• OMX Baltic−0,9%299,68
  • OMX Riga−0,8%879,8
  • OMX Tallinn−0,33%2 056,64
  • OMX Vilnius−0,05%1 191,95
  • S&P 500−0,03%5 980,87
  • DOW 30−0,1%42 171,66
  • Nasdaq 0,13%19 546,27
  • FTSE 100−0,33%8 814,5
  • Nikkei 225−1,02%38 488,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%89,85
  • OMX Baltic−0,9%299,68
  • OMX Riga−0,8%879,8
  • OMX Tallinn−0,33%2 056,64
  • OMX Vilnius−0,05%1 191,95
  • S&P 500−0,03%5 980,87
  • DOW 30−0,1%42 171,66
  • Nasdaq 0,13%19 546,27
  • FTSE 100−0,33%8 814,5
  • Nikkei 225−1,02%38 488,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%89,85
  • 12.03.24, 10:55

Решение об экстрадиции криптомиллионеров в США осталось в силе

Таллиннский административный суд отклонил жалобы на постановление правительства об экстрадиции в США криптомиллионеров Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Решение может быть оспорено в районном суде.
Иван Турыгин.
  • Иван Турыгин.
  • Foto: Andras Kralla
Задержанные более года назад Турыгин и Потапенко обвиняются в хищении у США 575 миллионов долларов. В сентябре эстонское правительство решило экстрадировать обвиняемых в США, однако месяц назад Таллиннский окружной суд отменил это решение. Окружной суд постановил, что Правительство Республики не исследовало и не учло в своем решении существенные факты, которые могли бы повлиять на решение о выдаче лиц.
В январе правительство предпринято новую попытку экстрадировать обвиняемых в США.
Помимо Турыгина и Потапенко, жалобу в административный суд подали члены их семей, а также пятеро пострадавших в рамках уголовного дела. Последние считают, что в случае экстрадиции они потеряют возможность заявить свои претензии к Турыгину и Потапенко.

Статья продолжается после рекламы

В своих обращениях в административный суд заявители опирались прежде всего на то, что в экстрадиции криптомиллионеров нет необходимости, поскольку в Эстонии можно с такой же эффективностью расследовать уголовные дела в отношении предположительно совершенного преступления.
Апеллянты не согласились с утверждением правительства о том, что уголовное разбирательство имеет доминирующую связь с Соединенными Штатами. Они подчеркнули, что экстрадиция в США является непропорциональным ограничением их основных прав.
Бесчеловечное обращение
Среди прочего указывалось, что при экстрадиции в США Турыгин и Потапенко потеряют возможность встречаться с членами своих семей, а пенитенциарная система США известна своими неприемлемыми условиями и бесчеловечным обращением.
Заявители также отметили, что действия, в которых США обвиняют Турыгина и Потапенко, скорее всего, повлекут за собой пожизненное заключение.
Административный суд установил, что жалобы необоснованны и что правительство собрало достаточно информации об условиях, с которыми столкнутся Турыгин и Потапенко в случае экстрадиции.
Суд также считает, что правительство не торопило решение об экстрадиции, и у заявителей было достаточно времени и возможностей изложить свои взгляды и возражения.
У США – больший интерес к уголовному делу

Статья продолжается после рекламы

Суд признал, что страна, в которой будет вестись уголовное производство, во многом является вопросом целесообразности.
По оценке суда, правительство имело право занять позицию, согласно которой Эстонская Республика не заинтересована в возбуждении столь масштабного и во многом не связанного с ним уголовного дела, в то время как Соединенные Штаты Америки проявили заинтересованность путем подачи запроса об экстрадиции.
Административный суд также установил, что возможности пострадавших лиц встретиться с членами своей семьи в случае экстрадиции значительно хуже, чем если бы они находились в Эстонии, но правительство имеет право занять позицию, согласно которой вмешательство в семейное право не перевешивает общественный интерес в экстрадиции.
По оценке суда, данных, собранных правительством из США, достаточно, чтобы заявить об отсутствии систематических недостатков в тюремной системе США, которые препятствовали бы экстрадиции граждан Эстонии.
Таким образом, административный суд пришел к выводу, что правительство имело право считать, что общественный интерес в обеспечении правосудия и эффективного международного сотрудничества перевешивает ограничение основных прав Турыгина и Потапенко.
Решение административного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в районном суде в течение 10 дней.
Предполагаемый ущерб превышает полмиллиарда
Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались.

Статья продолжается после рекламы

У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.
Кроме того, из подозрения следует, что криптомиллионеры скрывали доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость и роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.
Согласно обвинительному акту, если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, их ожидает до 20 лет тюремного заключения.

Похожие статьи

Новости
  • 07.12.23, 15:33
Правительство предпримет новую попытку экстрадировать криптомиллионеров в США
Правительство по-прежнему хочет экстрадировать в США обвиненных в мошенничестве криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко.
Новости
  • 29.12.23, 10:23
Правительство покроет судебные издержки криптомиллионеров из госрезерва
Министерство финансов просит выделить из госрезерва более 100 тысяч евро на покрытие процессуальных издержек по делу Ивана Турыгина и Сергея Потапенко.
Новости
  • 12.01.24, 18:55
Криптомиллионеры вышли на свободу
Госсуд отказался принять в рассмотрение кассационные жалобы, истцы которых пытались отменить решение окружного суда об освобождении криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, пишет Delfi. В пятницу их освободили из-под стражи, установив электронное наблюдение.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Сейчас в фокусе

Теперь Федору Берману (слева), его брату Игорю и сыну Марку принадлежит более 98% акций BLRT Grupp.
Эпицентр
  • 18.06.25, 11:50
Конец большой войны: Берманы выкупили акции BLRT Grupp у акционеров, требовавших дивиденды
Российская экономика – рост на грани фола
Эпицентр
  • 18.06.25, 06:00
Российская экономика – рост на грани фола
В Харьюском уездном суде интересы Via3L Spedition представляли исполнительный директор Рауль Отса (слева), а также адвокаты Тоомас Вахер и Хелмери Индела.
Новости
  • 18.06.25, 13:23
Выпотрошенная фирма требует от конкурента и бывших сотрудников более 16 миллионов евро
Из-за налоговой задолженности Департамент полиции и погранохраны не выдавал связанный с работодателем вид на жительство водителям из третьих стран, рассказал один из владельцев Massiner Тыну Сепик.
Новости
  • 18.06.25, 12:11
Пярнуский перевозчик движется к банкротству: договориться с банком не удалось
Кремль культивировал вокруг себя и восприимчивую американскую аудиторию. Телеведущий и один из активных сторонников президента США Дональда Трампа Такер Карлсон (слева) – один из некритичных распространителей послания Владимира Путина.
Интервью
  • 17.06.25, 17:11
Питер Померанцев: мы не понимаем, что находимся в состоянии войны. Вот почему Россия побеждает
Интервью с мировым экспертом по информационной войне
Планировка охватывает участки напротив торгового центра Stockmann по адресам Тарту мнт., 33 и Кундери, 8а.
Новости
  • 18.06.25, 11:07
«Это до смерти забюрократизированная планировка». Участки у перекрестка Stockmann ждали 20 лет
Переезд крупнейшего офиса Wise в квартал Крулля на улице Копли стал одним из драйверов роста цен на аренду коммерческих помещений.
Эпицентр
  • 17.06.25, 06:00
«Ресторанный бум Шредингера»: цены на аренду в модном районе растут быстрее потока клиентов?
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную