• OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • 04.04.19, 09:09
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

В заявлении против Swedbank упомянута компания Антона Гера

Имя Антона Гера, которого десять лет назад обвиняли в отмывании 64 миллионов евро, упоминается в заявлении в Госпрокуратуру, которое глава Hermitage Capital Билл Браудер подал вчера в отношении эстонского отделения Swedbank.
Антон Гер в 2001 году.
  • Антон Гер в 2001 году.
  • Foto: Julia-Maria Linna
В последний раз имя Гера всплывало в эстонских СМИ два месяца назад. Газета Eesti Ekspress написал о том, что министр внутренних дел Андрес Анвельт неожиданно подал в отставку в ноябре прошлого года не только из-за проблем со здоровьем, но и якобы из-за возможности обнародования его связей с Гером.
Десять лет назад Гер был главным фигурантом дела об отмывании 64 миллионов евро. Хотя суд выявил в деятельности Гера и других обвиняемых признаки отмывания денег, он посчитал, что само преступление не произошло, и Гер был оправдан.
Имя Гера также упоминалось в связи с подозрением в налоговом мошенничестве, предъявленном в 2015 году компании по продаже замороженных ягод Saarek.

Статья продолжается после рекламы

В заявлении Браудера описываются переводы на общую сумму в 2,3 млн долларов, которые принадлежащая Геру компания Instance делала на счета трех других фирм. Транзакции проводились со счетов Danske на счета в Swedbank.
Больше всего - 1,9 млн долларов - получило неизвестное маардуское предприятие Stopptuli. Компания Atlantic Fish OР получила от фирмы Гера 27 000 долларов.
Кроме того, более 378 000 долларов было переведено на счет фирмы, которая играла важную роль в уголовном деле против Гера. Это предприятие Ateka Resource, занимающееся обменом валюты.
Какие фирмы, согласно заявлению Браудера, получили самые крупные подозрительные переводы со счетов в Danske и Ukio, смотрите здесь: Браудер подал заявление против эстонского отделения Swedbank

Похожие статьи

Новости
  • 07.01.13, 10:02
Крупнейшая в Эстонии афера
Раскрыта крупнейшая афера  по отмыванию денег...
Новости
  • 02.09.13, 13:08
Суд не признал виновными обвиняемых в отмывании €64 млн 
Харьюский уездный суд в понедельник оправдал четверых мужчин, которых обвиняли в крупнейшей в истории Эстонии афере по отмыванию денег.
Новости
  • 03.04.19, 14:08
Браудер подал заявление против эстонского отделения Swedbank
Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер требует от Эстонии расследования предположительного отмывания денег через Swedbank.
  • KM
Content Marketing
  • 12.06.25, 14:48
Десять лет сотрудничества и более ста рабочих мест: Касса по безработице помогает работающей в Ида-Вирумаа компании TNC-Components расти
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.

Сейчас в фокусе

«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США
Новости
  • 05.07.25, 13:08
«Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США
Отключение балтийских стран от российской сети в феврале этого года привело к увеличению балансовых цен на электрорынке, что в итоге сильно ударит по мелким производителям электроэнергии.
Новости
  • 04.07.25, 12:37
«Речь идет о банальной жадности»: новый удар по владельцам солнечных панелей может оказаться фатальным
Причина – десинхронизация с российской сетью
Крупный предприниматель Мати Полли (справа) на открытии отеля Hilton в 2016 году.
Новости
  • 04.07.25, 17:21
Бизнес известных предпринимателей выплатит 6 млн евро дивидендов
Исполняющая обязанности главного инспектора по здравоохранению Джульет Ходжкинс выступает на пресс-конференции, на которой было объявлено о крупнейшем мошенничестве с медицинским страхованием в США.
Новости
  • 01.07.25, 11:37
США обвиняют четверых эстонцев в медицинской афере на 10 млрд
Экологические организации оценивают, что в лесах французской страховой компании MAIF на Хийумаа были проведены вырубки, при этом не были сохранены ценные природные места.
Новости
  • 04.07.25, 09:36
Эстонский проект должен был стать примером для Европы, но на деле только испортил природу
Благодаря хеджированию валютных рисков пенсионные фонды LHV с начала года в целом показывают доходность лучше, чем у остальных. На фото: портфельный менеджер активно управляемых фондов LHV Кайус Кийврамеэс.
Биржа
  • 03.07.25, 08:27
Пенсионные фонды оказались под ударом с неожиданной стороны
Иллюстративное фото.
Новости
  • 04.07.25, 15:51
Партнер Baltic Workboats обменял дело всей жизни на громкие обещания
TNC-Components при содействии Кассы по безработице нашла очень большое количество сотрудников. Сотрудничество продолжается и будет продолжаться в будущем.
  • KM
Content Marketing
  • 12.06.25, 14:48
Десять лет сотрудничества и более ста рабочих мест: Касса по безработице помогает работающей в Ида-Вирумаа компании TNC-Components расти

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную