Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрения в мошенничестве

Отзыв лицензий коснулся в первую очередь компаний, которые не начали деятельность в Эстонии спустя шесть месяцев после получения разрешения на работу.

По словам главы Бюро данных об отмывании денег Мадиса Рейманда, более половины из продолжающих работу 900 криптовалютных компаний в Эстонии также рискуют потерять лицензии, так как не ведут никакой деятельности, а их руководители находятся за пределами страны.

С 2017 года соответствующие лицензии получили более 1400 организаций. В 2019 году в Эстонии приняли закон, ужесточающий правила получения лицензий на работу с виртуальными валютами.

Новые требования для криптопредприятий, желающих получить в Эстонии разрешение на деятельность, действуют с 10 марта 2020 года.

Уже работающие в Эстонии фирмы должны соответствовать новым требованиям с 1 июля этого года.

● государственная пошлина при регистрации компании повысится до 3300 евро (вместо 345 евро, как было ранее);

● предприятия, предлагающие услуги виртуальной валюты, будут приравнены к финансовым учреждениям;

● юридический адрес, место деятельнос­ти и местонахождение правления компании должны быть в Эстонии;

● Бюро данных об отмывании денег может принять решение о выдаче разрешения на деятельность в течение трёх месяцев (в настоящий момент - один месяц);

● члены правления подвергнутся более строгому аудиту.

Читайте подробнее: Комментарий юриста: что изменится на крипторынке.