• Решение об экстрадиции криптомиллионеров в США осталось в силе

    Иван Турыгин.Фото: Andras Kralla

    Таллиннский административный суд отклонил жалобы на постановление правительства об экстрадиции в США криптомиллионеров Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Решение может быть оспорено в районном суде.

    Задержанные более года назад Турыгин и Потапенко обвиняются в хищении у США 575 миллионов долларов. В сентябре эстонское правительство решило экстрадировать обвиняемых в США, однако месяц назад Таллиннский окружной суд отменил это решение. Окружной суд постановил, что Правительство Республики не исследовало и не учло в своем решении существенные факты, которые могли бы повлиять на решение о выдаче лиц.
    В январе правительство предпринято новую попытку экстрадировать обвиняемых в США.
    Помимо Турыгина и Потапенко, жалобу в административный суд подали члены их семей, а также пятеро пострадавших в рамках уголовного дела. Последние считают, что в случае экстрадиции они потеряют возможность заявить свои претензии к Турыгину и Потапенко.
    В своих обращениях в административный суд заявители опирались прежде всего на то, что в экстрадиции криптомиллионеров нет необходимости, поскольку в Эстонии можно с такой же эффективностью расследовать уголовные дела в отношении предположительно совершенного преступления.
    Апеллянты не согласились с утверждением правительства о том, что уголовное разбирательство имеет доминирующую связь с Соединенными Штатами. Они подчеркнули, что экстрадиция в США является непропорциональным ограничением их основных прав.
    Бесчеловечное обращение
    Среди прочего указывалось, что при экстрадиции в США Турыгин и Потапенко потеряют возможность встречаться с членами своих семей, а пенитенциарная система США известна своими неприемлемыми условиями и бесчеловечным обращением.
    Заявители также отметили, что действия, в которых США обвиняют Турыгина и Потапенко, скорее всего, повлекут за собой пожизненное заключение.
    Административный суд установил, что жалобы необоснованны и что правительство собрало достаточно информации об условиях, с которыми столкнутся Турыгин и Потапенко в случае экстрадиции.
    Суд также считает, что правительство не торопило решение об экстрадиции, и у заявителей было достаточно времени и возможностей изложить свои взгляды и возражения.
    У США – больший интерес к уголовному делу
    Суд признал, что страна, в которой будет вестись уголовное производство, во многом является вопросом целесообразности.
    По оценке суда, правительство имело право занять позицию, согласно которой Эстонская Республика не заинтересована в возбуждении столь масштабного и во многом не связанного с ним уголовного дела, в то время как Соединенные Штаты Америки проявили заинтересованность путем подачи запроса об экстрадиции.
    Административный суд также установил, что возможности пострадавших лиц встретиться с членами своей семьи в случае экстрадиции значительно хуже, чем если бы они находились в Эстонии, но правительство имеет право занять позицию, согласно которой вмешательство в семейное право не перевешивает общественный интерес в экстрадиции.
    По оценке суда, данных, собранных правительством из США, достаточно, чтобы заявить об отсутствии систематических недостатков в тюремной системе США, которые препятствовали бы экстрадиции граждан Эстонии.
    Таким образом, административный суд пришел к выводу, что правительство имело право считать, что общественный интерес в обеспечении правосудия и эффективного международного сотрудничества перевешивает ограничение основных прав Турыгина и Потапенко.
    Решение административного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в районном суде в течение 10 дней.
    Предполагаемый ущерб превышает полмиллиарда
    Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались.
    У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.
    Кроме того, из подозрения следует, что криптомиллионеры скрывали доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость и роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.
    Согласно обвинительному акту, если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, их ожидает до 20 лет тюремного заключения.
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Крупный фонд выставил на продажу большое количество акций Tallink
В понедельник Infortar объявил о своем намерении сделать добровольное предложение о поглощении, после чего множество инвесторов начали продавать акции компании, а один иностранный фонд выставил на продажу крупный пакет акций.
В понедельник Infortar объявил о своем намерении сделать добровольное предложение о поглощении, после чего множество инвесторов начали продавать акции компании, а один иностранный фонд выставил на продажу крупный пакет акций.
Делов-то: зачем закрывают границу с Россией, враскоряку на зеленом переходе, «ИИ – чушь, но надо развивать»
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают, что вызвало кризис на границе в Нарве, почему правительство приняло свои решения о границе, почему Эстония рухнула в рейтинге конкурентоспособности, как мы оказались в ситуации экономического кризиса, и нужно ли нашей стране инвестировать в ИИ, чтобы вернуть былую славу и гордость IT-державы.
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают, что вызвало кризис на границе в Нарве, почему правительство приняло свои решения о границе, почему Эстония рухнула в рейтинге конкурентоспособности, как мы оказались в ситуации экономического кризиса, и нужно ли нашей стране инвестировать в ИИ, чтобы вернуть былую славу и гордость IT-державы.
После выборов в Европарламент: интрига сохраняется
После выборов в Европарламент прошло уже почти две недели, но поствыборная интрига сохраняется, причем варианты ее разрешения в Брюсселе и Таллинне тесно переплетены, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
После выборов в Европарламент прошло уже почти две недели, но поствыборная интрига сохраняется, причем варианты ее разрешения в Брюсселе и Таллинне тесно переплетены, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Бычий рынок продлится еще три года: стратегия, которая поможет за это время разбогатеть
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.