Danske Bank нарушил предписание по пресечению отмывания денег

Свой уход Рехе обосновал несогласием с новой стратегией Danske. «Вы, наверно, заметили, как Danske превратился из универсального банка в банк, ориентированный на обслуживание предприятий. Я же считаю, что движение должно идти в сторону роста», - заявил Рехе в прошлом году газете Postimees.

В своем интервью газете Aripaev в октябре прошлого года, то есть, примерно через месяц после ухода из Danske, Рехе заявил, что очень хочет вернуться в банковскую сферу, но целый год это поприще будет для него закрыто. Решение Danske прекратить обслуживание частных клиентов Рехе прокомментировал так: «Нужно акцептировать решение собственника. В данном случае он решил постепенно отдать частных клиентов в Латвии и Эстонии. В Литве они были просто проданы Swedbank. Это очень интересная сделка. Ничего подобного в Прибалтике раньше не было».

О предписании ФИ в контексте своего ухода Рехе не упоминал, а о нарушениях стало известно после опубликования заключения датской ФИ.

Рехе передал бразды правления эстонским филиалом Danske Bank Ивару Паэ, который до этого был непосредственным начальником Рехе, возглавляя работу Danske в балтийском регионе. Теперь Паэ совмещает обе должности.

ФИ: Danske начал устранять недочеты

ФИ обязала кредитное учреждение изменить свои процедурные правила, надлежащим образом определять цель и суть бизнес-отношений с клиентом, применять достаточные меры по отслеживанию деятельности клиентов и обеспечивать надлежащее выполнение иных обязательств по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма.

ФИ сообщила датскому надзору о намерении проведения проверок, об их результате и факте составления предписания.

Деятельность датского надзора охватывала весь концерн Danske Bank, а не только эстонский филиал. Заключение по всему концерну было опубликовано в прошлый понедельник.

Эстонский филиал Danske Bank серьезно отнесся к обнаруженным недочетам и принял все меры по их устранению, сообщила ФИ.