• OMX Baltic−0,33%292,8
  • OMX Riga−0,57%910,82
  • OMX Tallinn−0,15%1 961,27
  • OMX Vilnius−0,5%1 227,68
  • S&P 500−0,1%6 600,35
  • DOW 300,57%46 018,32
  • Nasdaq −0,33%22 261,33
  • FTSE 1000,14%9 208,37
  • Nikkei 2251,09%45 277,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%99,28
  • OMX Baltic−0,33%292,8
  • OMX Riga−0,57%910,82
  • OMX Tallinn−0,15%1 961,27
  • OMX Vilnius−0,5%1 227,68
  • S&P 500−0,1%6 600,35
  • DOW 300,57%46 018,32
  • Nasdaq −0,33%22 261,33
  • FTSE 1000,14%9 208,37
  • Nikkei 2251,09%45 277,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%99,28
  • 29.05.24, 12:25

Потапенко и Турыгина экстрадировали в США

В среду утром эстонских предпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых американскими властями в мошенничестве и преступных сговорах с целью отмывания денег, экстрадировали из Эстонии в США.
Иван Турыгин.
  • Иван Турыгин.
  • Foto: Andras Kralla
«28 мая Департамент полиции и пограничной охраны выполнил распоряжение правительства республики, передав подлежащих экстрадиции Сергея Потапенко и Ивана Турыгина представителям Соединенных Штатов Америки», – сообщил rus.err глава бюро по борьбе с киберпреступностью Центральной криминальной полиции Аго Амбур.
«Благодаря тому, что оба подозреваемых по решению суда находились под электронным наблюдением, полиция доставила Сергея и Ивана в Таллиннский аэропорт из их домов для передачи представителям американских властей. Поскольку Турыгин не открывал дверь после неоднократных просьб полиции, полицейские вошли в его дом через открытую заднюю дверь. Ни один из мужчин не сопротивлялся и добровольно последовал вместе с полицейскими в аэропорт», – добавил Амбур.
По его словам, во вторник поздно вечером Сергей Потапенко и Иван Турыгин были переданы представителям США в аэропорту Таллинна: «А сегодня рано утром представители США покинули Эстонию вместе с подозреваемыми».

Статья продолжается после рекламы

Власти США обвиняют Турыгина и Потапенко в хищении у инвесторов 575 миллионов долларов, а эстонское государство уже несколько лет пытается экстрадировать обвиняемых в США.
Бизнесмены пытались оспорить экстрадицию в США, утверждая, что тюремные условия там нарушают права человека.
В апреле Таллиннский окружной суд постановил, что нет оснований для отмены постановления правительства от 25 января, и что криптобизнесмены Сергей Потапенко и Иван Турыгин могут быть экстрадированы в США.
Защитники Потапенко и Турыгина подали апелляцию в Государственный суд, однако 24 мая тот отказался ее рассматривать. Таким образом, решение Таллиннского окружного суда вступило в силу.
Предполагаемый ущерб превышает полмиллиарда
Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались.
У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.
Кроме того, из подозрения следует, что криптомиллионеры скрывали доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость и роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.
Согласно обвинительному акту, если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, их ожидает до 20 лет тюремного заключения.

Похожие статьи

Новости
  • 24.05.24, 13:40
Решено: Потапенко и Турыгин будут экстрадированы в США
Обвиняемые в мошенничестве криптобизнесмены Сергей Потапенко и Иван Турыгин будут экстрадированы в США. Государственный суд отказался рассматривать апелляцию.
Новости
  • 12.02.24, 17:14
Адвокаты криптомиллионеров: условия в тюрьмах США нарушают права человека
Условия содержания заключенных в американских тюрьмах – одна из причин, по которой, как считают адвокаты, обвиняемые в масштабном мошенничестве Иван Турыгин и Сергей Потапенко не должны быть выданы США, пишет Rus.Delfi со ссылкой на издание Eesti Päevaleht.
Новости
  • 29.01.24, 18:22
Криптомиллионер «не знает» о кокаине, найденном в его доме
Криптомиллионер Иван Турыгин не признал себя виновным в хранении кокаина, найденного в его доме. По словам адвоката бизнесмена, он ничего не знает об обнаруженных полицией пакетиках с наркотиком.
Новости
  • 12.01.24, 18:55
Криптомиллионеры вышли на свободу
Госсуд отказался принять в рассмотрение кассационные жалобы, истцы которых пытались отменить решение окружного суда об освобождении криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, пишет Delfi. В пятницу их освободили из-под стражи, установив электронное наблюдение.
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

Сейчас в фокусе

«Tallinn Shipyard, BLRT Western Repairs в Вакару и Turku Repair Yard – это серьезная судоремонтная группа, причем не только по меркам Балтийского моря, но и по меркам Северного», – говорит владелец BLRT Grupp Федор Берман.
Новости
  • 17.09.25, 06:00
Берман: кризис – это возможности. BLRT нацелился на Бразилию
Генеральный директор Elcogen Энн Ыунпуу – справа, в центре – глава банка LHV Михкель Торим, предоставившего финансирование на строительство завода, а слева – руководитель строительной компании Maru Ehitus Марго Денго, реализовавшей проект.
Новости
  • 17.09.25, 10:50
Люди в белом открыли новый завод стоимостью почти 50 млн евро
За критическими публикациями в адрес Luminor кроется лишь беспокойство LHV за свою долю рынка, считает руководитель пенсионных фондов Luminor Вахур Мадиссон.
Биржа
  • 17.09.25, 08:47
LHV обвиняет Luminor: над пенсионным рынком нависло серьезное подозрение
Кристо Россман, признанный виновным по делу, связанному с Paikre OÜ, сейчас работает руководителем проектов в MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus – некоммерческой организации, принадлежащей местным самоуправлениям.
Новости
  • 16.09.25, 18:14
Воры со свалки в Пярну окончательно признаны виновными
Премьер-министр: я мог бы сразу сформировать либеральное правительство
Новости
  • 17.09.25, 12:54
Премьер-министр: я мог бы сразу сформировать либеральное правительство
Кристен Михал на конференции Äriplaan 2026: я не обвенчан с должностью председателя партии
Директор Т1 Тармо Хыбе и архитектор Андрус Кыресаар презентуют обновленную концепцию торгового центра в 2022 году. Тогда ни аналитики, ни первые арендаторы не были до конца уверены, что комплексу у станции Юлемисте все-таки удастся завоевать симпатии публики.
Новости
  • 16.09.25, 06:00
«Из кислого лимона сумеют сделать лимонад»: перезагрузка Т1 оказалась успешной
Эрик Стенфорс, основатель и генеральный директор крупной промышленной компании Hanza, которая ведет деятельность и в Эстонии.
Новости
  • 17.09.25, 18:53
Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную