• OMX Baltic1%300,07
  • OMX Riga0,00%867,99
  • OMX Tallinn0,19%1 964,94
  • OMX Vilnius0,88%1 174,87
  • S&P 5001,47%5 686,67
  • DOW 301,39%41 317,43
  • Nasdaq 1,51%17 977,73
  • FTSE 1001,17%8 596,35
  • Nikkei 2251,04%36 830,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • OMX Baltic1%300,07
  • OMX Riga0,00%867,99
  • OMX Tallinn0,19%1 964,94
  • OMX Vilnius0,88%1 174,87
  • S&P 5001,47%5 686,67
  • DOW 301,39%41 317,43
  • Nasdaq 1,51%17 977,73
  • FTSE 1001,17%8 596,35
  • Nikkei 2251,04%36 830,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • 18.11.14, 13:16
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Государство усиляет борьбу с топливным мошенничеством

министр финансов Марис Лаури сказала, что вступившее в силу с 1 ноября требование о декларировании 1000-евровых сделок поможет остановить налоговые мошенничества на топливном рынке.
Вчера на инфочасе Рийгикогу центрист Калев Калло поинтересовался у Лаури, поддерживает ли министерство финансов предложение Союза топливных фирм Эстонии обязать продавцов топлива публиковать данные о своих поставщиках. Налогово-таможенный департамент уже сообщил, что одобряет этот план.
Поводом для вопроса стала история о крупномасштабном налоговом мошенничестве Олега Белокрылова. В июне этого года Харьюский уездный суд признал Белокрылова и девятерых его соучастников виновными в организации мошеннической схемы, в результате которой государство недополучило 30 миллионов евро налогов.
Суд решил, что из 30 миллионов евро ущерба участники преступления должны возместить государству менее чем 7 миллионов евро. Среди фирм, покупавших топливо Белокрылова, были предприятия AS Jetoil, AS Olerex, AS Letofin, OU MK Kamion, OU Mark Oil. При этом Jetoil и Olerex в последние годы выигрывали гостендеры на десятки миллионов евро.
Общая сумма гостендеров, выигранных Jetoil с 2012 по начало 2014 года, составила 95 миллионов евро. Объем госзаказов, полученных в тот же период фирмой, составляет  20 миллионов евро. AS Olerex и AS Jetoil утверждают, что им не было известно о налоговых мошенничествах Белокрылова. Однако информацию о своих поставщиках фирмы раскрывать не стали.
По словам Лаури, число мошенничеств на топливном рынке в последнее время сократились. Она отметила, что связанный с НСО ущерб, нанесенный государтсву с января по сентябрь этого года, составил в среднем 2,5 миллиона евро в месяц. В 2013 году ущерб составлял в среднем 5,9 миллионов евро в месяц.
По словам Лаури, достичь положительных результатов позволяет более эффективный контроль НТД. «Ликвидировано несколько больших мошеннических схем, в результате чего поступления налога с оборота увеличились на 30 миллионов евро, то есть на 38%», - сказала министр. «За семь месяцев общий задекларированный оборот снизился на 479 миллионов евро. 48% от этой суммы, то есть 230 миллионов евро, связано с остановкой деятельности 17 проблемных предприятий во второй половине прошлого года».
Лаури отметила, что НТД усилил меры контроля и изменил его тактику. Например, применяется арест топлива. В то же время декларирование 1000-евровых сделок помогает пресекать мошенничества, поскольку позволяет быстро и точно определить тех, на кого стоит обратить повышенное внимание.
По словам Лаури, министерство сейчас обсуждает с Топливным союзом и НТД возможность открыть доступ к информации о передвижении топлива с момента его поставки до конечного потребителя.

Похожие статьи

Новости
  • 12.09.14, 18:00
5 советов: как устранить налоговое мошенничество
Руководитель и владелец предприятия Mark Oil, покупавшего топливо у одной из фирм, входящих в сеть Олега Белокрылова, выдвинул пять предложений, которые могли бы помочь искоренить налоговое мошенничество в топливном бизнесе.
Новости
  • 05.09.14, 10:43
Olerex по уши в мошеннической схеме
Активно растущая компания AS Olerex, стремящаяся стать крупнейшим в Эстонии розничным продавцом топлива и успешно участвующая в гостендерах, заключила с налоговым мошенником Олегом Белокрыловым множество сделок на миллионы евро.
Новости
  • 20.06.14, 09:51
Участники 30-миллионного налогового мошенничества осуждены
Харьюский уездный суд в ходе согласительного производства признал виновным Олега Белокрылова, создавшего преступную группировку с целью крупного налогового мошенничества, а также 9 его подельников. Из-за их деятельности государство недополучило более 30 млн евро.
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 09:50
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?
При запуске нового бизнеса зачастую основное внимание уделяется продукту, услуге или маркетинговому плану, однако в мире, где все большее распространение получают цифровые технологии, одной из важнейших ценностей в плане идентичности вашего бренда становится домен. Зачем он нужен, как его выбрать и на какие тренды следует обратить внимание в 2025 году? Основываясь на опыте, приобретенном как в Эстонии, так и за рубежом, мы составили обзор, который поможет вам легче сориентироваться в мире, связанном с доменами.

Сейчас в фокусе

С Кристьяном Ярваном можно согласиться в том, что наша пенсионная система не идеальна, однако он ищет проблемы там, где их нет, и наоборот, пытается показать плюсы там, где система плохо работает.
Mнения
  • 02.05.25, 11:44
Аргументы вице-мэра против II пенсионной ступени подтвердили – аргументов нет
По словам директора Ericsson Eesti Сирли Мянниксаар, все экспортеры потеряют часть прибыли.
Новости
  • 02.05.25, 06:00
Сто дней Трампа: как выживают эстонские экспортеры в США
Прибыль под угрозой, цены для потребителя неизбежно вырастут
Europagar видит причину падения прибыли в том, что в трудные времена люди покупают меньше кондитерских изделий.
Новости
  • 02.05.25, 10:54
Прибыль пекарни сократилась вдвое, владелец получил щедрые дивиденды
Расмус Раск, владелец производителя мороженого La Muu, считает, что дно достигнуто.
Новости
  • 01.05.25, 14:03
La Muu: нам пришлось сменить концепцию мороженого, чтобы выйти из сложной ситуации
Возглавлявший скандальное КСО Максим Сорокин много лет старался оставаться на заднем плане.
Новости
  • 02.05.25, 08:48
Бывший руководитель Eesti Areng, оставившего вкладчиков без денег, ищет компромисс
ТОП зарплат чиновников: судьи снимают сливки
ТОП
  • 01.05.25, 13:01
ТОП зарплат чиновников: судьи снимают сливки
Самая большая зарплата за год – 165 000 евро
Кайдо Йыэлехт, основатель и председатель совета Kaamos Group.
Новости
  • 30.04.25, 16:49
Крупный бизнесмен выплачивает сотрудникам от 10 до 30 тысяч евро за рождение ребенка
«У работающего человека должно быть минимум 1-2 ребенка»
Спрос выше ожидаемого: успех продаж продукции First Price удивляет даже Selver
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 16:46
Спрос выше ожидаемого: успех продаж продукции First Price удивляет даже Selver

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную