный розыск, не прокуратура и не бюро данных об отмывании денег. «То, подозрительны ли эти фирмы или нет, решаем не мы», - сказал он. А то, что они зарегистрированы по домашнему адресу, ничего не значит. «Фирма Tavid тоже зарегистрирована в квартире, а у нас была годовая прибыль 64 млн. крон. То, где фирма зарегистрирована, ничего не доказывает», - подчеркнул Атонен. Он отметил, что коль скоро болгарская газета написала, что тамошнее предприятие перечислило деньги на счет Tavid, то так оно, возможно, и есть. «Но нигде не с казано, что Tavid участвует в отмывании денег. Мы придерживаемся законов и делаем все, чтобы через нас нельзя было бы отмывать деньги», - добавил Атонен.
По словам Ряэка, из Tavid никакие деньги, пришедшие из Болгарии, не перечислялись в Россию. В то же время именно Ряэк встречался с арестованным в Болгарии Дмитрием Абрамкиным, которого подозревают в связях с российской мафией.
«У нас есть определенная процедура – если предприятие становится нашим клиентом, то представитель нашей фирмы обязан встретиться с представителем клиента с глазу на глаз. Со всеми нашими постоянными клиентами, с которыми мы совершаем сделки, наши представители встречались, - пояснил Ряэк. – Если у нас возникают какие-то подозрения, мы извещаем бюро данных, а оно в случае необходимости предписывает нам, как вести себя дальше».
«Нас тут упрекали в том, что мы отделываемся общими фразами. Но говорить конкретно нам не позволяет закон», - сказал Атонен, добавив, что у фирмы Tavid не возникнет никаких проблем в связи с проводящимся в Болгарии расследованием.

Статья продолжается после рекламы

Autor: dv.ee Istsenko Olga

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 12.06.25, 14:48
Десять лет сотрудничества и более ста рабочих мест: Касса по безработице помогает работающей в Ида-Вирумаа компании TNC-Components расти
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную