Пропустить меню
- Новости
- Марге Вяйкенурм
- 4 апреля 2019 в 6:09
Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.В заявлении против Swedbank упомянута компания Антона Гера
Имя Антона Гера, которого десять лет назад обвиняли в отмывании 64 миллионов евро, упоминается в заявлении в Госпрокуратуру, которое глава Hermitage Capital Билл Браудер подал вчера в отношении эстонского отделения Swedbank.
Антон Гер в 2001 году.Фото: Julia-Maria LinnaВ последний раз имя Гера всплывало в эстонских СМИ два месяца назад. Газета Eesti Ekspress написал о том, что министр внутренних дел Андрес Анвельт неожиданно подал в отставку в ноябре прошлого года не только из-за проблем со здоровьем, но и якобы из-за возможности обнародования его связей с Гером.Десять лет назад Гер был главным фигурантом дела об отмывании 64 миллионов евро. Хотя суд выявил в деятельности Гера и других обвиняемых признаки отмывания денег, он посчитал, что само преступление не произошло, и Гер был оправдан.Имя Гера также упоминалось в связи с подозрением в налоговом мошенничестве, предъявленном в 2015 году компании по продаже замороженных ягод Saarek.В заявлении Браудера описываются переводы на общую сумму в 2,3 млн долларов, которые принадлежащая Геру компания Instance делала на счета трех других фирм. Транзакции проводились со счетов Danske на счета в Swedbank.Больше всего - 1,9 млн долларов - получило неизвестное маардуское предприятие Stopptuli. Компания Atlantic Fish OР получила от фирмы Гера 27 000 долларов.Кроме того, более 378 000 долларов было переведено на счет фирмы, которая играла важную роль в уголовном деле против Гера. Это предприятие Ateka Resource, занимающееся обменом валюты.Какие фирмы, согласно заявлению Браудера, получили самые крупные подозрительные переводы со счетов в Danske и Ukio, смотрите здесь: Браудер подал заявление против эстонского отделения SwedbankХотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
- Самое читаемое
Статьи по теме
Meta в I квартале удвоила чистую прибыль, но разочаровала рынок
Meta Platforms представила отчет за первый квартал – чистая прибыль выросла более чем вдвое, выручка подскочила более чем на четверть. Однако дальнейший прогноз разочаровал инвесторов и вызвал падение цены акций.
Meta Platforms представила отчет за первый квартал – чистая прибыль выросла более чем вдвое, выручка подскочила более чем на четверть. Однако дальнейший прогноз разочаровал инвесторов и вызвал падение цены акций.
Это жизнь, это карма. Хоть и не Нарва
Снегопад, щедро укрывший эстонскую столицу в конце апреля, многих горожан, следивших за политическими перипетиями последних недель, заставил поверить в то, что карма все-таки существует.
Снегопад, щедро укрывший эстонскую столицу в конце апреля, многих горожан, следивших за политическими перипетиями последних недель, заставил поверить в то, что карма все-таки существует.
Президент Bolt: писать для чиновников законопроекты – нормально
Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.
Нет ничего необычного в том, чтобы составить для чиновников текст законопроекта – чиновникам надо помогать, сказал в интервью Äripäev президент Bolt Евгений Кабанов, который занимается лоббированием интересов компании перед эстонскими и европейскими властями.