Приняли закон о противодействии отмыванию денег

Ещё одно важное изменение предусматривается в регулировании фактических выгодополучателей компаний с целью обеспечения их прозрачности. Если раньше обязательство сообщить о выгодополучателях распространялось только на лиц, для которых это был один из аспектов расследования происхождения из клиентов, то теперь новый закон налагает на всех юридических лиц знать и раскрывать своих фактических выгодополучателей.

Вдобавок, законодатель стал суровее в отношении юридических лиц и размера финансового наказания в случае нарушения закона — с нынешних 32 тысяч штраф вырос до 400 тысяч евро. Это объясняется тем, что сейчас в действующем законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма нынешние нормы наказания не соответствуют важности охраняемых законных интересов и не влияют на виновных в будущем, чтобы они воздерживались от совершения преступлений. В то же время, Финансовая инспекция поддерживает согласование штрафов с Четвертой директивой по отмыванию денег, которая предусматривает максимальный штраф юридических лиц в размере не менее 5 млн евро или 10% от общего годового оборота, а также физических лиц не менее 5 млн евро.

«По оценке Финансовой инспекции, такие меры наказания помогли бы лучше достичь необходимый уровень устрашения, чтобы предотвратить использование финансовой системы Эстонской Республики, а также экономической среды для отмывания денег и финансирования терроризма», - заявил член правления Финансовой инспекции Андре Нымм.

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма является стратегической задачей Финансовой инспекции.