24.11.11, 11:38

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Со счетов SEB пропало 50 млн. крон

Бывший работник банка SEB признал на этой неделе, что был сообщником в грандиозном мошенничестве, в ходе которого удалось со счетов клиентов «увести» 50 млн. шведских крон. Всего мошенники хотели своровать 138 шведских крон.

„Мы имеем дело со сложной схемой мошенничества, в которой участвовало много людей из различных областей. Там и фирмы и охранники, нити ведут даже в Эстонию. За всем этим стоит крупная организация», - сказал государственный прокурор Швеции Торе Видетьярн газете Dagens Industri.

Статья продолжается после рекламы

На данный момент обвинение предъявлено 4 лицам. Один из бывших работников банка на этой неделе признал, что участвовал в этой схеме, и что его заставили это сделать люди, которых он боится.

Обвиняемый, по его же словам, получал данные счетов клиентов, составлял фиктивные счета на покупку и совершал миллионные сделки.

Прокурор не верит этим заявлениям и считает, что невозможно, будучи работником банка совершать все эти криминальные деяния и являться всего лишь сообщником. «По-моему, он прямой соучастник», - считает Видетьярн.

Второго подозреваемого обвиняют не только в участии в мошеннической схеме, но и в вымогательстве и даче взятки.

В случае вынесения обвинительного приговора, обоих мошенников ожидает длительное тюремное заключение, до 8 лет.

Первая атака на счета клиентов банка SEB состоялась в июне прошлого года, когда при помощи поддельных ID-карт было украдено 1,79 млн. шведских крон.

Горячие новости

30.05.26, 13:54

Глава цементного завода после 17 лет работы оставил должность и строит церковь. «Сейчас точно не скучно»

28.05.26, 14:45

Эстонская «дочка» одного из крупнейших в мире производителей удобрений получила от НТД миллионное требование

29.05.26, 06:00

Эстонец завладел заводом петербуржца, пока тот выступал в варьете: как век назад в Таллинне поделили бизнес беженцев из России

KM

18.05.26, 10:12

Алвиан Хинтс: программа предприимчивого управления формирует мышление руководителя и дает для этого правильные механизмы действий

Статья продолжается после рекламы

Через две недели после этого, таким же образом своровали ещё 885 000 шведских крон. Затем последовали ещё попытки, некоторые из которых удались, а некоторые – нет. План был следующий: деньги надо было перевести на счета фирм, а оттуда уже на счета частных лиц.

Особенно активно мошенники действовали осенью 2010 года и весной 2011. Один из обвиняемых пытался путём вымогательства получить от начальника службы охраны SEB 10 млн. шведских крон, угрожая в противном случае продать конфиденциальные данные богатых клиентов Восточно-Европейской мафии.

На сегодня все 17 клиентов SEB, со счётов которых были сворованы деньги, получили их обратно.

Решение суда по данному делу ожидают ещё до Рождества.

Autor: Сирье Ранк