- OMX Baltic0,35%297,58
- OMX Riga0,03%924,45
- OMX Tallinn0,17%1 949,05
- OMX Vilnius0,41%1 285,68
- S&P 500−0,29%6 829,4
- DOW 30−0,46%47 496,38
- Nasdaq −0,32%23 290,44
- FTSE 100−0,14%9 707
- Nikkei 225−1,89%49 303,28
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%90,42
- OMX Baltic0,35%297,58
- OMX Riga0,03%924,45
- OMX Tallinn0,17%1 949,05
- OMX Vilnius0,41%1 285,68
- S&P 500−0,29%6 829,4
- DOW 30−0,46%47 496,38
- Nasdaq −0,32%23 290,44
- FTSE 100−0,14%9 707
- Nikkei 225−1,89%49 303,28
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%90,42
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Связанные с Эстонией лица в крупнейшем банковском скандале
Впервые мы публикуем информацию о связанных с Эстонией лицах, которые попали в один из самых крупных банковских скандалов в истории – Swissleaks.
В 2008 году бывший сотрудник швейцарского банка HSBC передал властям Франции данные о секретных банковских счетах. Документы затрагивали 106 600 человек из 203 стран, всего на этих счетах было 120 миллиардов долларов. Среди этих лиц был ряд деятелей преступного мира, коррупционных политиков и бизнесменов, которые отмывали через банк черный капитал или использовали услуги банка для ухода от налогов.
В прошлом году к этим данным получила доступ французская газета Le Monde, которая поделилась ими с всемирным объединением журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ).
Среди сотни тысяч владельцев секретных счетов нашлось 14 человек, которые в разной степени связаны с Эстонией. Большинство из них иностранцы либо родились в Эстонии, но уехали за границу. В общей сложности на секретных счетах этих лиц в 2006 году хранилось 10,7 миллионов долларов.
Наиболее известное общественности имя – бывший предприниматель и велогонщик Олег Лядов, скончавшийся в 2013 году.
Из всех связанных с Эстонией лиц больше всего средств в HSBC держал шведский эстонец Пеэтер Харри Кандимаа, титулованный рекламщик. Согласно документам, в 2006-2007 годах Кандимаа хранил на швейцарских счетах HSBC 4,1 млн долларов.
В последующих публикациях мы расскажем об обладателях этих счетов.
Похожие статьи
Данные, обнародованные в результате утечки Swissleaks, пролили свет на тайные планы российского банкира, сбежавшего от литовских властей.
В ходе скандала Swissleaks среди сотни тысяч владельцев секретных счетов в банке HSBC нашлось 14 человек, которые в разной степени связаны с Эстонией. Большинство из них иностранцы либо родились в Эстонии, но уехали за границу. В общей сложности на секретных счетах этих лиц в 2006 году хранилось 10,7 миллионов долларов.
Мы публикуем информацию о связанных с Эстонией лицах, которые попали в один из самых крупнейших банковских скандалов в истории – Swissleaks.
В секретных файлах одного из крупнейших в мире банков HSBC, ставших достоянием общественности в результате масштабной утечки, содержится информация о 14-ти клиентах, связанных с Эстонией. Банк подозревается в том, что помогал своим клиентам скрывать доходы и уклоняться от налогов.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.
Самые читаемые
2
3
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную