• OMX Baltic−0,08%302,85
  • OMX Riga0,05%869,91
  • OMX Tallinn−0,29%1 989,15
  • OMX Vilnius0,16%1 197,64
  • S&P 500−0,07%5 659,91
  • DOW 30−0,29%41 249,38
  • Nasdaq 0,00%17 928,92
  • FTSE 1000,27%8 554,8
  • Nikkei 2251,56%37 503,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,8
  • OMX Baltic−0,08%302,85
  • OMX Riga0,05%869,91
  • OMX Tallinn−0,29%1 989,15
  • OMX Vilnius0,16%1 197,64
  • S&P 500−0,07%5 659,91
  • DOW 30−0,29%41 249,38
  • Nasdaq 0,00%17 928,92
  • FTSE 1000,27%8 554,8
  • Nikkei 2251,56%37 503,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,8
  • 03.06.14, 11:56
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Задержаны 18 подозреваемых в махинациях с золотом

Сотрудники НТД задержали на прошлой неделе 18 человек, которых подозревают в принадлежности к преступной группировке, созданной с целью снижения налоговых обязательств при сбыте золота.
По первоначальным данным, из-за преступной деятельности группировки невыплаченными осталось около 4,9 млн евро налогов.
Подозреваемые могли организовать цепь сбыта, которая действовала следующим образом: на теневую фирму, находившуюся под контролем группировки, в Латвии приобретался золотой материал, а у эстонских предприятий – инвестиционное золото. Его перерабатывали в золотой материал, в котором содержание золота было меньше 325 тысячных доли от общего веса. Материал продавали скупщикам при помощи различных буферных и теневых предприятий, которые на основе фиктивных счетов снижали подоходный налог, подлежащий оплате... 28 мая объявили о еще двух подозреваемых.. Из них трое обвиняются в принадлежности к преступной группировке, и один – в руководстве группировкой. По словам пыхьяского окружного прокурора Катрин Микенберг, прокуратура ходатайствовала об аресте этих лиц, чтобы препятствовать возможному уничтожению доказательств или попыткам повлиять на других подозреваемых и свидетелей. и ценные наручные часы., которое начнет действовать с 1 июля, необходимо. «В 2012 году закончились мошенничества по НСО материалом, в котором содержание золота достигало как минимум 325 тысячных доли от общего веса, и для незаконного  получения выгоды мошенникам пришлось стараться гораздо больше. В мае Рийгикогу принял изменения закона о НСО, которые устанавливают обязанность платить обратный налог вне зависимости от чистоты драгоценных камней и металлов. Это должно еще больше снизить мошенничества по НСО с драгоценными камнями и металлами», - сказал Куус.
Согласно выдвинутым подозрениям, часть невыплаченного налога с оборота была частично изъята членами группировки в виде наличности. В период с февраля 2013 года до апреля 2014 года в схеме была использована 31 зарегистрированная в Эстонии теневая и буферная фирма
Следователи НТД в месте с полицией задержали 27 мая 18 человек, подозреваемых в преступлении
На основе заявления прокуратуры, Харьюский уездный суд заключил под стражу четырех человек
При обысках трех фирм и 18 подозреваемых лиц было найдено 77 000 евро наличными, 30 кг золотого материала, 60 кг серебра
По словам  заведующего отделом расследований Налогово-таможенного департамента Эстонии Райна Кууса, этот случай подтверждает, что изменение закона
Об соответсвующих изменениях в законе о НСО читайте в материале ДВ "Государство прикроет налоговую дыру".

Похожие статьи

Новости
  • 20.06.14, 09:51
Участники 30-миллионного налогового мошенничества осуждены
Харьюский уездный суд в ходе согласительного производства признал виновным Олега Белокрылова, создавшего преступную группировку с целью крупного налогового мошенничества, а также 9 его подельников. Из-за их деятельности государство недополучило более 30 млн евро.
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 09:50
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?
При запуске нового бизнеса зачастую основное внимание уделяется продукту, услуге или маркетинговому плану, однако в мире, где все большее распространение получают цифровые технологии, одной из важнейших ценностей в плане идентичности вашего бренда становится домен. Зачем он нужен, как его выбрать и на какие тренды следует обратить внимание в 2025 году? Основываясь на опыте, приобретенном как в Эстонии, так и за рубежом, мы составили обзор, который поможет вам легче сориентироваться в мире, связанном с доменами.

Сейчас в фокусе

Магазин Janere в Таллинне, у фирмы они есть и в других городах Эстонии.
Новости
  • 08.05.25, 08:51
Известный бизнес окончательно встал: счета арестованы, зарплаты не выплачены, расчеты ведутся наличными
Строительный объект.
Новости
  • 09.05.25, 11:25
Одна из самых богатых женщин Эстонии строит бизнес-район на окраине Раквере
В Киев прибыли главы ведущих европейских держав, чтобы выразить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и его стремлениям положить конец войне. На фотографии слева направо: премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Соединённого Королевства Кейр Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.
Новости
  • 10.05.25, 11:34
Европейские лидеры обсуждают в Киеве ультиматум, который выдвинут России
Под уголовным подозрением находятся как глава концерна казино Olympic Кори Дэвид Пламмер (сзади справа), так и материнская компания группы Olybet – OB Holding 1, принадлежащая Olympic.
Новости
  • 09.05.25, 17:14
Европейские власти арестовали более 31 миллиона евро у эстонского казино Olybet
Ведется расследование
Торговый зал Франкфуртской биржи
Новости
  • 10.05.25, 10:34
Рост немецкого фондового рынка установил новый рекорд
Сцена в театре-баре Heldeke у Даниэля Ренвика – пожалуй, самая маленькая из всех, что журналисту доводилось видеть. Но оформлена она в стиле классического водевиля – с красным бархатным занавесом. Сама сцена, строго говоря, представляет собой лишь невысокий изогнутый подиум. Прямо рядом со сценой – барная стойка (где подают самое настоящее австралийское пиво). С другой стороны сцены – стильное, но видавшее виды пианино.
Интервью
  • 10.05.25, 13:24
Австралийский клоун занят в Эстонии серьезным бизнесом
Он выучил эстонский язык по комиксам про Микки Мауса
Экономист Хейдо Витсур считает, что Рийгикогу нужно брать пример с парламента Швеции, работающего куда более эффективно.
Новости
  • 09.05.25, 06:00
«Беда в том, что повышение цен и налогов идет три года подряд. Мы в инфляционной спирали»
Исполнительный директор Altero Eesti Эйлин Куусемяэ.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную