• OMX Baltic−0,15%294,29
  • OMX Riga−0,04%916,34
  • OMX Tallinn−0,38%1 978,33
  • OMX Vilnius0,07%1 233,91
  • S&P 5000,39%6 610,23
  • DOW 300,07%45 867,07
  • Nasdaq 0,82%22 322,19
  • FTSE 100−0,07%9 277,03
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,66
  • OMX Baltic−0,15%294,29
  • OMX Riga−0,04%916,34
  • OMX Tallinn−0,38%1 978,33
  • OMX Vilnius0,07%1 233,91
  • S&P 5000,39%6 610,23
  • DOW 300,07%45 867,07
  • Nasdaq 0,82%22 322,19
  • FTSE 100−0,07%9 277,03
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,66
  • 14.01.19, 10:17
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Латвийский миллионер Евгений Гомберг предстал перед судом в Эстонии

В Эстонии предстал перед судом латвийский миллионер Евгений Гомберг, обвиняемый в масштабных налоговых махинациях. Гомбергу удалось обманом получить от государства несколько миллионов евро.
Евгений Гомберг
  • Евгений Гомберг
  • Foto: Andras Kralla
Несколько лет назад газета Eesti Ekspress писала о том, как Налогово-таможенный департамент сумел обезвредить банду, состоящую более чем из 20 человек и десятков фирм. Группировка занималась переплавкой золота и обманула государство более чем на пять миллионов евро.
На момент публикации следствие по делу, где главным подозреваемым выступал известный латвийский бизнесмен Евгений Гомберг, еще не было завершено. Его сообщником и ключевым лицом схемы был предприниматель А. Ч.
Именно Ч. основал предприятие Unico Gold, которое было центральным звеном схемы. Однако он так и не предстал перед судом, так как пошел на сделку с прокуратурой и получил наказание в виде трех лет тюремного заключения условно. В судебном процессе участвует лишь Гомберг.

Статья продолжается после рекламы

«Меня никто не знает»
Судебные слушания начались в Харьюском уездном суде в ноябре прошлого года. На данный момент разбирательство находится, по сути, на половине пути.
В прошлый вторник прошло очередное заседание по делу. После заседания Гомберг сообщил, что отошел от дел и не понимает, почему его обвиняют.
«У меня нет никакой роли в этом деле, и, как видно, меня никто не знает. А я не знаю их», - сказал он, имея в виду свидетелей, выступавших в суде. Свидетели также подтверждали, что незнакомы с Гомбергом.
Один из свидетелей рассказал в суде, что летом 2013 года ему предложили взять на себя роль номинального руководителя в одной из подставных фирм, задействованных в схеме. До этого он работал на заводе, производившем деревянные поддоны. «Сказали, что так надо», - сообщил свидетель. В его задачи входило подписание уже заполненных документов, в содержание которых он не углублялся.
Реставратор памятников
Гомберг, которого латвийские СМИ называют «эксцентричным филантропом», начинал свой предпринимательский путь в нефтяном бизнесе, позже он занимался инвестициями в недвижимость в Риге и Юрмале. Именно он восстановил памятники Барклаю де Толли и Петру I в Риге. Он также профинансировал установку памятника бывшему рижскому градоначальнику Джорджу Армистеду, на открытие которого приезжала сама королева Англии.
В Эстонии Гомберг вел бизнес, связанный с золотом. До попадания в поле зрения следователей дело процветало. Например, четыре года назад фирма Гомберга Deoro Trade попала в список наиболее быстро растущих предприятий Äripäev, поскольку ее оборот увеличился в 2,23 раза за год. Выручка компании составила 28,5 миллиона евро, а прибыль 850 000 евро. На сегодняшний день компания может похвастаться лишь судебным разбирательством и налоговым долгом размером в 730 800 евро.

Статья продолжается после рекламы

В чем заключалась схема?
Подробнее о схеме. Пять лет назад существовало предприятие Unico Gold, продававшее золото фирме Гомберга Deoro Trade. За ширмой обычной продажи налоговый департамент обнаружил масштабную схему.
Согласно обвинению, Unico Gold организовала своеобразную цепочку поставок, в которую входили меняющиеся через каждые несколько месяцев подставные фирмы. По цепочке перемещались слитки с содержанием золота менее 32,5%, изготавливаемые с помощью сплава дешевого металла и не облагаемого налогом инвестиционного золота. Все это делалось для того, чтобы «играть» с налогом с оборота.
Согласно обвинению, схему организовали в 2012 году, когда в силу вступили изменения правил обложения налогом с оборота. Если до этого было неважно, какое у слитка содержание золота, то после изменения закона продажа материала с содержанием золота выше, чем 32,5%, стала подлежать обратному налогообложению.
Обратное налогообложение означает, что покупатель не переводит продавцу НСО, и обязанность по декларированию НСО ложится на него самого. Если он перепродаст товар внутри ЕС, то у него не возникнет переплаченного налога с оборота.
Первая часть схемы заключалась в следующем. Компания Unico Gold покупала инвестиционное золото по цене, превышающей биржевую. Затем подставные фирмы переплавляли металл в слитки, где содержание чистого золота составляло менее 32,5%. После этого они продавали золото обратно компании Unico Gold, но по цене ниже биржевой. На счета, выставленные подставными фирмами, начислялся налог с оборота, но подставные фирмы не платили его государству – часть денег, получаемых от продажи, снималась наличными (среди прочих в Eurex и Tavid) - именно поэтому фирмы постоянно менялись. Танкисты получали примерно один процент от снятой суммы, а остальная часть денег попадала обратно в Unico Gold (т.е. к Ч.).
Во второй части схемы Unico Gold перепродавала слитки фирме Гомберга Deoro Trade, а Гомберг перемещал слитки внутри Евросоюза в Великобританию, где их очищали. Затем фирма Гомберга ходатайствовала о возврате уплаченного налога с оборота в Эстонии.
Благодаря слиткам с малым содержанием золота и счетам с 20% НСО, предприятие Гомберга смогло указывать входящий налог с оборота. Поскольку внутрисоюзная продажа не облагается налогом с оборота, компании удавалось ходатайствовать о возврате переплаченного налога с оборота. Всего Deoro запросило у государства 4,2 миллиона евро. Реально предприятие получило 3,1 миллиона евро, поскольку 1,1 миллиона евро застряли на налоговом контроле.
Следствие выяснило, что у Ч. и Гомберга были близкие и доверительные отношения, как личные, так и деловые. По словам прокурора, электронные письма, входящие в число улик, также подтверждают, что фирма Гомберга Deoro Trade не желала приобретать товар, за который нельзя было вернуть налог с оборота. Прокурор Катрин Микенберг уверена, что Гомберг знал о том, что поставщики манипулируют налогом с оборота, то есть обманывают государство.
В средствах массовой информации появлялись сообщения, что в Латвии торговлей золотом занималось предприятие Гомберга B221, деятельность которого была похожа на Deoro. Обе фирмы покупали золото у Unico Gold, а затем требовали от государства деньги.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную