• Поделиться:
    Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Государство усиляет борьбу с топливным мошенничеством

    министр финансов Марис Лаури сказала, что вступившее в силу с 1 ноября требование о декларировании 1000-евровых сделок поможет остановить налоговые мошенничества на топливном рынке.

    Вчера на инфочасе Рийгикогу центрист Калев Калло поинтересовался у Лаури, поддерживает ли министерство финансов предложение Союза топливных фирм Эстонии обязать продавцов топлива публиковать данные о своих поставщиках. Налогово-таможенный департамент уже сообщил, что одобряет этот план.
    Поводом для вопроса стала история о крупномасштабном налоговом мошенничестве Олега Белокрылова. В июне этого года Харьюский уездный суд признал Белокрылова и девятерых его соучастников виновными в организации мошеннической схемы, в результате которой государство недополучило 30 миллионов евро налогов.
    Суд решил, что из 30 миллионов евро ущерба участники преступления должны возместить государству менее чем 7 миллионов евро. Среди фирм, покупавших топливо Белокрылова, были предприятия AS Jetoil, AS Olerex, AS Letofin, OU MK Kamion, OU Mark Oil. При этом Jetoil и Olerex в последние годы выигрывали гостендеры на десятки миллионов евро.
    Общая сумма гостендеров, выигранных Jetoil с 2012 по начало 2014 года, составила 95 миллионов евро. Объем госзаказов, полученных в тот же период фирмой, составляет  20 миллионов евро. AS Olerex и AS Jetoil утверждают, что им не было известно о налоговых мошенничествах Белокрылова. Однако информацию о своих поставщиках фирмы раскрывать не стали.
    По словам Лаури, число мошенничеств на топливном рынке в последнее время сократились. Она отметила, что связанный с НСО ущерб, нанесенный государтсву с января по сентябрь этого года, составил в среднем 2,5 миллиона евро в месяц. В 2013 году ущерб составлял в среднем 5,9 миллионов евро в месяц.
    По словам Лаури, достичь положительных результатов позволяет более эффективный контроль НТД. «Ликвидировано несколько больших мошеннических схем, в результате чего поступления налога с оборота увеличились на 30 миллионов евро, то есть на 38%», - сказала министр. «За семь месяцев общий задекларированный оборот снизился на 479 миллионов евро. 48% от этой суммы, то есть 230 миллионов евро, связано с остановкой деятельности 17 проблемных предприятий во второй половине прошлого года».
    Лаури отметила, что НТД усилил меры контроля и изменил его тактику. Например, применяется арест топлива. В то же время декларирование 1000-евровых сделок помогает пресекать мошенничества, поскольку позволяет быстро и точно определить тех, на кого стоит обратить повышенное внимание.
    По словам Лаури, министерство сейчас обсуждает с Топливным союзом и НТД возможность открыть доступ к информации о передвижении топлива с момента его поставки до конечного потребителя.
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Инвесторы готовы переплачивать за новые акции LHV
Сегодня началась подписка на новые акции LHV, а также торги правом на подписку, цена на которое, по данным Nasdaq, выростала до 40 евро. Это означает, что инвесторы готовы были в общей сложности заплатить до 74 евро за новую акцию банка.
Сегодня началась подписка на новые акции LHV, а также торги правом на подписку, цена на которое, по данным Nasdaq, выростала до 40 евро. Это означает, что инвесторы готовы были в общей сложности заплатить до 74 евро за новую акцию банка.
Местные выборы: сохранят ли центристы власть в Таллинне?
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.