OMX Baltic−0,35%299,63
OMX Riga−0,29%890,92
OMX Tallinn−0,48%2 061,21
OMX Vilnius−0,28%1 202,67
S&P 500−0,79%6 229,98
DOW 30−0,94%44 406,36
Nasdaq −0,92%20 412,52
FTSE 1000,1%8 815,42
Nikkei 2250,26%39 688,81
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%92,06

OMX Baltic−0,35%299,63
OMX Riga−0,29%890,92
OMX Tallinn−0,48%2 061,21
OMX Vilnius−0,28%1 202,67
S&P 500−0,79%6 229,98
DOW 30−0,94%44 406,36
Nasdaq −0,92%20 412,52
FTSE 1000,1%8 815,42
Nikkei 2250,26%39 688,81
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%92,06

03.06.14, 11:56

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Задержаны 18 подозреваемых в махинациях с золотом

Сотрудники НТД задержали на прошлой неделе 18 человек, которых подозревают в принадлежности к преступной группировке, созданной с целью снижения налоговых обязательств при сбыте золота.

dv.ee

По первоначальным данным, из-за преступной деятельности группировки невыплаченными осталось около 4,9 млн евро налогов.

Статья продолжается после рекламы

Подозреваемые могли организовать цепь сбыта, которая действовала следующим образом: на теневую фирму, находившуюся под контролем группировки, в Латвии приобретался золотой материал, а у эстонских предприятий – инвестиционное золото. Его перерабатывали в золотой материал, в котором содержание золота было меньше 325 тысячных доли от общего веса. Материал продавали скупщикам при помощи различных буферных и теневых предприятий, которые на основе фиктивных счетов снижали подоходный налог, подлежащий оплате... 28 мая объявили о еще двух подозреваемых.. Из них трое обвиняются в принадлежности к преступной группировке, и один – в руководстве группировкой. По словам пыхьяского окружного прокурора Катрин Микенберг, прокуратура ходатайствовала об аресте этих лиц, чтобы препятствовать возможному уничтожению доказательств или попыткам повлиять на других подозреваемых и свидетелей. и ценные наручные часы., которое начнет действовать с 1 июля, необходимо. «В 2012 году закончились мошенничества по НСО материалом, в котором содержание золота достигало как минимум 325 тысячных доли от общего веса, и для незаконного получения выгоды мошенникам пришлось стараться гораздо больше. В мае Рийгикогу принял изменения закона о НСО, которые устанавливают обязанность платить обратный налог вне зависимости от чистоты драгоценных камней и металлов. Это должно еще больше снизить мошенничества по НСО с драгоценными камнями и металлами», - сказал Куус.

Согласно выдвинутым подозрениям, часть невыплаченного налога с оборота была частично изъята членами группировки в виде наличности. В период с февраля 2013 года до апреля 2014 года в схеме была использована 31 зарегистрированная в Эстонии теневая и буферная фирма

Следователи НТД в месте с полицией задержали 27 мая 18 человек, подозреваемых в преступлении

На основе заявления прокуратуры, Харьюский уездный суд заключил под стражу четырех человек

При обысках трех фирм и 18 подозреваемых лиц было найдено 77 000 евро наличными, 30 кг золотого материала, 60 кг серебра

По словам заведующего отделом расследований Налогово-таможенного департамента Эстонии Райна Кууса, этот случай подтверждает, что изменение закона