- OMX Baltic−0,28%317,57
- OMX Riga0,13%897,54
- OMX Tallinn0,07%2 084,7
- OMX Vilnius−0,44%1 397,26
- S&P 5000,81%6 946,13
- DOW 300,63%49 482,15
- Nasdaq 1,26%23 152,08
- FTSE 1001,18%10 806,41
- Nikkei 2250,47%58 856,98
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%91,29
- OMX Baltic−0,28%317,57
- OMX Riga0,13%897,54
- OMX Tallinn0,07%2 084,7
- OMX Vilnius−0,44%1 397,26
- S&P 5000,81%6 946,13
- DOW 300,63%49 482,15
- Nasdaq 1,26%23 152,08
- FTSE 1001,18%10 806,41
- Nikkei 2250,47%58 856,98
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%91,29
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Более 20 человек виновны в отмывании денег
В прошлом году суд вынес обвинительный приговор в отношении 24 людей, подозревавшихся в отмывании денег.
Согласно данным свежего ежегодника бюро данных по отмыванию денег, в прошлом году суды вынесли 16 решений в отношении отмывании денег. 24 человека получили обвинительные приговоры, и 16 были оправданы.
Большая часть преступлений заключалась в компьютерном мошенничестве, жертвами которого были иностранцы.
Из ежегодника следует, что бюро данных по отмыванию денег хочет упростить процесс конфискации имущества для того, чтобы бороться с подозрительно большим потоком денег, происхождение которого не удаётся установить.
В Эстонии виновными признают, во сновном, теневых лиц - людей, которые за небольшую плату дают злоумышленникам свой банковский счёт или документ, удостоверяющий личность.
Самые читаемые
2
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную