Открыть фирму с подставным директором в Эстонии проще простого. «За 15 000 евро я начну искать особого человека»

Доходы нелегальных интернет-казино, работающих на европейском рынке, достигают десятков миллиардов евро. Для перемещения этих денег создана отдельная индустрия, которая помогает владельцам казино уклоняться от налогов и легализовывать доходы. В такие схемы вовлечена Эстония.

Бизнесмен, использующий паспорта на разные имена, словно паук, сплел сеть, объединяющую множество стран, через которую у доверчивых людей выманивают деньги, а затем, используя различные каналы, их отмывают.

Когда деньги проходят через счета нескольких компаний и в итоге направляются на приобретение недвижимости, оформленной на имя члена семьи, это схема, которую бухгалтер должен уметь распознавать. Недавнее судебное решение показывает, почему это важно.

Харьюский уездный суд объявил банкротом компанию, работавшую под брендом Zondacrypto и причинившую огромный ущерб в Польше.

Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.