OMX Baltic0,11%318,69
OMX Riga0,26%883,49
OMX Tallinn0,07%2 126,45
OMX Vilnius0,52%1 459,59
S&P 500−0,38%7 337,11
DOW 30−0,63%49 596,97
Nasdaq −0,13%25 806,2
FTSE 100−1,55%10 276,95
Nikkei 2255,58%62 833,84
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%87,56

OMX Baltic0,11%318,69
OMX Riga0,26%883,49
OMX Tallinn0,07%2 126,45
OMX Vilnius0,52%1 459,59
S&P 500−0,38%7 337,11
DOW 30−0,63%49 596,97
Nasdaq −0,13%25 806,2
FTSE 100−1,55%10 276,95
Nikkei 2255,58%62 833,84
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%87,56

28.06.17, 08:40

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Более 20 человек виновны в отмывании денег

В прошлом году суд вынес обвинительный приговор в отношении 24 людей, подозревавшихся в отмывании денег.

Марге Вяйкенурм

Более 20 человек виновны в отмывании денег

Согласно данным свежего ежегодника бюро данных по отмыванию денег, в прошлом году суды вынесли 16 решений в отношении отмывании денег. 24 человека получили обвинительные приговоры, и 16 были оправданы.

Большая часть преступлений заключалась в компьютерном мошенничестве, жертвами которого были иностранцы.

Из ежегодника следует, что бюро данных по отмыванию денег хочет упростить процесс конфискации имущества для того, чтобы бороться с подозрительно большим потоком денег, происхождение которого не удаётся установить.

Статья продолжается после рекламы

В Эстонии виновными признают, во сновном, теневых лиц - людей, которые за небольшую плату дают злоумышленникам свой банковский счёт или документ, удостоверяющий личность.