Прокуратура: Eesti Areng – это пирамида

Об этом сегодня пишет Eesti Ekspress. Сорокина задержали 23 мая. Сперва ему предъявили подозрение в инвестиционном мошенничестве, а позже, на минувшей неделе – в злоупотреблении доверием. За каждое из этих преступлений может быть назначено до пяти лет лишения свободы. Кроме того, полиция может предъявить и подозрение в присвоении, сообщает издание.

Сейчас Сорокин находится на свободе, следствие продолжается.

Деньги вкладчиков кредитно-сберегательного общества Eesti Areng Сорокин давал в кредит собственным фирмам. Такие решения принимал он сам, поскольку получал право подписи по доверенности от всех членов общества. О схеме получения доверенностей и о том, что Сорокин ссужает средства собственным фирмам, ранее писали «Деловые ведомости».

Обязательства Eesti Areng перед вкладчиками составляют 17-18 млн евро, сообщает в среду Eesti Ekspress. Однако никакой недвижимости у кредитно-сберегательного общества нет, ровно как и ипотек в пользу него. Сейчас суд рассматривает заявление о банкротстве Eesti Areng.

Помощник прокурора Государственной прокуратуры Энге Неэме назвал Eesti Areng «пирамидой» – новые кредиты покрывали прежние задолженности.

Центральной криминальной полиции Сорокин заявил, что хочет вернуть вкладчикам деньги, но не знает, где взять средства. И действительно – следствие не смогло арестовать практически никакого имущества, связанного с Сорокиным.

Единственное исключение – дом по адресу Пюссироху, 6 в Таллинне (недалеко от стадиона «Калев»), на который в рамках уголовного дела смогли наложить судебную ипотеку. В доме 27 арендных квартир. Сейчас он выставлен на продажу за 1,1 млн евро.

Издание отмечает, что Сорокин купил этот дом в 2015 году за 315 000 евро у города Таллинн на аукционе, где не было других участников. Четыре дня спустя он вступил в Центристскую партию.