OMX Baltic0,64%305,08
OMX Riga−1,33%926,31
OMX Tallinn0,06%2 016,59
OMX Vilnius0,33%1 316,97
S&P 5000,88%6 834,5
DOW 300,38%48 134,89
Nasdaq 1,31%23 307,62
FTSE 100−0,39%9 858,5
Nikkei 2251,81%50 402,39
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%92,93

OMX Baltic0,64%305,08
OMX Riga−1,33%926,31
OMX Tallinn0,06%2 016,59
OMX Vilnius0,33%1 316,97
S&P 5000,88%6 834,5
DOW 300,38%48 134,89
Nasdaq 1,31%23 307,62
FTSE 100−0,39%9 858,5
Nikkei 2251,81%50 402,39
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%92,93

28.06.17, 08:40

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Более 20 человек виновны в отмывании денег

В прошлом году суд вынес обвинительный приговор в отношении 24 людей, подозревавшихся в отмывании денег.

Марге Вяйкенурм

Более 20 человек виновны в отмывании денег

Согласно данным свежего ежегодника бюро данных по отмыванию денег, в прошлом году суды вынесли 16 решений в отношении отмывании денег. 24 человека получили обвинительные приговоры, и 16 были оправданы.

Большая часть преступлений заключалась в компьютерном мошенничестве, жертвами которого были иностранцы.

Из ежегодника следует, что бюро данных по отмыванию денег хочет упростить процесс конфискации имущества для того, чтобы бороться с подозрительно большим потоком денег, происхождение которого не удаётся установить.

Статья продолжается после рекламы

В Эстонии виновными признают, во сновном, теневых лиц - людей, которые за небольшую плату дают злоумышленникам свой банковский счёт или документ, удостоверяющий личность.