• OMX Baltic−0,35%299,63
  • OMX Riga−0,29%890,92
  • OMX Tallinn−0,48%2 061,21
  • OMX Vilnius−0,28%1 202,67
  • S&P 500−0,79%6 229,98
  • DOW 30−0,94%44 406,36
  • Nasdaq −0,92%20 412,52
  • FTSE 1000,1%8 815,42
  • Nikkei 2250,26%39 688,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,06
  • OMX Baltic−0,35%299,63
  • OMX Riga−0,29%890,92
  • OMX Tallinn−0,48%2 061,21
  • OMX Vilnius−0,28%1 202,67
  • S&P 500−0,79%6 229,98
  • DOW 30−0,94%44 406,36
  • Nasdaq −0,92%20 412,52
  • FTSE 1000,1%8 815,42
  • Nikkei 2250,26%39 688,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,06
  • 04.06.15, 15:13
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Связанные с Эстонией лица в крупнейшем банковском скандале

Впервые мы публикуем информацию о связанных с Эстонией лицах, которые попали в один из самых крупных банковских скандалов в истории – Swissleaks.
Связанные с Эстонией лица в крупнейшем банковском скандале
  • Foto: Scanpix
В 2008 году бывший сотрудник швейцарского банка HSBC передал властям Франции данные о секретных банковских счетах. Документы затрагивали 106 600 человек из 203 стран, всего на этих счетах было 120 миллиардов долларов. Среди этих лиц был ряд деятелей преступного мира, коррупционных политиков и бизнесменов, которые отмывали через банк черный капитал или использовали услуги банка для ухода от налогов.
В прошлом году к этим данным получила доступ французская газета Le Monde, которая поделилась ими с всемирным объединением журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ).
Среди сотни тысяч владельцев секретных счетов нашлось 14 человек, которые в разной степени связаны с Эстонией. Большинство из них иностранцы либо родились в Эстонии, но уехали за границу. В общей сложности на секретных счетах этих лиц в 2006 году хранилось 10,7 миллионов долларов.

Статья продолжается после рекламы

Наиболее известное общественности имя – бывший предприниматель и велогонщик Олег Лядов, скончавшийся в 2013 году.
Из всех связанных с Эстонией лиц больше всего средств в HSBC держал шведский эстонец Пеэтер Харри Кандимаа, титулованный рекламщик. Согласно документам, в 2006-2007 годах Кандимаа хранил на швейцарских счетах HSBC 4,1 млн долларов.
В последующих публикациях мы расскажем об обладателях этих счетов.

Похожие статьи

Новости
  • 05.06.15, 18:02
Swissleaks: как Антонов присваивал деньги Snoras
Данные, обнародованные в результате утечки Swissleaks, пролили свет на тайные планы российского банкира, сбежавшего от литовских властей.
Новости
  • 04.06.15, 16:12
Владелец секретного счета: мне нечего скрывать!
В ходе скандала Swissleaks среди сотни тысяч владельцев секретных счетов в банке HSBC нашлось 14 человек, которые в разной степени связаны с Эстонией. Большинство из них иностранцы либо родились в Эстонии, но уехали за границу. В общей сложности на секретных счетах этих лиц в 2006 году хранилось 10,7 миллионов долларов.
Новости
  • 04.06.15, 18:00
Счета в HSBC: разыскиваемый англичанин
Мы публикуем информацию о связанных с Эстонией лицах, которые попали в один из самых крупнейших банковских скандалов в истории – Swissleaks.
Новости
  • 09.02.15, 12:20
"Утечка века": есть данные и о счетах эстонцев
В секретных файлах одного из крупнейших в мире банков HSBC, ставших достоянием общественности в результате масштабной утечки, содержится информация о 14-ти клиентах, связанных с Эстонией. Банк подозревается в том, что помогал своим клиентам скрывать доходы и уклоняться от налогов.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.

Последние новости

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную