Yle: в Nordea перешли 700 миллионов из "Тройки"

Из них около 200 миллионов было переведено на счета в Финляндии. Клиентами Nordea были сотни фиктивных компаний, реальных владельцев которых практически невозможно идентифицировать.

Бывший глава «Тройки диалог» Рубен Варданян имеет тесные связи с Nordea, отмечает Yle: банк финансировал его бизнес в сфере недвижимости. Как стало известно из «Райского досье» (утечка 2017 года, касающаяся деятельности офшорных компаний, зарегистрированных в «экзотических» зонах - ДВ), крупнейший банк Северных стран предоставил кредиты компаниям Варданяна на сумму 420 миллионов евро.