OMX Baltic0,18%315,72
OMX Riga0,16%927,38
OMX Tallinn0,02%2 070,37
OMX Vilnius0,7%1 382,2
S&P 5000,01%6 921,46
DOW 300,55%49 266,11
Nasdaq −0,44%23 480,02
FTSE 1000,39%10 083,44
Nikkei 2251,61%51 939,89
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%92,08

OMX Baltic0,18%315,72
OMX Riga0,16%927,38
OMX Tallinn0,02%2 070,37
OMX Vilnius0,7%1 382,2
S&P 5000,01%6 921,46
DOW 300,55%49 266,11
Nasdaq −0,44%23 480,02
FTSE 1000,39%10 083,44
Nikkei 2251,61%51 939,89
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%92,08

28.06.17, 08:40

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Более 20 человек виновны в отмывании денег

В прошлом году суд вынес обвинительный приговор в отношении 24 людей, подозревавшихся в отмывании денег.

Марге Вяйкенурм

Более 20 человек виновны в отмывании денег

Согласно данным свежего ежегодника бюро данных по отмыванию денег, в прошлом году суды вынесли 16 решений в отношении отмывании денег. 24 человека получили обвинительные приговоры, и 16 были оправданы.

Большая часть преступлений заключалась в компьютерном мошенничестве, жертвами которого были иностранцы.

Из ежегодника следует, что бюро данных по отмыванию денег хочет упростить процесс конфискации имущества для того, чтобы бороться с подозрительно большим потоком денег, происхождение которого не удаётся установить.

Статья продолжается после рекламы

В Эстонии виновными признают, во сновном, теневых лиц - людей, которые за небольшую плату дают злоумышленникам свой банковский счёт или документ, удостоверяющий личность.