Утечка документов указывает на то, что по меньшей мере 700 миллионов евро, проведенные через офшорную экосистему «Тройки Диалог» оказались на счетах банковской группы Nordea.
Из них около 200 миллионов было переведено на счета в Финляндии. Клиентами Nordea были сотни фиктивных компаний, реальных владельцев которых практически невозможно идентифицировать.
Бывший глава «Тройки диалог» Рубен Варданян имеет тесные связи с Nordea,
отмечает Yle: банк финансировал его бизнес в сфере недвижимости. Как стало известно из «Райского досье» (утечка 2017 года, касающаяся деятельности офшорных компаний, зарегистрированных в «экзотических» зонах - ДВ), крупнейший банк Северных стран предоставил кредиты компаниям Варданяна на сумму 420 миллионов евро.
Статья продолжается после рекламы
Глава концерна Nordea Каспер фон Коскулл сказал в интервью телеканалу Yle, что руководство банка недооценило сложность проблемы и относилось к ней наивно.
Помимо финского телевидения с материалами утечки, касающимися сети «Тройки», работают еще 20 изданий.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга против трех банков Nordea, Danske Bank и Osuuspankki, которые отказались оформлять платежи Ротенберга, ссылаясь на закон об отмывании средств, а также из-за риска попасть в санкционный список США, передает YLE.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?