- OMX Baltic0,69%320,16
- OMX Riga0,3%959,27
- OMX Tallinn1,01%2 226,44
- OMX Vilnius0,57%1 514,22
- S&P 500−0,77%7 683,69
- DOW 30−0,67%51 481,51
- Nasdaq −0,92%26 820,38
- FTSE 100−0,1%10 684,88
- Nikkei 225−0,73%65 877,62
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%96,09
- OMX Baltic0,69%320,16
- OMX Riga0,3%959,27
- OMX Tallinn1,01%2 226,44
- OMX Vilnius0,57%1 514,22
- S&P 500−0,77%7 683,69
- DOW 30−0,67%51 481,51
- Nasdaq −0,92%26 820,38
- FTSE 100−0,1%10 684,88
- Nikkei 225−0,73%65 877,62
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%96,09
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Связанные с Эстонией лица в крупнейшем банковском скандале
Впервые мы публикуем информацию о связанных с Эстонией лицах, которые попали в один из самых крупных банковских скандалов в истории – Swissleaks.
В 2008 году бывший сотрудник швейцарского банка HSBC передал властям Франции данные о секретных банковских счетах. Документы затрагивали 106 600 человек из 203 стран, всего на этих счетах было 120 миллиардов долларов. Среди этих лиц был ряд деятелей преступного мира, коррупционных политиков и бизнесменов, которые отмывали через банк черный капитал или использовали услуги банка для ухода от налогов.
В прошлом году к этим данным получила доступ французская газета Le Monde, которая поделилась ими с всемирным объединением журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ).
Среди сотни тысяч владельцев секретных счетов нашлось 14 человек, которые в разной степени связаны с Эстонией. Большинство из них иностранцы либо родились в Эстонии, но уехали за границу. В общей сложности на секретных счетах этих лиц в 2006 году хранилось 10,7 миллионов долларов.
Наиболее известное общественности имя – бывший предприниматель и велогонщик Олег Лядов, скончавшийся в 2013 году.
Из всех связанных с Эстонией лиц больше всего средств в HSBC держал шведский эстонец Пеэтер Харри Кандимаа, титулованный рекламщик. Согласно документам, в 2006-2007 годах Кандимаа хранил на швейцарских счетах HSBC 4,1 млн долларов.
В последующих публикациях мы расскажем об обладателях этих счетов.
Горячие новости
Самые читаемые
2
3
5
Последние новости
OTP рассматривает уход из России
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную