LTV: в Латвии прошли масштабные обыски

Процессуально-следственные действия проводились в 46 местах, пишет объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского Телевидения. Участие в этих мероприятиях приняло порядка 300 сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили LTV анонимные источники, обыски проводились в рамках процесса, который ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями. Ранее по поводу возможного отмывания денег в банке ABLV было заведено около 50 уголовных процессов.

Кризис вокруг ABLV начался 13 февраля 2018 года, когда заместитель главы Минфина США Сигал Манделькер назвала банк объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм». Надзорные органы США объявили о решении фактически отрезать ABLV от операций в долларах США через корреспондентские или расчетные счета в США. После этого банк ABLV был ликвидирован.