Бывший гендиректор ФБР уходит из нанятого Хельме адвокатского бюро

Фри будет заниматься управлением рисками в консалтинговой фирме AlixPartners в качестве вице-председателя и член правления, сообщает rus.postimees.ee.

В начале июля эстонские СМИ писали, что министр финансов Мартин Хельме заключил с американским адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP договор об оказании юридических услуг эстонскому государству. Бюро должно помочь доказать, что Эстония пострадала от отмывания денег, что позволило бы нашему государству претендовать на часть компенсаций, которые США могут потребовать от Swedbank и Danske Bank.

Руководитель команды, которая будет консультировать Эстонию - бывший глава ФБР Луис Фри.

Как рассказывается в расследовании, опубликованном 28 июля на страницах Eesti Päevaleht, публичные данные показывают, что несколько лет назад Луис Фри представлял компанию Prevezon Holding, принадлежащую российскому бизнесмену Денису Кацыву. Сам он свои связи с Prevezon отрицает.

Prevezon Holdings Limited - кипрская компания, которую прокуратура южного округа Нью-Йорка подозревала в крупномасштабном отмывании денег. Как пишет Eesti Päevaleht, на счета этой компании через эстонский филиал Danske Bank двигалась часть денег, выведенных из России в рамках дела Магнитского.

Одним из главных представителей компании Prevezon и Дениса Кацыва была российский адвокат Наталья Весельницкая. После президентских выборов в США в 2016 году, которые завершились победой Дональда Трампа, выяснилось, что Весельницкая встречалась в башне Трампа с сыном Трампа Дональдом младшим, его зятем Джаредом Кушнером и главой предвыборной кампании Полом Манафортом.

Вчера в Рийгикогу состоялось внеочередное заседание специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом, на котором должны были обсудить договор, заключенный между Хельме и адвокатским бюро. На заседание Хельме не пришел.

В начале июля Хельме говорил, что имидж Эстонии за последние несколько лет пострадал из-за скандалов с отмыванием денег. Некоторые страны начали расследования в связи с нарушением правил по противодействию отмыванию денег эстонскими банками. В числе этих стран находятся США.

"Для Эстонии очень важно, чтобы эти сложные случаи были основательно расследованы, и мы узнали как можно больше о том, что же тогда произошло. Поэтому Эстонии важно самой активно участвовать в процессе и сотрудничать в этом вопросе с Соединёнными Штатами Америки. Если по результатам этих расследований банкам назначат штрафы, то мы должны участвовать как государство в разделе этих штрафов", - сказал Хельме.

"Мы как государство - потерпевшие. Поэтому очень важно, чтобы в США у нас был опытный и очень сильный партнёр", - добавлял министр финансов.