Postimees: бизнес бывшего министра связан с подставными фирмами

    Фирмы Айна Сеппика, в 2002 году занимавшего пост министра внутренних дел, а также его сыновей Сулева и Сийма, перечисляли миллионы долларов на счета теневых компаний, связанных с несколькими скандальными схемами по отмыванию денег. Об этом написала сегодня газета Postimees.

    Сулев и Айн Сеппик в 2017 году.Фото: Andras Kralla
    По словам Сулева Сеппика, речь идет об обычном бизнесе и реальных сделках.
    Издание отмечает, что через фирмы Сеппика ежегодно двигаются сотни миллионов евро. При этом в фирме официально не работает ни одного человека. Сами Сеппики говорили журналистам, что просто «покупают и продают».
    Одна из их фирм – компания OÜ Vertimex, которая в прошлом году заработала более 20 млн евро прибыли. Согласно данным, имеющимся в распоряжении журналистов, в течение нескольких месяцев в конце 2015 года Vertimex перечислила 1,55 млн долларов на счет британской компании Credojet Alliance LLP в банке Danske. Компания зарегистрирована на «массовый» адрес в Лондоне.
    Фирма, которая сейчас уже ликвидирована, была основана доминиканскими предприятиями Altimex Ltd и Crestberg Ltd.
    Как писал Äripäev, дочерние фирмы обеих этих компаний использовали в отмывании, которму приписывают связи с азербайджанскими властями.
    Компания Credojet связана также с делом молдавского банка Moldiconbank, через который в 2011-2014 годах прошел 1,1 миллиард евро сомнительного происхождения. Из них 6,5 млн были направлены в 2014 году на счет Credojet в Danske. В свою очередь, Credojet направлял деньги на счета другой компании в Swedbank.
    В декабре 2014 года OÜ Vertimex отправил 144 000 доллара фирме Credojet. В тот же день 145 000 Credojet получила от еще одной фирмы Сепиков – Multiforce.
    Есть и другие совпадения. Обе эстонские фирмы Сепиков несколько раз отправляли на счет британской теневой компании Midex Sale одинаковую сумму – 148 148 евро. Кроме того, есть и другие платежи от фирм Сепиков на британские теневые компании, которые показывают, что суммы повторяются вне зависимости от того, кто их отправляет и кому.
    Сулев Сепик имеет связь также с компанией Formus Baltic, о которой издание писало ранее. Сепик три года руководил компанией OÜ Whiteriver, принадлежащей Дмитрию Новгородцеву, который, в свою очередь, долгое время был совладельцем Formus Baltic.
    Все это не значит, что Сепики занимались отмыванием, отмечает издание. Можно сказать лишь то, что у них были отношения с сетью теневых компаний, которую раньше использовали в преступных схемах и в экономических действиях которых не прослеживается логики.
    Речь может идти и об обычных оффшорных сделках, в которых пытаются скрыть реальных выгодополучателей или сэкономить на налогах, пишет Postimees.
  • Самое читаемое
Эльконд Либман: «Отечество» целится в реформистов и подмигивает EKRE
Слова и дела политиков рисуют нам картину состава одной из возможных правящих коалиций. И эта картина совпадает с той, что давно уже набрасывали прогнозисты, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Слова и дела политиков рисуют нам картину состава одной из возможных правящих коалиций. И эта картина совпадает с той, что давно уже набрасывали прогнозисты, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
В ловушке более 100 эстонских предпринимателей: Беларусь запрещает им продавать бизнес
Правительство Лукашенко запрещает иностранным бизнесменам (речь идет о представителях так называемых «недружественных стран») продавать свой бизнес и доли в белорусских компаниях. В ловушке оказались более сотни эстонских предпринимателей.
Правительство Лукашенко запрещает иностранным бизнесменам (речь идет о представителях так называемых «недружественных стран») продавать свой бизнес и доли в белорусских компаниях. В ловушке оказались более сотни эстонских предпринимателей.
Обзор рынка криптовалют: сильный подъем вселил в рынки оптимизм
Криптовалютный рынок пережил исключительный январь. Исторически январь был тихим месяцем, однако произошедший в этом году сильный рост сравним с ростом стоимости биткойна в 2013 году. Биткойн возглавил подъем и в этот раз, и на рынки возвращается уверенность и оптимизм, пишет в ежемесячном обзоре Полина Бротье, представитель Binance в Эстонии.
Криптовалютный рынок пережил исключительный январь. Исторически январь был тихим месяцем, однако произошедший в этом году сильный рост сравним с ростом стоимости биткойна в 2013 году. Биткойн возглавил подъем и в этот раз, и на рынки возвращается уверенность и оптимизм, пишет в ежемесячном обзоре Полина Бротье, представитель Binance в Эстонии.
Эльконд Либман: «Отечество» целится в реформистов и подмигивает EKRE
Слова и дела политиков рисуют нам картину состава одной из возможных правящих коалиций. И эта картина совпадает с той, что давно уже набрасывали прогнозисты, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Слова и дела политиков рисуют нам картину состава одной из возможных правящих коалиций. И эта картина совпадает с той, что давно уже набрасывали прогнозисты, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Владимир Либман: шестым чувством зафиксировал цену на электричество. Не верю в биржу
Владелец крупнейшего в Эстонии производителя щебня Владимир Либман управляет своим предприятием 37 лет и уже знает, при каких условиях отойдет от дел. О том, как идут дела в его бизнесе, о положении дел на рынке стройматериалов Эстонии, а также том, что в нашей стране не так с электричеством, Либман рассказал в эксклюзивном интервью ДВ.
Владелец крупнейшего в Эстонии производителя щебня Владимир Либман управляет своим предприятием 37 лет и уже знает, при каких условиях отойдет от дел. О том, как идут дела в его бизнесе, о положении дел на рынке стройматериалов Эстонии, а также том, что в нашей стране не так с электричеством, Либман рассказал в эксклюзивном интервью ДВ.