• OMX Baltic−0,42%297,09
  • OMX Riga0,4%867,99
  • OMX Tallinn−0,13%1 958,56
  • OMX Vilnius−0,26%1 164,64
  • S&P 5000,15%5 569,06
  • DOW 300,35%40 669,36
  • Nasdaq −0,09%17 446,34
  • FTSE 1000,37%8 494,85
  • Nikkei 2251,01%36 409,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,88
  • OMX Baltic−0,42%297,09
  • OMX Riga0,4%867,99
  • OMX Tallinn−0,13%1 958,56
  • OMX Vilnius−0,26%1 164,64
  • S&P 5000,15%5 569,06
  • DOW 300,35%40 669,36
  • Nasdaq −0,09%17 446,34
  • FTSE 1000,37%8 494,85
  • Nikkei 2251,01%36 409,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%92,88
  • 29.05.24, 12:25

Потапенко и Турыгина экстрадировали в США

В среду утром эстонских предпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых американскими властями в мошенничестве и преступных сговорах с целью отмывания денег, экстрадировали из Эстонии в США.
Иван Турыгин.
  • Иван Турыгин.
  • Foto: Andras Kralla
«28 мая Департамент полиции и пограничной охраны выполнил распоряжение правительства республики, передав подлежащих экстрадиции Сергея Потапенко и Ивана Турыгина представителям Соединенных Штатов Америки», – сообщил rus.err глава бюро по борьбе с киберпреступностью Центральной криминальной полиции Аго Амбур.
«Благодаря тому, что оба подозреваемых по решению суда находились под электронным наблюдением, полиция доставила Сергея и Ивана в Таллиннский аэропорт из их домов для передачи представителям американских властей. Поскольку Турыгин не открывал дверь после неоднократных просьб полиции, полицейские вошли в его дом через открытую заднюю дверь. Ни один из мужчин не сопротивлялся и добровольно последовал вместе с полицейскими в аэропорт», – добавил Амбур.
По его словам, во вторник поздно вечером Сергей Потапенко и Иван Турыгин были переданы представителям США в аэропорту Таллинна: «А сегодня рано утром представители США покинули Эстонию вместе с подозреваемыми».
Власти США обвиняют Турыгина и Потапенко в хищении у инвесторов 575 миллионов долларов, а эстонское государство уже несколько лет пытается экстрадировать обвиняемых в США.
Бизнесмены пытались оспорить экстрадицию в США, утверждая, что тюремные условия там нарушают права человека.
В апреле Таллиннский окружной суд постановил, что нет оснований для отмены постановления правительства от 25 января, и что криптобизнесмены Сергей Потапенко и Иван Турыгин могут быть экстрадированы в США.
Защитники Потапенко и Турыгина подали апелляцию в Государственный суд, однако 24 мая тот отказался ее рассматривать. Таким образом, решение Таллиннского окружного суда вступило в силу.
Предполагаемый ущерб превышает полмиллиарда
Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались.
У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.
Кроме того, из подозрения следует, что криптомиллионеры скрывали доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость и роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.
Согласно обвинительному акту, если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, их ожидает до 20 лет тюремного заключения.

Похожие статьи

Новости
  • 24.05.24, 13:40
Решено: Потапенко и Турыгин будут экстрадированы в США
Обвиняемые в мошенничестве криптобизнесмены Сергей Потапенко и Иван Турыгин будут экстрадированы в США. Государственный суд отказался рассматривать апелляцию.
Новости
  • 12.02.24, 17:14
Адвокаты криптомиллионеров: условия в тюрьмах США нарушают права человека
Условия содержания заключенных в американских тюрьмах – одна из причин, по которой, как считают адвокаты, обвиняемые в масштабном мошенничестве Иван Турыгин и Сергей Потапенко не должны быть выданы США, пишет Rus.Delfi со ссылкой на издание Eesti Päevaleht.
Новости
  • 29.01.24, 18:22
Криптомиллионер «не знает» о кокаине, найденном в его доме
Криптомиллионер Иван Турыгин не признал себя виновным в хранении кокаина, найденного в его доме. По словам адвоката бизнесмена, он ничего не знает об обнаруженных полицией пакетиках с наркотиком.
Новости
  • 12.01.24, 18:55
Криптомиллионеры вышли на свободу
Госсуд отказался принять в рассмотрение кассационные жалобы, истцы которых пытались отменить решение окружного суда об освобождении криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, пишет Delfi. В пятницу их освободили из-под стражи, установив электронное наблюдение.
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Последние новости

Сейчас в фокусе

Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.04.25, 12:39
Строителей модульных домов подозревают в мошенничестве и доведении компании до банкротства
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 30.04.25, 14:51
ТОП зарплат: самые щедрые компании по разработке ПО платят более 10 000 евро
Председатель правления Эстонского общества семейных врачей Элле-Малль Садрак критически относится ко многим продаваемым добавкам, поскольку проверки показали, что они не содержат даже заявленные дозы того, что обещано на упаковке.
Эпицентр
  • 30.04.25, 09:43
«Ужасный бизнес». Интернет-продавцы выдают таблетки за чудо-средства и торгуют запрещенным конопляным маслом
У тартуского предпринимателя Тармо Уфферта несколько фирм по продаже машин и коллекция старинных автомобилей. В комментарии Äripäev он рассказал о последних результатах Aasta Auto Pluss.
Новости
  • 30.04.25, 08:23
Налог заставил автопродавца сократить работников, но некоторым повысили зарплаты
Не покупают даже электромобили
Работавшего в волости Сауэ чиновника подозревают в хищении в особо крупном размере.
Новости
  • 29.04.25, 17:17
Чиновника подозревают в присвоении крупной суммы, предназначенной для украинских беженцев
Среди прочих, завод по производству железобетонных элементов компании Muuga Betoonelement, принадлежащий предприятиям Rand ja Tuulberg и Astlanda Ehitus, был открыт в 2008 году.
Новости
  • 30.04.25, 12:32
Производитель бетона понес большие убытки, рынок на дне третий год подряд
Признаков улучшения пока нет
На фото – роскошный Lamborghini Revuelto бизнесмена Олега Гросса. При этом Гросс упрекнул человека, который продал аналогичную машину: по его словам, это некрасиво по отношению к представительству.
Новости
  • 28.04.25, 17:04
Эстонский бизнесмен нарушил запрет на продажу Lamborghini. И сделать ничего нельзя
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 09:50
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную