В прошлом году суд вынес обвинительный приговор в отношении 24 людей, подозревавшихся в отмывании денег.
Согласно данным свежего ежегодника бюро данных по отмыванию денег, в прошлом году суды вынесли 16 решений в отношении отмывании денег. 24 человека получили обвинительные приговоры, и 16 были оправданы.
Большая часть преступлений заключалась в компьютерном мошенничестве, жертвами которого были иностранцы.
Из ежегодника следует, что бюро данных по отмыванию денег хочет упростить процесс конфискации имущества для того, чтобы бороться с подозрительно большим потоком денег, происхождение которого не удаётся установить.
Статья продолжается после рекламы
В Эстонии виновными признают, во сновном, теневых лиц - людей, которые за небольшую плату дают злоумышленникам свой банковский счёт или документ, удостоверяющий личность.
Похожие статьи
По словам руководителя бюро информации по отмыванию денег Мадиса Рейманда финансовые схемы, к которым прибегли банки Молдовы и России, ясно показали, что Эстония является страной транзита для отмывания «грязных» денег.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?