OMX Baltic−0,9%299,68
OMX Riga−0,8%879,8
OMX Tallinn−0,33%2 056,64
OMX Vilnius−0,05%1 191,95
S&P 500−0,03%5 980,87
DOW 30−0,1%42 171,66
Nasdaq 0,13%19 546,27
FTSE 100−0,33%8 814,5
Nikkei 225−1,02%38 488,34
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%89,85

OMX Baltic−0,9%299,68
OMX Riga−0,8%879,8
OMX Tallinn−0,33%2 056,64
OMX Vilnius−0,05%1 191,95
S&P 500−0,03%5 980,87
DOW 30−0,1%42 171,66
Nasdaq 0,13%19 546,27
FTSE 100−0,33%8 814,5
Nikkei 225−1,02%38 488,34
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%89,85

12.03.24, 10:55

Решение об экстрадиции криптомиллионеров в США осталось в силе

Таллиннский административный суд отклонил жалобы на постановление правительства об экстрадиции в США криптомиллионеров Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Решение может быть оспорено в районном суде.

Кристель Хярма

Иван Турыгин.
Foto: Andras Kralla

Задержанные более года назад Турыгин и Потапенко обвиняются в хищении у США 575 миллионов долларов. В сентябре эстонское правительство решило экстрадировать обвиняемых в США, однако месяц назад Таллиннский окружной суд отменил это решение. Окружной суд постановил, что Правительство Республики не исследовало и не учло в своем решении существенные факты, которые могли бы повлиять на решение о выдаче лиц.

В январе правительство предпринято новую попытку экстрадировать обвиняемых в США.

Помимо Турыгина и Потапенко, жалобу в административный суд подали члены их семей, а также пятеро пострадавших в рамках уголовного дела. Последние считают, что в случае экстрадиции они потеряют возможность заявить свои претензии к Турыгину и Потапенко.

Статья продолжается после рекламы

В своих обращениях в административный суд заявители опирались прежде всего на то, что в экстрадиции криптомиллионеров нет необходимости, поскольку в Эстонии можно с такой же эффективностью расследовать уголовные дела в отношении предположительно совершенного преступления.

Апеллянты не согласились с утверждением правительства о том, что уголовное разбирательство имеет доминирующую связь с Соединенными Штатами. Они подчеркнули, что экстрадиция в США является непропорциональным ограничением их основных прав.

Бесчеловечное обращение

Среди прочего указывалось, что при экстрадиции в США Турыгин и Потапенко потеряют возможность встречаться с членами своих семей, а пенитенциарная система США известна своими неприемлемыми условиями и бесчеловечным обращением.

Заявители также отметили, что действия, в которых США обвиняют Турыгина и Потапенко, скорее всего, повлекут за собой пожизненное заключение.

Административный суд установил, что жалобы необоснованны и что правительство собрало достаточно информации об условиях, с которыми столкнутся Турыгин и Потапенко в случае экстрадиции.

Суд также считает, что правительство не торопило решение об экстрадиции, и у заявителей было достаточно времени и возможностей изложить свои взгляды и возражения.

У США – больший интерес к уголовному делу

Горячие новости

16.06.25, 09:46

Мебельная компания прекращает деятельность и сокращает сотрудников

18.06.25, 11:50

Конец большой войны: Берманы выкупили акции BLRT Grupp у акционеров, требовавших дивиденды

17.06.25, 06:00

«Ресторанный бум Шредингера»: цены на аренду в модном районе растут быстрее потока клиентов?

18.06.25, 19:56

Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Статья продолжается после рекламы

Суд признал, что страна, в которой будет вестись уголовное производство, во многом является вопросом целесообразности.

По оценке суда, правительство имело право занять позицию, согласно которой Эстонская Республика не заинтересована в возбуждении столь масштабного и во многом не связанного с ним уголовного дела, в то время как Соединенные Штаты Америки проявили заинтересованность путем подачи запроса об экстрадиции.

Административный суд также установил, что возможности пострадавших лиц встретиться с членами своей семьи в случае экстрадиции значительно хуже, чем если бы они находились в Эстонии, но правительство имеет право занять позицию, согласно которой вмешательство в семейное право не перевешивает общественный интерес в экстрадиции.

По оценке суда, данных, собранных правительством из США, достаточно, чтобы заявить об отсутствии систематических недостатков в тюремной системе США, которые препятствовали бы экстрадиции граждан Эстонии.

Таким образом, административный суд пришел к выводу, что правительство имело право считать, что общественный интерес в обеспечении правосудия и эффективного международного сотрудничества перевешивает ограничение основных прав Турыгина и Потапенко.

Решение административного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в районном суде в течение 10 дней.

Предполагаемый ущерб превышает полмиллиарда

Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались.

Статья продолжается после рекламы

У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.

Кроме того, из подозрения следует, что криптомиллионеры скрывали доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость и роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.

Согласно обвинительному акту, если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, их ожидает до 20 лет тюремного заключения.

Кристель Хярма

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!