Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Через эстонские банки было отмыто около $1,6 млрд

    Фото: Irish Independent

    Группа журналистов из Эстонии совместно с российским изданием "Новая газета" опубликовала результаты трехлетнего журналистского расследования. В ходе него выяснилось, как международные банки отмыли российских денег на сумму 20,8 млрд долларов и кто стал их конечным получателем.

    В ходе расследования стало известно, что через эстонские банки было отмыто порядка 1,6 млрд долларов (рекордная для Эстонии сумма), полученных незаконным путем, передает Postimees.
    Львиная доля данных денежных средств (1 180 651 510 долларов) прошла через эстонский филиал банка Danske. Расследование установило, что деньги проходили также через банки Versobank (205 095 413 долларов), Krediidpank (121 906 746 долларов), SEB (31 532 254 долларов), эстонский филиал банка Citadele (2 526 302 долларов), Swedbank (1 907 334 долларов), Tallinna Aripank (3 362 129 долларов). Через какие финансовые учреждения прошли еще порядка 37 млн долларов - неизвестно.
    В 2014 году "Новая газета" написала о "Ландромате" — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.
    Autor: София Дельвер
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Большая чистка в Eesti Energia: уволены члены команды Суттера
После того как Eesti Energia возглавил Андрус Дурейко, из концерна и его «дочек» ушли несколько руководителей высшего звена, работавших при предыдущем председателе правления Хандо Суттере. По словам последнего, из госконцерна уже ушли 14 человек.
После того как Eesti Energia возглавил Андрус Дурейко, из концерна и его «дочек» ушли несколько руководителей высшего звена, работавших при предыдущем председателе правления Хандо Суттере. По словам последнего, из госконцерна уже ушли 14 человек.
В рамках программы опционов на рынок выйдут 10 000 дополнительных акций Modera
Компания по разработке программного обеспечения Modera в рамках программы опционов для сотрудников введет в обращение дополнительно 10 000 акций.
Компания по разработке программного обеспечения Modera в рамках программы опционов для сотрудников введет в обращение дополнительно 10 000 акций.
Насколько радикальным окажется ремонт правительства?
Кая Каллас, пока еще в качестве главы правительства, представляет Эстонию на саммите НАТО в США и подаст в отставку после его окончания, а в Таллинне уже начались внутрикоалиционные переговоры по перекраиванию союзного договора. Вопрос в том, насколько радикальным окажется ремонт правительства, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Кая Каллас, пока еще в качестве главы правительства, представляет Эстонию на саммите НАТО в США и подаст в отставку после его окончания, а в Таллинне уже начались внутрикоалиционные переговоры по перекраиванию союзного договора. Вопрос в том, насколько радикальным окажется ремонт правительства, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Мальчик, мечтавший о жизни рантье, стал self-made миллионером
Двадцать лет постоянных инвестиций, разнообразных профессий и использования всех возможностей для заработка сделали из молодого человека, мечтавшего о жизни рантье, инвестора с портфелем в десять миллионов евро.
Двадцать лет постоянных инвестиций, разнообразных профессий и использования всех возможностей для заработка сделали из молодого человека, мечтавшего о жизни рантье, инвестора с портфелем в десять миллионов евро.