Потапенко и Турыгина экстрадировали в США

OMX Baltic0,27%314,07
OMX Riga0,54%964,76
OMX Tallinn0,23%2 146,52
OMX Vilnius0,22%1 503,39
S&P 5001,06%7 747,71
DOW 301,18%53 686,11
Nasdaq 1,4%26 584,06
FTSE 1000,7%10 831,52
Nikkei 2250,86%64 769,74
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%100,73

OMX Baltic0,27%314,07
OMX Riga0,54%964,76
OMX Tallinn0,23%2 146,52
OMX Vilnius0,22%1 503,39
S&P 5001,06%7 747,71
DOW 301,18%53 686,11
Nasdaq 1,4%26 584,06
FTSE 1000,7%10 831,52
Nikkei 2250,86%64 769,74
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%100,73

В среду утром эстонских предпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых американскими властями в мошенничестве и преступных сговорах с целью отмывания денег, экстрадировали из Эстонии в США.

dv.ee

Иван Турыгин.
Foto: Andras Kralla

«28 мая Департамент полиции и пограничной охраны выполнил распоряжение правительства республики, передав подлежащих экстрадиции Сергея Потапенко и Ивана Турыгина представителям Соединенных Штатов Америки», – сообщил rus.err глава бюро по борьбе с киберпреступностью Центральной криминальной полиции Аго Амбур.

«Благодаря тому, что оба подозреваемых по решению суда находились под электронным наблюдением, полиция доставила Сергея и Ивана в Таллиннский аэропорт из их домов для передачи представителям американских властей. Поскольку Турыгин не открывал дверь после неоднократных просьб полиции, полицейские вошли в его дом через открытую заднюю дверь. Ни один из мужчин не сопротивлялся и добровольно последовал вместе с полицейскими в аэропорт», – добавил Амбур.

По его словам, во вторник поздно вечером Сергей Потапенко и Иван Турыгин были переданы представителям США в аэропорту Таллинна: «А сегодня рано утром представители США покинули Эстонию вместе с подозреваемыми».

Власти США обвиняют Турыгина и Потапенко в хищении у инвесторов 575 миллионов долларов, а эстонское государство уже несколько лет пытается экстрадировать обвиняемых в США.

Бизнесмены пытались оспорить экстрадицию в США, утверждая, что тюремные условия там нарушают права человека.

В апреле Таллиннский окружной суд постановил, что нет оснований для отмены постановления правительства от 25 января, и что криптобизнесмены Сергей Потапенко и Иван Турыгин могут быть экстрадированы в США.

Защитники Потапенко и Турыгина подали апелляцию в Государственный суд, однако 24 мая тот отказался ее рассматривать. Таким образом, решение Таллиннского окружного суда вступило в силу.

Предполагаемый ущерб превышает полмиллиарда

Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались.

У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.

Кроме того, из подозрения следует, что криптомиллионеры скрывали доходы, вкладывая их в эстонскую недвижимость и роскошные автомобили, а также размещали средства на различных банковских счетах и виртуальных кошельках по всему миру.

Согласно обвинительному акту, если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, их ожидает до 20 лет тюремного заключения.

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!