• В заявлении против Swedbank упомянута компания Антона Гера

    Имя Антона Гера, которого десять лет назад обвиняли в отмывании 64 миллионов евро, упоминается в заявлении в Госпрокуратуру, которое глава Hermitage Capital Билл Браудер подал вчера в отношении эстонского отделения Swedbank.

    Антон Гер в 2001 году.Фото: Julia-Maria Linna
    В последний раз имя Гера всплывало в эстонских СМИ два месяца назад. Газета Eesti Ekspress написал о том, что министр внутренних дел Андрес Анвельт неожиданно подал в отставку в ноябре прошлого года не только из-за проблем со здоровьем, но и якобы из-за возможности обнародования его связей с Гером.
    Десять лет назад Гер был главным фигурантом дела об отмывании 64 миллионов евро. Хотя суд выявил в деятельности Гера и других обвиняемых признаки отмывания денег, он посчитал, что само преступление не произошло, и Гер был оправдан.
    Имя Гера также упоминалось в связи с подозрением в налоговом мошенничестве, предъявленном в 2015 году компании по продаже замороженных ягод Saarek.
    В заявлении Браудера описываются переводы на общую сумму в 2,3 млн долларов, которые принадлежащая Геру компания Instance делала на счета трех других фирм. Транзакции проводились со счетов Danske на счета в Swedbank.
    Больше всего - 1,9 млн долларов - получило неизвестное маардуское предприятие Stopptuli. Компания Atlantic Fish OР получила от фирмы Гера 27 000 долларов.
    Кроме того, более 378 000 долларов было переведено на счет фирмы, которая играла важную роль в уголовном деле против Гера. Это предприятие Ateka Resource, занимающееся обменом валюты.
    Какие фирмы, согласно заявлению Браудера, получили самые крупные подозрительные переводы со счетов в Danske и Ukio, смотрите здесь: Браудер подал заявление против эстонского отделения Swedbank
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Эстония может вернуть «классический» подоходный налог. Что об этом думают предприниматели?
Опрошенные Äripäev предприниматели считают, что введение традиционного налога на прибыль возможно лишь в том случае, если все остальные налоги будут разумными, а налоговая среда останется стабильной.
Опрошенные Äripäev предприниматели считают, что введение традиционного налога на прибыль возможно лишь в том случае, если все остальные налоги будут разумными, а налоговая среда останется стабильной.
Дебют Instacart на бирже: в первый же день торгов акции взлетели на 43%
Акции приложения по доставке продуктов Instacart начали торговаться на Nasdaq во вторник по цене 42 доллара (рост составил почти 43% от цены размещения), информирует Bloomberg.
Акции приложения по доставке продуктов Instacart начали торговаться на Nasdaq во вторник по цене 42 доллара (рост составил почти 43% от цены размещения), информирует Bloomberg.
Андрей Деменков: жить в долг страна должна по закону
Нашу жизнь регулирует множество законов. Стоило бы принять еще один пакет, который ограничивал бы размеры государственного долга, считает журналист, соавтор медиапроекта «Два прибалтайца» Андрей Деменков.
Нашу жизнь регулирует множество законов. Стоило бы принять еще один пакет, который ограничивал бы размеры государственного долга, считает журналист, соавтор медиапроекта «Два прибалтайца» Андрей Деменков.
Деньги в семью: как планировать бюджет вместе с партнером и детьми?
Грамотно спланировать семейный бюджет немногим проще, чем бюджет государственный. В новом выпуске «Кур» разбираемся, как вместе планировать финансы на всех этапах отношений, и разговаривать о деньгах с детьми.
Грамотно спланировать семейный бюджет немногим проще, чем бюджет государственный. В новом выпуске «Кур» разбираемся, как вместе планировать финансы на всех этапах отношений, и разговаривать о деньгах с детьми.