• Поделиться:

    Приняли закон о противодействии отмыванию денег

    Приняли закон о противодействии отмыванию денегФото: plixabay.com

    Рийгикогу на основе 74 голосов принял закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в котором, в том числе, повышается сумма штрафа за финансовые нарушения юридическим лицом с 32 тысяч до 400 тысяч евро.

    Финансовая инспекция приветствует изменения, поддерживая уравнение меры наказания с Четвертой директивой по борьбе с отмыванием денег, согласно которой, максимальный штраф может составлять как минимум 5 млн евро. Обновленный закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма включает в себя директиву Европейского союза о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма 2015/849 (т. н. Четвертая директива по борьбе с отмыванием денег).
    В качестве важных изменений законодатель выделил содержание и степень применяемых мер при создании деловых отношений с клиентами, а также прозрачность фактических выгодополучателей компаний. Помимо этого, законодатель повысил уровень ответственности участников рынка в случае нарушения обязательств нового закона.
    Таким образом, при применяемых мерах у участников рынка возникает обязательство установить местных государственнозначимых личностей и в некоторых случаях применять в их отношении дополнительные меры.
    Ещё одно важное изменение предусматривается в регулировании фактических выгодополучателей компаний с целью обеспечения их прозрачности. Если раньше обязательство сообщить о выгодополучателях распространялось только на лиц, для которых это был один из аспектов расследования происхождения из клиентов, то теперь новый закон налагает на всех юридических лиц знать и раскрывать своих фактических выгодополучателей.
    Вдобавок, законодатель стал суровее в отношении юридических лиц и размера финансового наказания в случае нарушения закона — с нынешних 32 тысяч штраф вырос до 400 тысяч евро. Это объясняется тем, что сейчас в действующем законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма нынешние нормы наказания не соответствуют важности охраняемых законных интересов и не влияют на виновных в будущем, чтобы они воздерживались от совершения преступлений. В то же время, Финансовая инспекция поддерживает согласование штрафов с Четвертой директивой по отмыванию денег, которая предусматривает максимальный штраф юридических лиц в размере не менее 5 млн евро или 10% от общего годового оборота, а также физических лиц не менее 5 млн евро.
    «По оценке Финансовой инспекции, такие меры наказания помогли бы лучше достичь необходимый уровень устрашения, чтобы предотвратить использование финансовой системы Эстонской Республики, а также экономической среды для отмывания денег и финансирования терроризма», - заявил член правления Финансовой инспекции Андре Нымм.
    Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма является стратегической задачей Финансовой инспекции.
    Поделиться:
  • Самое читаемое

Акции Wise выросли с начала июля на 41%
Стоимость акций финтех-компании Wise, дебютировавшей на Лондонской фондовой бирже в начале июля нынешнего года, выросла с тех пор на 41%, сообщает Äripäev.
Стоимость акций финтех-компании Wise, дебютировавшей на Лондонской фондовой бирже в начале июля нынешнего года, выросла с тех пор на 41%, сообщает Äripäev.
Местные выборы: сохранят ли центристы власть в Таллинне?
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.