dv.ee • 7 марта 2019
Поделиться:

Браудер подал заявление о возбуждении уголовного дела против Swedbank

Инвестор Билл Браудер, известный по борьбе с отмыванием денег, подал в шведскую прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела против Swedbank.

Фото: LIIS TREIMANN

Об этом сообщает Bloomberg. Сооснователь Hermitage Capital Management утверждает, что через шведский банк прошло 176 миллионов долларов, связанных со смертью российского адвоката Сергея Магнитского.

Читайте также: Скандал вокруг отмывания денег через скандинавские банки добрался и до Swedbank.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции подтвердило получение жалобы, датированной 4 марта.

Браудер утверждает, что в течение многих лет преступники из бывшего Советского Союза отмывали деньги через прибалтийские подразделения скандинавских банков. Ранее Браудер подал заявление против Danske Bank.

Браудер попросил прокуроров включить в расследование о Swedbank информацию о банке Nordea, который в последнее время также столкнулся с обвинениями в том, что через него отмывались деньги. Он также призывает создать международную команду для обеспечения «эффективного расследования» случаев отмывания.

Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компаний
Поделиться:
Самое читаемое