• Латвийский миллионер Евгений Гомберг предстал перед судом в Эстонии

    В Эстонии предстал перед судом латвийский миллионер Евгений Гомберг, обвиняемый в масштабных налоговых махинациях. Гомбергу удалось обманом получить от государства несколько миллионов евро.

    Евгений ГомбергФото: Andras Kralla
    Несколько лет назад газета Eesti Ekspress писала о том, как Налогово-таможенный департамент сумел обезвредить банду, состоящую более чем из 20 человек и десятков фирм. Группировка занималась переплавкой золота и обманула государство более чем на пять миллионов евро.
    На момент публикации следствие по делу, где главным подозреваемым выступал известный латвийский бизнесмен Евгений Гомберг, еще не было завершено. Его сообщником и ключевым лицом схемы был предприниматель Антон Чащин.
    Именно Чащин основал предприятие Unico Gold, которое было центральным звеном схемы. Однако он так и не предстал перед судом, так как пошел на сделку с прокуратурой и получил наказание в виде трех лет тюремного заключения условно. В судебном процессе участвует лишь Гомберг.
    «Меня никто не знает»
    Судебные слушания начались в Харьюском уездном суде в ноябре прошлого года. На данный момент разбирательство находится, по сути, на половине пути.
    В прошлый вторник прошло очередное заседание по делу. После заседания Гомберг сообщил, что отошел от дел и не понимает, почему его обвиняют.
    «У меня нет никакой роли в этом деле, и, как видно, меня никто не знает. А я не знаю их», - сказал он, имея в виду свидетелей, выступавших в суде. Свидетели также подтверждали, что незнакомы с Гомбергом.
    Один из свидетелей рассказал в суде, что летом 2013 года ему предложили взять на себя роль номинального руководителя в одной из подставных фирм, задействованных в схеме. До этого он работал на заводе, производившем деревянные поддоны. «Сказали, что так надо», - сообщил свидетель. В его задачи входило подписание уже заполненных документов, в содержание которых он не углублялся.
    Реставратор памятников
    Гомберг, которого латвийские СМИ называют «эксцентричным филантропом», начинал свой предпринимательский путь в нефтяном бизнесе, позже он занимался инвестициями в недвижимость в Риге и Юрмале. Именно он восстановил памятники Барклаю де Толли и Петру I в Риге. Он также профинансировал установку памятника бывшему рижскому градоначальнику Джорджу Армистеду, на открытие которого приезжала сама королева Англии.
    В Эстонии Гомберг вел бизнес, связанный с золотом. До попадания в поле зрения следователей дело процветало. Например, четыре года назад фирма Гомберга Deoro Trade попала в список наиболее быстро растущих предприятий Äripäev, поскольку ее оборот увеличился в 2,23 раза за год. Выручка компании составила 28,5 миллиона евро, а прибыль 850 000 евро. На сегодняшний день компания может похвастаться лишь судебным разбирательством и налоговым долгом размером в 730 800 евро.
    В чем заключалась схема?
    Подробнее о схеме. Пять лет назад существовало предприятие Unico Gold, продававшее золото фирме Гомберга Deoro Trade. За ширмой обычной продажи налоговый департамент обнаружил масштабную схему.
    Согласно обвинению, Unico Gold организовала своеобразную цепочку поставок, в которую входили меняющиеся через каждые несколько месяцев подставные фирмы. По цепочке перемещались слитки с содержанием золота менее 32,5%, изготавливаемые с помощью сплава дешевого металла и не облагаемого налогом инвестиционного золота. Все это делалось для того, чтобы «играть» с налогом с оборота.
    Согласно обвинению, схему организовали в 2012 году, когда в силу вступили изменения правил обложения налогом с оборота. Если до этого было неважно, какое у слитка содержание золота, то после изменения закона продажа материала с содержанием золота выше, чем 32,5%, стала подлежать обратному налогообложению.
    Обратное налогообложение означает, что покупатель не переводит продавцу НСО, и обязанность по декларированию НСО ложится на него самого. Если он перепродаст товар внутри ЕС, то у него не возникнет переплаченного налога с оборота.
    Первая часть схемы заключалась в следующем. Компания Unico Gold покупала инвестиционное золото по цене, превышающей биржевую. Затем подставные фирмы переплавляли металл в слитки, где содержание чистого золота составляло менее 32,5%. После этого они продавали золото обратно компании Unico Gold, но по цене ниже биржевой. На счета, выставленные подставными фирмами, начислялся налог с оборота, но подставные фирмы не платили его государству – часть денег, получаемых от продажи, снималась наличными (среди прочих в Eurex и Tavid) - именно поэтому фирмы постоянно менялись. Танкисты получали примерно один процент от снятой суммы, а остальная часть денег попадала обратно в Unico Gold (т.е. к Чащину).
    Во второй части схемы Unico Gold перепродавала слитки фирме Гомберга Deoro Trade, а Гомберг перемещал слитки внутри Евросоюза в Великобританию, где их очищали. Затем фирма Гомберга ходатайствовала о возврате уплаченного налога с оборота в Эстонии.
    Благодаря слиткам с малым содержанием золота и счетам с 20% НСО, предприятие Гомберга смогло указывать входящий налог с оборота. Поскольку внутрисоюзная продажа не облагается налогом с оборота, компании удавалось ходатайствовать о возврате переплаченного налога с оборота. Всего Deoro запросило у государства 4,2 миллиона евро. Реально предприятие получило 3,1 миллиона евро, поскольку 1,1 миллиона евро застряли на налоговом контроле.
    Следствие выяснило, что у Чащина и Гомберга были близкие и доверительные отношения, как личные, так и деловые. По словам прокурора, электронные письма, входящие в число улик, также подтверждают, что фирма Гомберга Deoro Trade не желала приобретать товар, за который нельзя было вернуть налог с оборота. Прокурор Катрин Микенберг уверена, что Гомберг знал о том, что поставщики манипулируют налогом с оборота, то есть обманывают государство.
    В средствах массовой информации появлялись сообщения, что в Латвии торговлей золотом занималось предприятие Гомберга B221, деятельность которого была похожа на Deoro. Обе фирмы покупали золото у Unico Gold, а затем требовали от государства деньги.
  • Самое читаемое
В четверг завершается подписка на акции Infortar
В четверг после обеда завершается первичная публичная подписка на акции AS Infortar. Физические и юридические лица в Эстонии могут через банки подписаться на акции до 16:00. Ожидаемый первый день торговли акциями Infortar – 14 декабря.
В четверг после обеда завершается первичная публичная подписка на акции AS Infortar. Физические и юридические лица в Эстонии могут через банки подписаться на акции до 16:00. Ожидаемый первый день торговли акциями Infortar – 14 декабря.
Предприниматель: реформа по утилизации отходов лишь больше загрязнит окружающую среду
Надежда на то, что выставление счетов за вывоз мусора от 79 самоуправлений напрямую клиентам поможет решить проблемы переработки отходов в Эстонии, основана на вере, а не на знании, поскольку увеличение процента вывоза отсортированного мусора не означает увеличение количества перерабатываемых отходов, считает председатель правления Eesti Keskkonnateenused AS Арго Лууде.
Надежда на то, что выставление счетов за вывоз мусора от 79 самоуправлений напрямую клиентам поможет решить проблемы переработки отходов в Эстонии, основана на вере, а не на знании, поскольку увеличение процента вывоза отсортированного мусора не означает увеличение количества перерабатываемых отходов, считает председатель правления Eesti Keskkonnateenused AS Арго Лууде.
«Если вы хотите в Ида-Вирумаа, то у вас возможности большие»
Кай Крашевски знает, где есть деньги и как их получить, поэтому Kai Consultations не испытывает недостатка в клиентах. Опыт в бизнес-консалтинге позволяет Кай в буквальном смысле видеть, где деньги лежат.
Кай Крашевски знает, где есть деньги и как их получить, поэтому Kai Consultations не испытывает недостатка в клиентах. Опыт в бизнес-консалтинге позволяет Кай в буквальном смысле видеть, где деньги лежат.