OMX Baltic−0,08%302,85
OMX Riga0,05%869,91
OMX Tallinn−0,29%1 989,15
OMX Vilnius0,16%1 197,64
S&P 500−0,07%5 659,91
DOW 30−0,29%41 249,38
Nasdaq 0,00%17 928,92
FTSE 1000,27%8 554,8
Nikkei 2251,56%37 503,33
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%93,8

OMX Baltic−0,08%302,85
OMX Riga0,05%869,91
OMX Tallinn−0,29%1 989,15
OMX Vilnius0,16%1 197,64
S&P 500−0,07%5 659,91
DOW 30−0,29%41 249,38
Nasdaq 0,00%17 928,92
FTSE 1000,27%8 554,8
Nikkei 2251,56%37 503,33
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,89
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%93,8

25.02.19, 10:41

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Postimees: бизнес бывшего министра связан с подставными фирмами

Фирмы Айна Сеппика, в 2002 году занимавшего пост министра внутренних дел, а также его сыновей Сулева и Сийма, перечисляли миллионы долларов на счета теневых компаний, связанных с несколькими скандальными схемами по отмыванию денег. Об этом написала сегодня газета Postimees.

dv.ee

Сулев и Айн Сеппик в 2017 году.
Foto: Andras Kralla

По словам Сулева Сеппика, речь идет об обычном бизнесе и реальных сделках.

Издание отмечает, что через фирмы Сеппика ежегодно двигаются сотни миллионов евро. При этом в фирме официально не работает ни одного человека. Сами Сеппики говорили журналистам, что просто «покупают и продают».

Одна из их фирм – компания OÜ Vertimex, которая в прошлом году заработала более 20 млн евро прибыли. Согласно данным, имеющимся в распоряжении журналистов, в течение нескольких месяцев в конце 2015 года Vertimex перечислила 1,55 млн долларов на счет британской компании Credojet Alliance LLP в банке Danske. Компания зарегистрирована на «массовый» адрес в Лондоне.

Фирма, которая сейчас уже ликвидирована, была основана доминиканскими предприятиями Altimex Ltd и Crestberg Ltd.

Как писал Äripäev, дочерние фирмы обеих этих компаний использовали в отмывании, которму приписывают связи с азербайджанскими властями.

Компания Credojet связана также с делом молдавского банка Moldiconbank, через который в 2011-2014 годах прошел 1,1 миллиард евро сомнительного происхождения. Из них 6,5 млн были направлены в 2014 году на счет Credojet в Danske. В свою очередь, Credojet направлял деньги на счета другой компании в Swedbank.

В декабре 2014 года OÜ Vertimex отправил 144 000 доллара фирме Credojet. В тот же день 145 000 Credojet получила от еще одной фирмы Сепиков – Multiforce.

Есть и другие совпадения. Обе эстонские фирмы Сепиков несколько раз отправляли на счет британской теневой компании Midex Sale одинаковую сумму – 148 148 евро. Кроме того, есть и другие платежи от фирм Сепиков на британские теневые компании, которые показывают, что суммы повторяются вне зависимости от того, кто их отправляет и кому.

Сулев Сепик имеет связь также с компанией Formus Baltic, о которой издание писало ранее. Сепик три года руководил компанией OÜ Whiteriver, принадлежащей Дмитрию Новгородцеву, который, в свою очередь, долгое время был совладельцем Formus Baltic.

Все это не значит, что Сепики занимались отмыванием, отмечает издание. Можно сказать лишь то, что у них были отношения с сетью теневых компаний, которую раньше использовали в преступных схемах и в экономических действиях которых не прослеживается логики.

Речь может идти и об обычных оффшорных сделках, в которых пытаются скрыть реальных выгодополучателей или сэкономить на налогах, пишет Postimees.

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!