Браудер подал заявление о возбуждении уголовного дела против Swedbank
Инвестор Билл Браудер, известный по борьбе с отмыванием денег, подал в шведскую прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела против Swedbank.
Об этом сообщает Bloomberg. Сооснователь Hermitage Capital Management утверждает, что через шведский банк прошло 176 миллионов долларов, связанных со смертью российского адвоката Сергея Магнитского.
Читайте также: Скандал вокруг отмывания денег через скандинавские банки добрался и до Swedbank.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции подтвердило получение жалобы, датированной 4 марта.
Браудер утверждает, что в течение многих лет преступники из бывшего Советского Союза отмывали деньги через прибалтийские подразделения скандинавских банков. Ранее Браудер подал заявление против Danske Bank.
Браудер попросил прокуроров включить в расследование о Swedbank информацию о банке Nordea, который в последнее время также столкнулся с обвинениями в том, что через него отмывались деньги. Он также призывает создать международную команду для обеспечения «эффективного расследования» случаев отмывания.