• Поделиться:
    Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Danske Bank нарушил предписание по пресечению отмывания денег

    Айвар РехеФото: aripaev.ee reklaamtekst

    Финансовая инспекция (ФИ) обнаружила недочеты в деятельности эстонского филиала Danske Bank по пресечению отмывания денег. Многолетний директор банка Айвар Рехе покинул свой пост через 1,5 месяца после составления предписания ФИ.

    Датское учреждение финансового надзора Finanstilsynet опубликовало результаты проведенного в концерне Danske Bank контроля мер по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма. В документе приведены недочеты, выявленные в ходе проверки концерна Danske Bank. В числе прочего в заключении упоминаются обстоятельства, касающиеся действующего в Эстонии филиала Danske Bank.
    Сегодня ФИ сообщила, что в середине 2014 года провела в эстонском филиале Danske Bank проверку принимаемых мер по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма. В результате 15 июля 2015 года ФИ сделала эстонскому филиалу предписание, которым требовала прекращения установленных нарушений и обязала банк привести свою деятельность в соответствии с Законом о кредитных учреждениях и Законом о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.
    Следует отметить, что многолетний директор эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе ушел с должности 1 сентября 2015 года, то есть, через полтора месяца после предписания ФИ.
    Свой уход Рехе обосновал несогласием с новой стратегией Danske. «Вы, наверно, заметили, как Danske превратился из универсального банка в банк, ориентированный на обслуживание предприятий. Я же считаю, что движение должно идти в сторону роста», - заявил Рехе в прошлом году газете Postimees.
    В своем интервью газете Aripaev в октябре прошлого года, то есть, примерно через месяц после ухода из Danske, Рехе заявил, что очень хочет вернуться в банковскую сферу, но целый год это поприще будет для него закрыто. Решение Danske прекратить обслуживание частных клиентов Рехе прокомментировал так: «Нужно акцептировать решение собственника. В данном случае он решил постепенно отдать частных клиентов в Латвии и Эстонии. В Литве они были просто проданы Swedbank. Это очень интересная сделка. Ничего подобного в Прибалтике раньше не было».
    О предписании ФИ в контексте своего ухода Рехе не упоминал, а о нарушениях стало известно после опубликования заключения датской ФИ.
    Рехе передал бразды правления эстонским филиалом Danske Bank Ивару Паэ, который до этого был непосредственным начальником Рехе, возглавляя работу Danske в балтийском регионе. Теперь Паэ совмещает обе должности.
    ФИ: Danske начал устранять недочеты
    ФИ обязала кредитное учреждение изменить свои процедурные правила, надлежащим образом определять цель и суть бизнес-отношений с клиентом, применять достаточные меры по отслеживанию деятельности клиентов и обеспечивать надлежащее выполнение иных обязательств по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма.
    ФИ сообщила датскому надзору о намерении проведения проверок, об их результате и факте составления предписания.
    Деятельность датского надзора охватывала весь концерн Danske Bank, а не только эстонский филиал. Заключение по всему концерну было опубликовано в прошлый понедельник.
    Эстонский филиал Danske Bank серьезно отнесся к обнаруженным недочетам и принял все меры по их устранению, сообщила ФИ.
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Илья Карасев: молодежь инвестирует ради финансовой независимости
Ученик 12 класса и преподаватель финансовой грамотности Илья Карасев рассказал на конференции ДВ «Заставь деньги работать!», почему молодежь все больше интересуется инвестированием, и какие тенденции наблюдаются в инвестировании молодых людей.
Ученик 12 класса и преподаватель финансовой грамотности Илья Карасев рассказал на конференции ДВ «Заставь деньги работать!», почему молодежь все больше интересуется инвестированием, и какие тенденции наблюдаются в инвестировании молодых людей.
Эльконд Либман о поправках к Закону о языке: вам ехать или шашечки?
Старый одесский анекдот про таксиста и клиентку, отказывающуюся ехать на машине без «шашечек», замечательно описывает картину предвыборного законодательного зуда, охватившего политиков. Они штампуют один духоподъемный закон за другим, задумываясь не столько о сути и функциональности, сколько о том, чтобы смотрелось правильно и выдержанно в плане «идейных ценностей».
Старый одесский анекдот про таксиста и клиентку, отказывающуюся ехать на машине без «шашечек», замечательно описывает картину предвыборного законодательного зуда, охватившего политиков. Они штампуют один духоподъемный закон за другим, задумываясь не столько о сути и функциональности, сколько о том, чтобы смотрелось правильно и выдержанно в плане «идейных ценностей».
Таллиннский бюджет: сокращение, пособия и миллион на подготовку к кризисам
В новом таллиннском бюджете отдельной строкой прописана подготовка к кризисным ситуациям. Уже сейчас запланированы госпоставки на закупку запасов стратегического питания, генераторов, одеял, переносных кроватей – всего того, что необходимо при различных возможных кризисах. О новом бюджете «Деловым ведомостям» рассказал мэр столицы Михаил Кылварт.
В новом таллиннском бюджете отдельной строкой прописана подготовка к кризисным ситуациям. Уже сейчас запланированы госпоставки на закупку запасов стратегического питания, генераторов, одеял, переносных кроватей – всего того, что необходимо при различных возможных кризисах. О новом бюджете «Деловым ведомостям» рассказал мэр столицы Михаил Кылварт.
Топ-3 «Молодых и деловых»: лучшие авторы Летней школы журналистики
Редакция ДВ выбрала трех лучших молодых журналистов среди участников медиапроекта для школьников.
Редакция ДВ выбрала трех лучших молодых журналистов среди участников медиапроекта для школьников.