Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Postimees: бизнес бывшего министра связан с подставными фирмами

    Фирмы Айна Сеппика, в 2002 году занимавшего пост министра внутренних дел, а также его сыновей Сулева и Сийма, перечисляли миллионы долларов на счета теневых компаний, связанных с несколькими скандальными схемами по отмыванию денег. Об этом написала сегодня газета Postimees.

    Сулев и Айн Сеппик в 2017 году.Фото: Andras Kralla
    По словам Сулева Сеппика, речь идет об обычном бизнесе и реальных сделках.
    Издание отмечает, что через фирмы Сеппика ежегодно двигаются сотни миллионов евро. При этом в фирме официально не работает ни одного человека. Сами Сеппики говорили журналистам, что просто «покупают и продают».
    Одна из их фирм – компания OÜ Vertimex, которая в прошлом году заработала более 20 млн евро прибыли. Согласно данным, имеющимся в распоряжении журналистов, в течение нескольких месяцев в конце 2015 года Vertimex перечислила 1,55 млн долларов на счет британской компании Credojet Alliance LLP в банке Danske. Компания зарегистрирована на «массовый» адрес в Лондоне.
    Фирма, которая сейчас уже ликвидирована, была основана доминиканскими предприятиями Altimex Ltd и Crestberg Ltd.
    Как писал Äripäev, дочерние фирмы обеих этих компаний использовали в отмывании, которму приписывают связи с азербайджанскими властями.
    Компания Credojet связана также с делом молдавского банка Moldiconbank, через который в 2011-2014 годах прошел 1,1 миллиард евро сомнительного происхождения. Из них 6,5 млн были направлены в 2014 году на счет Credojet в Danske. В свою очередь, Credojet направлял деньги на счета другой компании в Swedbank.
    В декабре 2014 года OÜ Vertimex отправил 144 000 доллара фирме Credojet. В тот же день 145 000 Credojet получила от еще одной фирмы Сепиков – Multiforce.
    Есть и другие совпадения. Обе эстонские фирмы Сепиков несколько раз отправляли на счет британской теневой компании Midex Sale одинаковую сумму – 148 148 евро. Кроме того, есть и другие платежи от фирм Сепиков на британские теневые компании, которые показывают, что суммы повторяются вне зависимости от того, кто их отправляет и кому.
    Сулев Сепик имеет связь также с компанией Formus Baltic, о которой издание писало ранее. Сепик три года руководил компанией OÜ Whiteriver, принадлежащей Дмитрию Новгородцеву, который, в свою очередь, долгое время был совладельцем Formus Baltic.
    Все это не значит, что Сепики занимались отмыванием, отмечает издание. Можно сказать лишь то, что у них были отношения с сетью теневых компаний, которую раньше использовали в преступных схемах и в экономических действиях которых не прослеживается логики.
    Речь может идти и об обычных оффшорных сделках, в которых пытаются скрыть реальных выгодополучателей или сэкономить на налогах, пишет Postimees.
  • Самое читаемое
Как производят дроны в России: дочка Путина, детский труд и хлебозавод
Эстония всерьез обсуждает возможность производства ударных дронов по госзаказу. В России их сборка поставлена на поток. Дронами занимаются крупные компании, доля в одной из них принадлежит дочери Путина. Но пока больше мелких, использующих гаражи или даже хлебозавод.
Эстония всерьез обсуждает возможность производства ударных дронов по госзаказу. В России их сборка поставлена на поток. Дронами занимаются крупные компании, доля в одной из них принадлежит дочери Путина. Но пока больше мелких, использующих гаражи или даже хлебозавод.
Аналитики: уже завтра Nvidia может потерять до 200 миллиардов долларов
Завтра производитель чипов Nvidia опубликует результаты первого квартала финансового года, которые, как ожидают аналитики, окажутся более скромными.
Завтра производитель чипов Nvidia опубликует результаты первого квартала финансового года, которые, как ожидают аналитики, окажутся более скромными.
Делов-то: любовь Олега Осиновского и протесты, дроны над Ида-Вирумаа, где Эстонии искать секрет успеха?
В очередном выпуске подкаста «Делов-то» журналисты «Деловых ведомостей» говорят о протестах в Грузии, планируемой в Эстонии конфискации российских активов, а заодно и о том, где на третий год кризиса стране искать новый секрет конкурентоспособности.
В очередном выпуске подкаста «Делов-то» журналисты «Деловых ведомостей» говорят о протестах в Грузии, планируемой в Эстонии конфискации российских активов, а заодно и о том, где на третий год кризиса стране искать новый секрет конкурентоспособности.
Алексей Шишкин: «Европейская Грузия победит. Но у этой победы будет горькое послевкусие»
Проевропейский и продемократический курс в Грузии победит, причем с большой вероятностью не на улицах, а на избирательных участках, полагает живший в Тбилиси журналист ДВ Алексей Шишкин. Но цена этой победы будет выше, чем кажется из Таллинна, а дальнейшие перспективы местной политики – значительно менее предсказуемыми.
Проевропейский и продемократический курс в Грузии победит, причем с большой вероятностью не на улицах, а на избирательных участках, полагает живший в Тбилиси журналист ДВ Алексей Шишкин. Но цена этой победы будет выше, чем кажется из Таллинна, а дальнейшие перспективы местной политики – значительно менее предсказуемыми.
Красильщик и Поливанов о деньгах и российских эмигрантах: «Люди приезжают в новые места и создают хорошие вещи»
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.