Девять эстонских компаний попали под санкции США за сотрудничество с Россией

Также под вторичными санкциями была компания Bitfingroup OÜ, зарегистрированная в Таллинне в Ласнамяэ, но, по словам основателя, не проводившая никаких операций. По данным Коммерческого регистра, 25 марта 2024 года она официально прекратила свою деятельность. Ее внесли в списки вместе с владельцем Тимуром Букановым, который замечен в оказании финансовых услуг в России.

Вторичные санкции могут означать запрет на сотрудничество с компаниями для всех американских физических и юридических лиц. Если компании не работают с США напрямую, попадание под вторичные санкции означает, что для них вырастают риски отказа банков в обслуживании, невозможности долларовых транзакций, а также отказ от сотрудничества со стороны контрагентов из других стран. «На американские санкционные списки обращают внимание и европейские банки, определяя степень риска в отношении конкретного клиента – исходя из этого они могут закрыть счет такой компании», – пояснила ранее партнер адвокатского бюро Lextal Ксения Кравченко.